Ngày 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DAB) cùng các đồng phạm gồm: Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở Giao dịch thuộc DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Thanh Hoa và Trần Hoài Ân (các bị cáo nguyên là các cán bộ Ngân hàng DAB) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù (cộng với các bản án trước, bị cáo Trần Phương Bình phải chịu hình phạt chung là chung thân). Bị cáo Phùng Ngọc Khánh 18 -19 năm tù (cộng với bản án cũ, tổng cộng bị cáo Khánh phải chịu mức hình phạt chung là 30 năm tù). Tương tự, các bị cáo khác bị đề nghị: Nguyễn Đức Tài 8-10 năm tù, Nguyễn Chí Công từ 6-8 năm tù, Trần Hoài Ân từ 6-7 năm tù, Vũ Thị Thanh Hoa từ 4-6 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Vân Vân từ 2-3 năm tù, Nguyễn Văn Thuận từ 2- 2 năm 6 tháng tù. Hầu hết các bị cáo trên đều từng bị kết án trong các vụ án khác có liên quan đến Ngân hàng DAB.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 5.500 tỷ đồng cho DAB. Đồng thời, đại diện VKS còn đề nghị HĐXX tuyên kê biên 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 41.960,72m2 do Công ty M&C đang sở hữu tiếp tục giao cho DAB quản lý để đảm bảo việc thi hành án của bị cáo…
Trước đó, trong phần xét hỏi, cả ông Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á,Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C cho biết, theo quy định về hạn mức cấp tín dụng của ngân hàng, một doanh nghiệp không được vay quá 15% vốn tự có nên dùng 5 công ty để chia nhỏ các khoản vay để vay được số tiền lớn hơn.
Các bị cáo khác nguyên là cán bộ tại DAB đều khai thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình, bản thân không hưởng lợi từ các khoản vay.
Theo hồ sơ vụ án, DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C Phùng Ngọc Khánh vay tiền, ông Bình là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C. Đến nay, 5 công ty đã ngừng hoạt động dẫn đến không có khả năng hoàn trả cho DAB hơn 5.500 tỷ đồng (trong đó gần 3.700 tỷ đồng là tiền lãi). Tài sản được thế chấp cho các khoản vay này được định giá tại thời điểm khởi tố vụ án (24/5/2022) chỉ gần 185 tỷ đồng.
“Đại án” DAB: Trần Phương Bình xin giảm nhẹ án cho thuộc cấp 
“Đại án” DAB: Trần Phương Bình bị đề nghị mức án tù chung thân 
Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ hầu toà tại TP Hồ Chí Minh 
