Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) do có hành vi nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Các cấp dưới của bị can Nguyễn Bá Hoan cũng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước), Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước), Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước); Lê Thanh Hà (cựu Trưởng phòng Hàn Quốc) cùng ba bị can khác.
Trong vụ án, 11 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona), Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3).
Bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội từ năm 2020 đến 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Các doanh nghiệp tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Lợi dụng quyền hạn được giao, bị can Nguyễn Bá Hoan đã tạo ra quy trình riêng, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể là bị can Nguyễn Bá Hoan đã giao cho bị can Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.
Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định. Còn quy trình thẩm định thế nào, họ tự xây dựng.
Cơ quan điều tra xác định, đây như một loại “giấy phép con” để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài nên buộc phải “chi phí đối ngoại”.
Qua đây, bị can Nguyễn Bá Hoan cùng các cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của Công ty Hoàng Long, Công ty Sona và Công ty Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động. Từ đó, bị can Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ 5,7 tỷ đồng và nhận quà lễ Tết hơn 11 tỷ đồng.
Từ năm 2023 đến 2025, Công ty Hoàng Long đã xuất cảnh 129 lao động theo chương trình Visa E7-3. Để được phê duyệt các hợp đồng này và giữ mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị can Nghiêm Quốc Hưng đã chi tổng cộng gần 240.000 USD (tương đương gần 6 tỷ đồng).
Theo đó, khi triển khai chương trình Visa E7-3, bị can Hưng đến gặp, nhờ bị can Hoan chỉ đạo tạo điều kiện giúp phê duyệt nhanh hồ sơ. Đổi lại, bị can Hoan được hưởng từ 100 - 200 USD/một người lao động đi xuất khẩu lao động.
Theo thỏa thuận này, hai lần bị can Hưng hối lộ bị can Hoan 170.000 USD. Lần đầu, bị can Hưng gặp bị can Hoan trực tiếp và đưa 100.000 USD. Lần thứ hai, bị can Hưng nhờ con rể đưa cho bị can Hoan 70.000 USD.
Ngoài số tiền trên, bị can Hoan còn nhận 50 triệu đồng từ bị can Nguyễn Đức Nam để chỉ đạo đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ. Bị can Hoan khai, vào các dịp lễ, Tết, đã nhận tiền từ Công ty Hoàng Long, Công ty Sona và Công ty Incoop3 tổng số tiền 450.000 USD (khoảng hơn 11 tỷ đồng) và 90 triệu đồng.
Bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng, ban hành quy trình riêng về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động theo chương trình Visa E7-39.
Bị can Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.
Thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề “đưa tiền cảm ơn” nhờ bị can Nam giúp đỡ tạo điều kiện, bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ. Bị can Nam đã nhận tổng cộng 74.000 USD và 100 triệu đồng (tương đương 1,8 tỷ đồng) từ ba doanh nghiệp trên để tạo điều kiện phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động. Ngoài ra, bị can Nam còn nhận 3,7 tỷ đồng quà biếu của họ vào các dịp lễ, Tết.
Bị can Nguyễn Bá Hoan cùng nhóm cán bộ cấp dưới còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Theo đó, từ năm 2018 đến 2025, bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền “bôi trơn” từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Tiền thu về được đưa cho bị can Nam và lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).
Cơ quan điều tra xác định, để ép doanh nghiệp phải chi tiền, bị can Nam cho cấp dưới gây khó khăn bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần. Nhóm cán bộ tại cục còn cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ sau đó gợi ý cho doanh nghiệp đưa tiền để hưởng lợi cá nhân.
Từ đó, bị can Nam đã nhận 4,65 tỷ đồng và 36.000 USD (tương đương 5,5 tỷ đồng) để tạo điều kiện cấp 29 giấy phép cho doanh nghiệp. Bị can Hoan đã nhận 950 triệu tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu (khoảng 1,4 tỷ đồng) từ bị can Nam để tạo điều kiện duyệt, ký 14 giấy phép.
Bị can Nguyễn Thành Hưng bị cáo buộc theo chỉ đạo của bị can Nam, gây khó khăn nhũng nhiễu để nhận 7,7 tỷ đồng từ các doanh nghiệp “chạy” 26 giấy phép.
Cơ quan điều tra kết luận, bị can Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỷ đồng. Bị can Tống Hải Nam nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng số tiền 7,3 tỷ đồng (hưởng lợi 4,5 tỷ đồng). Bị can Nguyễn Thành Hưng nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỷ đồng (hưởng lợi 3,1 tỷ đồng).
Bị can Phạm Viết Hương nhận hối lộ 500 triệu đồng và bị can Nguyễn Gia Liêm nhận hối lộ 168 triệu đồng. Bị can Nguyễn Lâm Sơn môi giới hối lộ, hưởng lợi 5,9 tỷ đồng.
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ép các doanh nghiệp đưa hối lộ như thế nào? 
Ban Bí thư quyết định khai trừ ông Nguyễn Bá Hoan ra khỏi Đảng 
