TAND TP Hà Nội vừa tiếp nhận nhận hồ sơ vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”,“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” để nghiên cứu và xét xử trong thời gian tới. Viện KSND TP Hà Nội được Viện KSND tối cao phân công thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án này.
Đây là vụ án gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (viết tắt là Công ty Unimex Hà Nội), là công ty 100% vốn Nhà nước, Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (viết tắt là Trung tâm Artex Hà Nội)
Bị can Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội) cùng 3 bị can khác bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Phạm Văn Thắng (cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội), bị can Trần Thị Lan Hương (cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Trung tâm Artex Hà Nội), bị can Nguyễn Văn Quân (cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Trung tâm Artex Hà Nội) cùng 2 bị can khác bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bị can Trịnh Hùng Thắng (cựu Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh ngân hàng Tây Hà Nội) và bị can Đoàn Thị Thanh Chuyên (cựu cán bộ tín dụng Chi nhánh ngân hàng Tây Hà Nội) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Trung tâm Artex Hà Nội có quan hệ mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên từ năm 2006. Năm 2010, hai công ty này kinh doanh thua lỗ, không thanh toán tiền mua hàng cho Trung tâm Artex Hà Nội nên trung tâm này không trả được nợ vay ngân hàng.
Phạm Văn Thắng là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Trung tâm Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Công ty Unimex Hà Nội giao.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thắng lợi dụng việc hàng năm Trung tâm Artex Hà Nội được Công ty Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn nên thống nhất với Nguyễn Đắc Phước (Giám đốc điều hành Công ty Đắc Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh), đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích.
Từ những việc làm sai phạm, Thắng trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng của Trung tâm Artex Hà Nội. Hành vi này của Thắng dẫn đến hàng loạt sai phạm, gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.
Cấp dưới của Thắng là Trần Thị Lan Hương có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm Artex Hà Nội, hạch toán công nợ phải thu, phải trả theo đúng quy định của Luật Kế toán.
Hương biết rõ việc Công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Trung tâm Artex Hà Nội vượt quy định của Công ty Unimex Hà Nội, nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai sự thật để che giấu nợ xấu của hai công ty này.
Cụ thể, Hương trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Trung tâm Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.
Trong số 11 bị can truy tố, bị can Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Unimex Hà Nội.
Bị can Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.
Tuy nhiên, bị can Hùng đã buông lỏng công tác quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Trung Artex Hà Nội theo quy định.
Sai phạm này tạo điều kiện để bị can Thắng cùng những người khác câu kết lập khống các hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng, sử dụng sai mục đích, chiếm hưởng trái phép tiền vay, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.
Hai bị can Đoàn Thị Thanh Chuyên, Trịnh Hùng Thắng và Nguyễn Hữu Huấn (cựu Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Tây Hà Nội) đang bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã, đã thực hiện hành vi thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Trung tâm Artex Hà Nội khi không đủ điều kiện cấp.
Khởi tố điều tra các bị can tại Cty Unimex Hà Nội và Trung tâm Artex Hà Nội 
