Cựu Phó Tổng Giám đốc và thuộc cấp rủ nhau vào vòng lao lý

Trong hai ngày 29 và 30-12-2016, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Vận tải Biển Đông (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam).

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, thực hiện chủ trương về việc mở rộng khai thác và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện trong lĩnh vực vận tải biển, Công ty Vận tải Biển Đông đã được Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam phê duyệt 5 dự án mua tàu gồm: Tàu Energy, tàu Victory, tàu Vạn Hưng, tàu Melody và tàu Biển Đông star. 

Hoàng Gia Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty tài chính TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy (VFC); Hồ Ngọc Tùng, Tổng Giám đốc VFC; Bùi Quốc Anh, Giám đốc Công ty Vận tải Biển Đông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Đỗ Thị Bích Thủy, Kế toán trưởng Công ty Vận tải Biển Đông, Phó Giám đốc Công ty Vận tải Biển Đông; Ngô Văn Nhuận, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 và Nguyễn Thị Lệ Thủy, Thủ quỹ Công ty Vận tải Biển Đông đã lợi dụng chưc vụ, quyền hạn trong việc ký hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua tàu cũ, giữa Công ty Vận tải Biển Đông với Công ty VFC để lập khống hợp đồng thuê Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt (viết tắt là Công ty Tân Minh Nguyệt) làm thầu phụ lập một phần báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua tàu Energy, ký khống 4 hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi với Công ty Tân Minh Nguyệt trong việc mua các tàu: Tàu Victory, tàu Vạn Hưng, tàu Melody và tàu Biển Đông star; sử dụng giấy tờ, hồ sơ giả mang tên Công ty Tân Minh Nguyệt để hợp thức hồ sơ thanh quyết toàn, nhằm rút tiền tham ô và chi tiêu “ngoại giao”.

Các bị cáo tại phiên xử.
Các bị cáo tại phiên xử.

Bùi Quốc Anh được cơ quan tố tụng xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được giao thống nhất với Đỗ Thị Bích Thủy dùng nguồn tiền có được từ việc ký khống hợp đồng của Công ty Vạn tải Biển Đông để chi phí ngoại giao với người có chức quyền ở các bộ, ngành liên quan, gây thiệt hại cho Công ty Vận tải Biển Đông hơn 4,7 tỷ đồng. 

Đỗ Thị Bích Thủy thực hiện chỉ đạo của Bùi Quốc Anh đã làm trái chức trách nhiệm vụ được giao, đồng phạm với Bùi Quốc Anh trong việc giúp Hoàng Gia Hiệp, Ngô Văn Nhuận hợp thức hồ sơ trong dự án mua tàu Energy, lập khống hồ sơ thanh toán tiền cho Công ty Tân Minh Nguyệt trong chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án mua tàu: Tàu Victory, tàu Vạn Hưng, tàu Melody và tàu Biển Đông star; rút tiền để ngoài sổ sách, sử dụng chi “ngoại giao” không đúng quy định của Nhà nước, gây thiệt hại cho Công ty Vận tải Biển Đông số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. 

Ngô Văn Nhuận đã có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực, là người giữ vai trò quan trọng, xuyên suốt trong quá trình phạm tội của các bị cáo trong vụ án, người trực tiếp chuyển các hợp đồng khống của Công ty Tân Minh Nguyệt đến Công ty VFC và Công ty Vận tải Biển Đông, cung cấp hồ sơ pháp lý, mở tài khoản, lập chứng từ, móc nối với các đối tượng liên quan hợp thức hồ sơ quyết toán, gây thiệt hại cho Công ty Vận tải Biển Đông số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng. 

Nguyễn Thị Lệ Thủy cùng Đỗ Thị Bích Thủy lập 5 phiếu chi khống cho Công ty Tân Minh Nguyệt, trong đó có 3 phiếu chi khống có tổng số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng và số tiền hơn 1 tỷ đồng do Nhuận chuyển lại, tổng số tiền Thủy để ngoài sổ sách kế toán của Công ty Vận tải Biển Đông là gần 2,1 tỷ đồng. Số tiền này được dùng chi “ngoại giao” đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có quan hệ với Công ty Vận tải Biển Đông.

Quá trình điều tra vụ án này, ngày 25- 6- 2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hồ Ngọc Tùng về tội tham ô tài sản. Nhưng do Tùng không có mặt tại nơi cứ trú, nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Tùng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Nguyễn Minh Ngọc và Nguyễn Thúy Hạnh đã tích cực hợp tác khai báo thành khẩn, giúp Cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đồng phạm. Ngọc và Hạnh còn chủ động nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính, nên cơ quan điều tra quyết định không khởi tố.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Anh 3 năm tù (án treo) về tội thiếu trách nhiêm gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Đỗ Thị Bích Thủy bị phạt 3 năm tù (án treo); bị cáo Nguyễn Thị Lệ Thủy bị phạt 2 năm tù (án treo) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Ngô Văn Nhận bị phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn có hình phạt bổ sung về bồi thường dân sự và cấm đảm nhiệm chức vụ đối với các bị cáo theo luật định.

Các bị cáo tại phiên xử.
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.