Cựu thuỷ thủ tải ảnh mạng lừa bán hàng điện lạnh, chiếm đoạt tiền

Không hề có hàng để bán nhưng Tình từng có thời gian làm thuỷ thủ tàu viễn dương, khá am hiểu thủ tục hải quan, nhập bến bãi, giao nhận hàng hoá từ tàu xuống cảng... nên khi nói chuyện với các nạn nhân thì dễ thuyết phục.


Ngày 11-6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Xuân Tình (SN 1990), trú tại Cộng Hòa, Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đầu tháng 1 năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của anh P.C.T (SN 1983), trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về việc anh bị một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội Facebook từ tháng 4-2018. Sự việc bắt nguồn từ chỗ, ngày 22-4-2018, anh T. vào trang “chuyên hàng nội địa Nhật” trên Facebook để tìm mua tủ lạnh cũ sử dụng thì thấy một tài khoản tên “Quang Anh” rao bán chiếc lủ lạnh rất đẹp.

Sau khi anh T. gọi vào số điện thoại của chủ nhân thì được báo giá 25 triệu đồng, sau đó hai bên thoả thuận còn 20 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu anh T. đặt cọc trước 4,8 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Xuân Tình thì mới ship “hàng”.

Đối tượng Nguyễn Xuân Tình
Đối tượng Nguyễn Xuân Tình

Tin tưởng, anh T. làm theo, song khi giao dịch chuyển tiền thành công thì Facebook “Quang Anh” kia lập tức chặn liên lạc với Facebook của anh T. Số điện thoại cũng bị chặn không thể gọi được... Biết mình bị lừa vố đau nhưng do bận công việc nên mãi 8 tháng sau anh T. mới viết đơn trình báo gửi tới cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để lần ra manh mối của người mang tên Nguyễn Xuân Tình, đồng thời triệu tập đối tượng lên làm việc. Ngày 8-1-2019, Tình có mặt trụ sở Công an quận Đống Đa làm việc, thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Thủ đoạn của đối tượng là tải những hình ảnh hàng điện tử, điện lạnh lung linh ở trên mạng về rồi đăng bài rao bán trên mạng xã hội Facebook và Zalo để nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua hàng. Tức là rao bán hàng “ảo” chứ thực chất Tình không hề có mặt hàng nào để bán.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Nguyễn Xuân Tình còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác từ trước đó cho đến tháng 9-2018. Nếu không bị cơ quan Công an phát hiện, ngăn chặn thì rất có thể còn nhiều người khác mắc bẫy của đối tượng.

Chẳng hạn, ngày 26-3-2018, cũng với tài khoản “Quang Anh”, Tình đăng bài rao bán lô điều hoà trong trang “Hàng bãi Nhật Hàn” thì được anh H.T.L (SN 1982), trú Thanh Chương, Nghệ An đặt mua 2 lô hàng điều hòa gồm các hãng Daikin, Panasonic, Fujitsu với tổng cộng 400 chiếc.

Thấy “cá cắn câu” với lô hàng khủng, Tình mạnh dạn báo giá 300 triệu đồng, yêu cầu anh L. chuyển khoản trước 30 triệu đặt cọc. Trong các ngày 27-3-2018 đến 3-42018, nạn nhân đã chuyển khoản đủ số tiền 30 triệu đồng cho Tình. Sau khi nhận được tiền, ngay lập tức đối tượng đã chặn liên lạc với Facebook của anh L.

Cũng với thủ đoạn như trên, ngày 12-5-2018, Tình đã lừa đảo chiếm đoạt của anh H.D.T (SN 1992), trú Yên Mỹ, Hưng Yên 2 triệu đồng “đặt cọc” mua máy giặt; ngày 15-5-2018 đã chiếm đoạt của anh N.V.T (SN 1985), trú Gia Lâm, Hà Nội 2 triệu đồng “đặt cọc” mua máy giặt.

Sau mỗi lần lừa thành công một người, Nguyễn Xuân Tình đổi tên Facebook, Zalo để tránh bị phát hiện, theo dõi. Đối tượng cũng chuyển đổi đa dạng các mặt hàng từ máy giặt sang tủ lạnh, điều hoà... Thậm chí là nhờ một người bạn tên Đ. ở Quy Nhơn cho mượn số tài khoản để nhận tiền lừa đảo.

