Đã khởi tố 63 bị can liên quan đến đường dây lô đề nghìn tỷ của Tuấn “chợ Gốc”

Mở rộng điều tra, ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Tuấn “chợ Gốc” cầm đầu, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 63 bị can.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, ngày 21/3, hơn 300 CBCS Công an tỉnh Thái Bình đã chia làm 70 mũi, đồng loạt tấn công vào các tụ điểm, bắt và khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng do Bùi Quốc Tuấn (thường gọi Tuấn "chợ Gốc", SN 1970, trú tại Lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cầm đầu, bắt hàng chục đối tượng, thu hồi được số lượng tiền, vàng, tài sản, 20 bất động sản… trị giá hơn 700 tỷ đồng. 

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này là trên 2.500 tỉ đồng và sau 6 năm hoạt động, số tiền giao dịch của đường dây này có thể lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng.

Đã khởi tố 63 bị can liên quan đến đường dây lô đề nghìn tỷ của Tuấn “chợ Gốc” -0
Bị can Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc").

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, đến nay đã ra các Quyết định khởi tố các bị can gồm đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng điều hành chính tại các dây, giúp sức tích cực cho ông chủ. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 63 bị can, để điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh.

Trong số 63 bị can này, ngoài các bị can sinh sống, cư trú tại Thái Bình, còn có nhiều bị can từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương... Đặc biệt, liên quan đến vụ việc, con trai, em gái, vợ cũ của Tuấn “chợ Gốc" đều tham gia và giữ vai trò quan trọng, mấu chốt trong vụ án đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, Tuấn trực tiếp thành lập ra hệ thống "chân rết" thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn), những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây. Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt…

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

LC

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…