Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB Trần Phương Bình tiếp tục "cõng" thêm án

Chỉ đạo cho cấp  dưới lập tờ trình rồi phê duyệt cho vay sai quy định, cho vay không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB gần 981 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình án chồng án.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 1/4, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DAB) 8 năm tù, cộng với mức án chung trước đó, ông Bình phải chịu hình phạt chung là chung thân.

Các bị cáo đồng phạm trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Ngọ (SN 1954, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) bị tuyên phạt 7 năm tù. Nguyễn Đức Tài (SN 1968, cựu Giám đốc DAB Sở giao dịch) bị tuyên phạt 2 năm tù, cộng với bản án cũ 27 năm, tổng cộng là 29 năm tù. Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970 nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) 1 năm tù, cộng với bản án cũ 5 năm 6 tháng, tổng cộng là 6 năm 6 tháng tù. Tất cả đều bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bà Nguyễn Thị Ngọ phải bồi thường cho Ngân hàng DAB gần 1.236 tỷ đồng, cộng cả dư nợ gốc lẫn lãi, giao các tài sản của bà Ngọ cho DAB quản lý sử dụng.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB Trần Phương Bình lại án chồng án -0
Ông Tần Phương Bình lần thứ tư án chồng án.

Trước đó, trong quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Ngọ không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, quá trình tranh luận, đại diện VKS đã chứng minh và làm rõ hành vi của bị cáo.

Bị cáo Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Ngọc Vân lập, ký tờ trình để Bình ký phê duyệt cho bà Nguyễn Thị Ngọ vay tiền. Việc cho vay này không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không phải kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Hậu quả gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á gần 981 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB Trần Phương Bình lại án chồng án -0
Các bị cáo tại tòa.

Năm 2007, để tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, DAB đã phát hành cổ phần, chào bán ra công chúng 2 lần. Ông Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với bà Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB, nguồn tiền từ vốn vay DAB.

Cụ thể, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới (DAB sở giao dịch, Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Chi nhánh quận 7 và Chi nhánh Hà Nội) cho bà Ngọ vay 10 khoản, tổng số 297 tỷ đồng. Bà Ngọ đã sử dụng gần 270/297 tỷ đồng và tiền vay của các ngân hàng khác để mua 26.500 cổ phần tăng vốn DAB với giá 339 tỷ đồng.

Đến năm 2008, khi các khoản vay nói trên đến hạn nhưng không có khả năng trả cho các ngân hàng, bà Ngọ tiếp tục đề nghị ông Bình cho vay tiếp để lấy tiền đảo nợ. Bà Ngọ đã nhờ nhiều người thân quen, nhân viên đứng tên hồ sơ giúp.

Lần này ông Bình đã chỉ đạo Nguyễn Đức Tài Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân ký tờ trình để phê duyệt 115 khoản vay cho Ngọ với số tiền hơn 1.055 tỷ đồng, để bà Ngọ đảo nợ nhằm che giấu nợ xấu của ngân hàng. Các hồ sơ không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo.

Đến tháng 12/2016, các khoản vay này còn dư nợ 1.236 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng, hành vi của ông Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB gần 981 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Bùi Thanh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…