Ngày 15-6-2018, Tình lừa anh N.A.N (SN 1972), trú Thanh Trì, Hà Nội mua tủ lạnh giá 10 triệu đồng, chuyển tiền vào tài khoản anh Đ. Tiếp đó, ngày 19-6-2018, đối tượng lừa anh T.V.T (SN 1976), trú Ninh Giang, Hải Dương chuyển trước 10 triệu đồng đặt cọc mua tủ lạnh và điều hoà qua tài khoản anh Đ.

Được biết, Nguyễn Xuân Tình chưa có tiền án, tiền sự, chưa vợ con, sống lang thang. Mỗi lần lừa được tiền đối tượng lại rút ra tiêu xài cá nhân, ăn chơi phè phỡn. Đến tháng 9-2018 hết tiền tiêu, đối tượng lại vào mạng xã hội “thả câu”. Trong hai ngày 26 và 27-9, đối tượng đã liên tiếp lừa anh V.N.T (SN 1983), trú Tam Nông, Phú Thọ và N.C.D (SN 1969), trú Hạ Long, Quảng Ninh chuyển khoản tiền đặt mua tủ lạnh, chiếm đoạt 9,5 triệu đồng.

Đặc biệt, trong ngày 29-9-2018, anh Đ.C.T (SN 1972), trú Hà Đông, Hà Nội đã bị Tình lừa một vố to khi đặt mua lô hàng đồ gia dụng gồm 7 tủ lạnh, 3 máy giặt, 5 nồi cơm điện, 3 bếp từ trị giá 112 triệu đồng, có tặng kèm 2 máy rửa chén. Nghĩ mua được một món hời lại còn có khuyến mãi, anh T. ngay lập tức chuyển khoản cho Tình 24 triệu đồng để đặt cọc. Ngờ đâu khi tiền trong tài khoản vừa bị trừ thì anh T. cũng mất luôn liên lạc với chủ lô hàng trên...

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một điều tra viên cho biết, hành vi lừa đảo của Tình không mới, nhưng do đối tượng từng có thời gian làm thuỷ thủ tàu viễn dương nên khá am hiểu thủ tục hải quan, nhập bến bãi, giao nhận hàng hoá từ tàu xuống cảng... nên khi nói chuyện với các nạn nhân thì dễ thuyết phục.

Thêm vào đó, những người đặt mua hàng của Tình thường có tâm lý ham rẻ, tin tưởng, có người mua để sử dụng nhưng cũng có người mua cả lô để bán lại kiếm lời nên khi thấy giá rẻ thì dễ dàng mắc bẫy “đặt cọc, chuyển tiền ngay”. 

Bản thân Tình dù không nghề ngỗng gì nhưng trước đó là sinh viên Đại học Hàng hải, khám am hiểu về công nghệ thông tin nên những bức ảnh tải về trên mạng được chọn lựa, cắt ghép rất kỹ càng, hợp lý, thậm chí có ảnh chụp lực lượng hải quan đang kiểm tra hàng... từ đó tạo lòng tin, khiến nhiều bị hại “già đời” trong kinh doanh buôn bán vẫn mắc bẫy.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua hàng trên mạng, đặc biệt khi không biết chủ nhân thực sự của lô hàng thì cần hẹn gặp xem hàng rồi mới đặt cọc, tránh bị lừa tiền như những vụ việc ở trên.

Quỳnh Vinh

Các tin khác

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Các đối tượng, nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang vừa chạy xe vừa rú ga, rú còi inh ỏi làm người đi đường khiếp đảm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhiều “quái xế” đã tử vong. Qua theo dõi các vụ việc liên quan, chúng tôi nhận thấy các “quái xế” đều rất trẻ. Thực trạng này có thể hạn chế và dẹp bỏ khi ngăn chặn từ gốc.

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vừa bắt giữ và dẫn độ đối tượng trốn truy nã 16 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ Thái Lan về nước. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Với chiếc điện thoại thông minh, nhiều bé gái (tầm tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi) đã bị dụ dỗ làm quen và yêu đương qua mạng xã hội. Điều đáng nói các cháu dễ dàng gặp gỡ ngoài đời khi chưa biết “bạn trai” này là ai, như thế nào? Và hậu quả tất yếu đã xảy ra, nạn nhân bị xâm hại, kéo theo hệ lụy cả cuộc đời sau này.

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng An Giang và Đồn Biên phòng Tây Yên điều tra, làm rõ vụ giết người giữa biển rồi dựng lời khai tai nạn tự té gây tử vong, xảy ra trên vùng biển Tây Nam.

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an cơ sở vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án; bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến “di cư” từ Campuchia về Việt Nam, sau khi cơ quan chức năng nước bạn đẩy mạnh truy quét; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Vén bức màn bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Vén bức màn bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.