Cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm tham ô 1,2 tỷ đồng

Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra (lần 3, sau nhiều lần điều tra bổ sung) vụ án xảy ra tại chung cư Miếu Nổi phường Gia Định (phường 3, quận Bình Thạnh cũ). Trong kết luận lần này, số tiền cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm tham ô tài sản được xác định là 1,2 tỷ đồng (trước đó là 2,5 tỷ đồng).

Theo đó, các bị can: Phạm Phương (cựu Trưởng ban quản trị); Đinh Việt Cường (cựu Phó ban quản trị); Tôn Ngọc Bạch (cựu thành viên ban quản trị) và Nguyễn Thị Đào (Phó ban quản trị) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh: “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can: Phan Dương Đại (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất nhập khẩu Đại Tiến), Nguyễn Phước Nguyên (Giám đốc Công ty TNHH TMDV viễn thông Kamera) và Lê Văn Bình (Giám đốc Công ty TM DV XD Nhật Đăng) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm tham ô 1,2 tỷ đồng -1
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Phương (hình trên) và Đinh Việt Cường (hình dưới).

Theo kết luận điều tra, các bị can: Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào bàn bạc sửa chữa đường nội bộ, tự ý thay đổi hiện trạng so với thiết kế ban đầu mà không xin phép nên bị Sở Xây dựng xử phạt hành chính với số tiền phạt 15 triệu đồng. Các bị can này đã dùng tiền cư dân đóng góp để đóng phạt và gây thiệt hại cho cư dân 15 triệu đồng.

Cơ quan điều tra còn xác định 4 bị can trên bàn bạc lấy mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư cho thuê, không lấy ý kiến cư dân. Sau khi bị UBND phường 3 (cũ) yêu cầu thu hồi mặt bằng, người thuê yêu cầu đền bù hợp đồng thì ban quản trị lại dùng tiền đóng góp của cư dân để đền cho người thuê.

Ngoài ra, bị can Phạm Phương đại diện ban quản trị ký hợp đồng với Công ty Kamera, lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Mặc dù không thi công, chưa đưa vào hoạt động, nhưng bị can Phạm Phương vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Đào chi tiền cho Nguyễn Phước Nguyên số tiền 263,5 triệu đồng. Bị can Phương còn ký hợp đồng với công ty trên để lắp đặt 139 camera cho chung cư Miếu Nổi với giá trị 626 triệu đồng, thanh toán thực 640,4 triệu đồng, thỏa thuận không xuất hóa đơn.

Cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm tham ô 1,2 tỷ đồng -0
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phan Phương Đại.

Khi Công an quận Bình Thạnh (cũ) mời làm việc về tố cáo của cư dân, bị can Phương bàn bạc cùng bị can Nguyên điều chỉnh các hợp đồng, nhằm xuất hóa đơn (VAT) 62,6 triệu đồng để giao nộp cho Cơ quan Công an. Hành vi này của bị can Phương gây thiệt hại 62,6 triệu đồng cho cư dân.

Năm 2019, bị can Phương cùng bị can Phan Dương Đại ký 2 hợp đồng thi công lắp đặt thang máy B2 và 2 thang máy C. Bị can Đại chỉ mới lắp đặt 1 thang B2 và 1 thang bên trái lô C (trị giá tổng cộng 1,9 tỷ đồng) nhưng được ban quản trị thanh toán hơn 2,7 tỷ đồng. Dù chưa lắp đặt thang còn lại ở lô C, nhưng bị can Đại vẫn nhận 813 triệu đồng. Sau đó, bị can Phương dùng 246 triệu đồng tiền đóng góp của cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp thang máy bên phải đơn nguyên C. Đây được xác định là số tiền thiệt hại của cư dân.

Theo kết luận điều tra, hành vi trên của các bị can Phương, Cường, Bạch và Đào đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thiệt hại cho cư dân chung cư Miếu Nổi tổng số tiền hơn 637,2 triệu đồng. Trong đó, bị can Phương và bị can Đào gây thiệt hại cho cư dân 509,6 triệu đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, tháng 10/2017, ban quản trị chung cư Miếu Nổi ký hợp đồng thi công vệ sinh thoát nước với giá trị 150 triệu đồng với Công ty SNTP, thực tế thanh toán 151,2 triệu đồng. Công ty này chi 16 triệu đồng tiền hoa hồng cho chung cư. Số tiền này bị can Phương và bị can Cường chia nhau tiêu xài.

Năm 2018, bị can Phương và bị can Phan Dương Đại bàn bạc nâng khống giá trị hợp đồng lắp thang máy đơn nguyên B1 từ 800 triệu đồng lên 1 tỷ đồng, mục đích để chiếm đoạt 200 triệu đồng. Số tiền này bị can Phương và bị can Đinh Việt Cường, mỗi người hưởng lợi 100 triệu đồng.

Với việc lắp đặt 3 thang máy vào năm 2019, bị can Phương cùng bị can Đại bàn bạc nâng khống giá trị hợp đồng cho mỗi thang máy là 200 triệu đồng, tổng tiền nâng khống là 600 triệu đồng, mục đích để bị can Phương chiếm đoạt. Dù bị can Đại chỉ mới lắp đặt 2 tháng máy, nhưng bị can Phương đã chỉ đạo ban quản trị thanh toán cho bị can Đại tổng số tiền 2,7 tỷ đồng, cho việc lắp đặt 3 thang máy. Mục đích, bị can Phương thanh toán đủ số tiền trên là để được hưởng 600 triệu đồng nâng khống. Tuy nhiên, bị can Phương mới chỉ được bị can Đại chuyển khoản 97 triệu đồng, số tiền 503 triệu đồng còn lại bị can Đại đã chiếm giữ, tiêu xài hết.

Ngoài ra, kết luận điều tra còn xác định bị can Phương và bị can Phạm Phước Nguyên đã thống nhất nâng "khống", nghiệm thu "khống các hợp đồng lắp đặt camera, đèn năng lượng mặt trời, thi công sơn tường…, tự ý tiêu xài tiền đóng góp của cư dân. Kết luận điều tra thể hiện bị can Phương và các đồng phạm đã tham ô tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó, bị can Phương hưởng lợi gần 649 triệu đồng...

Phú Lữ

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.