Ngày đầu xét xử hậu vụ án “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như:

Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý quỹ Ngân hàng ACB bị đề nghị từ 16-17 năm tù

Tại phiên xử ngày 23-9, HĐXX TAND TP Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bảo Ngọc và bị án Huyền Như được trích xuất tới Tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Ngày 23-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc (44 tuổi, trú tại phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản điểm a, khoản 4, Điều 139 của Bộ luật Hình sự, với vai trò giúp sức cho “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng. Trước khi gây ra vụ án này, Bảo Ngọc nguyên là Phó trưởng Phòng Quản lý quỹ của Ngân hàng ACB.

Giữa năm 2014, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm. Tại phiên xử này, HĐXX TAND TP Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bảo Ngọc và bị án Huyền Như được trích xuất tới Tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Huyền Như đã bị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt tù chung thân trong một vụ án khác.

Kết quả điều tra xác định, ngày 22-3-2010, Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB là Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã thống nhất chủ trương "ủy thác cho các cá nhân để gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng. Giao Tổng Giám đốc kiểm soát hạn mức tiền gửi tại các tổ chức tín dụng...

Bị cáo Huyền Như tại phiên xử ngày 23-9.
Bị cáo Huyền Như tại phiên xử ngày 23-9.

Ủy quyền cho Kế toán trưởng tổ chức thực hiện, ký hợp đồng ủy thác". Thực hiện chủ trương này, Kế toán trưởng Ngân hàng ACB là Nguyễn Văn Hòa đã đề xuất và được Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải phê duyệt về hạn mức gửi tiền, thời hạn gửi tiền và danh sách các nhân viên được Ngân hàng ACB ủy thác gửi tiền.

Tại thời điểm tháng 6- 2011, Lý Xuân Hải phê duyệt hạn mức gửi tiền tại VietinBank là 1.500 tỷ đồng, thời hạn gửi 6 tháng và danh sách 19 nhân viên được Ngân hàng ACB ủy thác gửi tiền, trong đó có 17 nhân viên thuộc Phòng Quản lý quỹ. Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa chỉ đạo Bảo Ngọc, khi đó là Phó trưởng phòng Quản lý quỹ và cấp dưới liên hệ với các Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch thuộc VietinBank để thăm dò lãi suất huy động tiền gửi.

 Theo yêu cầu của Nguyễn Văn Hòa, mức lãi suất tiền gửi tối thiểu là từ 17,5 - 17,8%/năm, nếu thỏa thuận được mức cao hơn cũng phải báo cáo để Nguyễn Văn Hòa quyết định tổng số tiền gửi và ký hạn tiền gửi. Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Hòa, Bảo Ngọc liên hệ qua điện thoại với Huyền Như, khi đó là Quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, VietinBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Ngọc và Như đã thỏa thuận như sau: Mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại VietinBank TP Hồ Chí Minh từ 18,8 – 20%/năm, tùy theo thời điểm và thời hạn gửi tiền. Lãi suất này bao gồm: lãi suất ghi trong hợp đồng là 14%/năm, trả lãi sau; lãi suất ngoài hợp đồng từ 4,8% - 6%/năm (trong đó lãi suất của người gửi tiền từ 3,8 - 4,5%/năm và lãi suất trả riêng cho Ngọc từ 0,1 – 1,5%/năm).

Lãi suất ngoài hợp đồng của người gửi tiền được trả trước bằng chuyển khoản vào tài khoản của họ mở tại VietinBank TP Hồ Chí Minh và chỉ được rút khi đến hạn thanh toán; lãi suất ngoài hợp đồng của Ngọc được trả trước theo chỉ định của Ngọc trong từng lần gửi tiểu.

Từ ngày 21-7-2011 đến 5- 9-2011, Ngọc chỉ định 17 nhân viên thực hiện việc gửi tiền tại VietinBank TP Hồ Chí Minh. Theo đó, các nhân viên của Ngọc đã ký 32 “Hợp đồng ủy thác gửi tiền” với Ngân hàng ACB (đại diện là Nguyễn Văn Hòa), đồng thời ký 32 “Hợp đồng gửi tiền” với VietinBank TP Hồ Chí Minh (đại diện là Phó Giám đốc Nguyễn Thị Minh Hương hoặc Phó giám đốc Trương Minh Hoàng).

Thực hiện hợp đồng ủy thác, Ngân hàng ACB đã chuyển tổng số tiền gần 670 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán của 17 nhân viên Ngân hàng ACB mở tại VietinBank Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ. 

Sau khi nhận được số tiền trên, Như đã chuyển tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của nhân viên Ngân hàng ACB để trả khoản lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng của người gửi tiền; đồng thời chuyển số tiền hơn 3,2 tỷ đồng vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên (chị gái Ngọc) để trả khoản lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng cho riêng Ngọc theo đúng yêu cầu của Ngọc…

Lợi dụng các điều kiện do Ngọc đã tạo ra, Như đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 670 tỷ đồng thuộc 32 hợp đồng gửi tiền của 17 nhân viên Ngân hàng ACB. Trong quá trình điều tra, Như đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai báo hành vi của Ngọc như trên. 

Ngọc không khai nhận việc yêu cầu Như phải trả riêng cho Ngọc lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 1 – 1,5%/năm trên tổng số tiền gửi và đã được Như chấp nhận trả trước số tiền gần 3,2 tỷ đồng vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên, theo yêu cầu của Ngọc.

Trong quá trình điều tra vụ án Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức, Uyên có hành vi khai báo gian dối nhằm che giấu hành vi phạm tội của Ngọc. Tuy nhiên, Uyên đã tự nguyện giao nộp lại số tiền Ngọc thu lợi bất chính (gần 3,2 tỷ đồng) nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Trong ngày đầu xét xử, bị cáo Ngọc khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Ngọc cho rằng, bị cáo chỉ là nạn nhân của Huyền Như như nhiều người khác. Tuy nhiên, vị đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố đã chỉ rõ hành vi vi phạm của bị cáo Ngọc qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án… 

Kết thúc phần thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc từ 16-17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.