Đại gia ở Hà Nội bị giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt 78 tỷ đồng

Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột vợ chồng ông H. Do đó, vợ chồng ông H tin tưởng và nhiều lần chuyển theo yêu cầu của Định với tổng số tiền 78 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Định sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc online rồi thua hết.

Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bình Định, SN 1983, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại DKD (viết tắt là Công ty DKD) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 4/2022, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H (ở Hà Nội) đến tìm hiểu căn hộ tại dự án Vinhomes Ocean Park Hưng Yên. Tại đây, vợ chồng ông H gặp bà Nguyễn Thị Hoài Oanh (ở Hà Nội) làm môi giới bất động sản.

Sau khi trao đổi, vợ chồng ông H giao cho bà Oanh hơn 24,2 tỷ đồng để tìm mua hai căn hộ. Do bà Oanh không tìm được căn hộ như đã thỏa thuận nên đã giới thiệu vợ chồng ông H gặp Định. Thời điểm này, Định chưa sở hữu căn hộ nào tại dự án Vinhomes Ocean Park Hưng Yên.

Đại gia ở Hà Nội bị giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt 78 tỷ đồng -0
Bị cáo Định tại phiên tòa ngày 4/12. 

Tuy nhiên, khi bà Oanh giới thiệu vợ chồng ông H tìm mua căn hộ thì Định khẳng định, có khả năng giúp họ ký được hợp đồng mua căn hộ. Do tin tưởng nên vợ chồng ông H yêu cầu bà Oanh chuyển tiền sang cho Định.

Ngày 26/5/2022, bà Oanh đã chuyển khoản 26 tỷ đồng (trong đó có tiền vay cá nhân của bà Oanh với Định) cho Định. Nhận tiền, nhưng Định không thực hiện như cam kết mà sử dụng để trả nợ, đánh bạc online và chi tiêu cá nhân hết. Sau đó, Định tiếp tục yêu cầu vợ chồng ông H phải nộp thêm 14,6 tỷ đồng để mua hai căn hộ trên. Vợ chồng ông H đã thực hiện theo yêu cầu của Định.

Ngày 24/6/2022, do nhiều lần nhận tiền nhưng chưa mua được căn hộ nên Định đại diện Công ty DKD ký hợp đồng góp vốn với vợ chồng ông H. Việc này nhằm mục đích để ông H tin tưởng mà không đòi lại tiền.

Tháng 8/2022, vợ chồng ông H nhiều lần hỏi về số tiền đã đưa thì Định nói dối rằng, số tiền đó đã đặt mua căn hộ. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản khu vực đó không tốt nên Định sẽ giúp họ bán hai căn hộ đã mua lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.

Sau đó, Định tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc Công ty DKD đang đầu tư vào hai dự án khác ở Hà Nội có khả năng sinh lời cao là Dự án khu thương mại dịch vụ và nhà ở thế giới Hoàng Gia và Dự án khu giãn dân Trùng Quán.

Định cho vợ chồng ông H xem một số giấy tờ, hồ sơ giới thiệu về Dự án nhà ở thế giới Hoàng Gia. Thực tế thì Công ty DKD không ký kết hợp đồng với chủ đầu tư dự án này và cũng không được ủy quyền bán căn hộ…

Thời điểm này, Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột vợ chồng ông H. Do đó, vợ chồng ông H càng tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của Định. Từ ngày 5/8/2022 đến ngày 17/12/2022, ông H chuyển cho Định hơn 44,9 tỷ đồng.

Tổng số tiền 78 tỷ đồng Định đã nhận của vợ chồng ông H được anh ta sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc online hết. Đến giữa năm 2023, vợ chồng ông H phát hiện Định đưa ra thông tin dự án không có thật nên đòi lại tiền. Định không trả và bỏ trốn đến 19/8/2024 thì bị bắt giữ khẩn cấp.

Ngoài số tiền trên, quá trình điều tra còn xác định, Định đã nhận hơn 26,6 tỷ đồng của vợ chồng ông H liên quan đến việc vay mượn cá nhân và đầu tư khác...

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…