Cựu Giám đốc điều hành Công ty Avatek bí mật chi tiền “ngoại giao”

Ngày 19/1, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty CP Khoa học công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm sản phẩm, trong đó bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek), Nguyễn Hà Linh (Phó giám đốc Công ty Avatek, vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ - VPCP) bị đưa ra xét xử về tội "Giả mạo trong công tác" và tội "Đưa hối lộ".

Cựu nữ Giám đốc điều hành Công ty Avatek và bí mật những khoản tiền “chi phí ngoại giao” -0
Bị cáo Đoàn Hữu Lượng.

Sau khi đại diện VKS công bố cáo trạng, HĐXX bắt đầu thẩm vấn các bị cáo Đoàn Hữu Lượng - Chủ tịch Công ty TSL.

Cáo trạng thể hiện bị cáo Đoàn Hữu Lượng đã chỉ đạo làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi hơn 98 tỷ đồng. Lượng thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương thông qua Nguyễn Nam Khánh (cán bộ Văn phòng Chính phủ) và Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) đưa hối lộ 3,1 tỷ đồng để xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lượng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và nhận thức được đầy đủ các sai phạm của mình. Bị cáo Lượng khai nhận, Công ty TSL có chủ trương vừa phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm thật có kiểm nghiệm thực tế, vừa phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm giả không có mẫu kiểm nghiệm nhưng vẫn phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm, có mẫu nhưng không tiến hành kiểm nghiệm, chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm, điều chỉnh lùi ngày phát hành...

HĐXX hỏi, bị cáo am hiểu, biết để ra Phiếu kết quả thử nghiệm phải qua các quy trình và không có việc nhận mẫu hoặc không nhận mẫu và chỉnh sửa theo quy trình của khách hàng rồi thu tiền.

Cựu nữ Giám đốc điều hành Công ty Avatek và bí mật những khoản tiền “chi phí ngoại giao” -0
Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (đeo kính).

Theo hồ sơ, tháng 2/2023, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương rút vốn, không làm việc tại Công ty TSL. Về vấn đề này, bị cáo Lượng khẳng định giữa mình và Phương không có mẫu thuẫn gì, tự Phương chủ động tách ra làm việc riêng. Sau khi Phương tách mở Công ty Avatek, bị cáo Huỳnh Tấn Cường đã thay vị trí của Phương để phụ giúp điều hành công ty.

Để Công ty TSL hoạt động thuận lợi, bị cáo Lượng khai đã chỉ đạo người chuyển vào tài khoản cá nhân Nguyễn Nam Khánh hơn 3 tỷ đồng, Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) vài trăm triệu đồng.

Toàn bộ số tiền hưởng lợi, bị cáo Lượng khai dùng để xây dựng, đầu tư văn phòng, chi trả tiền nhân viên và không mua tài sản cá nhân.

Với bị cáo Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TSL (từ năm 2020 đến tháng 2/2023), Giám đốc điều hành Công ty Avatek (từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025), cáo trạng xác định, bị cáo đã có hành vi chỉ đạo nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính số tiền 99 tỷ đồng.

Cựu nữ Giám đốc điều hành Công ty Avatek và bí mật những khoản tiền “chi phí ngoại giao” -0
Các bị cáo tại tòa.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phương, cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, trong thời gian làm Giám đốc điều hành TSL, Phương đã  thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thông qua Nguyễn Nam Khánh đưa hối lộ số tiền 3,3 tỷ đồng để xin cấp phép, tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động.

Bị cáo Phương cho biết việc làm Phiếu kết quả thử nghiệm ra kết quả nhanh đều do chủ trương của bị cáo. Chủ trương này được bị cáo chỉ đạo cho nhân viên thực hiện.

Quy trình thực hiện các Phiếu kết quả thử nghiệm ra kết quả nhanh khác với quy trình làm Phiếu kết quả thử nghiệm thật. Công ty không chạy quảng cáo, chỉ nói với khách hàng nào có nhu cầu thì thực hiện.

Bị cáo Phương khai thêm, tại Công ty Avatek, Hồ Thị Thanh Phương sở hữu 55% cổ phần, các cổ đông Nguyễn Hữu Truyền, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Hà Linh, Trần Minh Tâm, Đỗ Thị Việt Hà, mặc dù đứng tên cổ đông góp vốn (9%, tương đương 2,25 tỷ đồng, nhưng thực chất, không góp vốn, vì muốn các bị cáo này ở lại công ty làm việc lâu dài nên bị cáo cho các cổ đông đứng tên cổ phần, mọi hoạt động của Avatek đều do Phương quản lý, điều hành.

HĐXX hỏi: "Vì sao hàng tháng phải trích tiền đưa cho bị cáo Nguyễn Nam Khánh?". Bị cáo Phương khai, dù bị cáo Khánh không có vai trò lãnh đạo, cổ đông... nhưng đã hỗ trợ cho bị cáo làm các công việc ngoại giao, tiếp khách... tại các Bộ, ngành liên quan và đối tác.

Bị cáo Phương khai, hàng tháng, Công ty TSL chuyển cho Khánh số tiền 50 triệu đồng/tháng (từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2023 là 100 triệu đồng/tháng) để chi phí đối ngoại, tiếp khách.

Đến tháng 3/2023, khi thành lập Công ty Avatek, Phương tiếp tục đưa 800 triệu đồng để Khánh và Linh tiếp tục hỗ trợ công ty được cấp phép, chỉ định thử nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

Theo HĐXX, các bị cáo đã bất chấp, miễn thu được tiền của các cá nhân, doanh nghiệp trong việc cấp Phiếu kết quả thử nghiệm.

Bị cáo Phương trình bày, bản thân đã ăn năn, hối hận về hành vi của mình và biết đây là hành động sai lầm.

Bùi Thanh

Các tin khác

Công an Lạng Sơn bắt giữ 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ chuẩn bị xuất trái phép ra nước ngoài

Công an Lạng Sơn bắt giữ 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ chuẩn bị xuất trái phép ra nước ngoài

Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời phát hiện, chặn giữ 84 tấn quặng Monazite chứa chất phóng xạ của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến nguyên liệu phóng xạ được Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, khám phá.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đồng Tháp: Nhóm đối tượng gây rối, đánh người ra đầu thú

Ngày 17/5, Công an phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cho biết 4 đối tượng: Phạm An Tài (SN 1995, ngụ phường Cao Lãnh), Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1993, ngụ xã Mỹ Quí), Cao Văn Phòng (SN 1993, ngụ xã Bình Hàng Trung) và Ngô Khắc Huy (SN 1992, ngụ phường Mỹ Trà) đã đến đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.