Cựu Chủ tịch Công ty ICC chỉ đạo làm thêm dấu để... đóng bừa

Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khoa (SN 1973, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư dự án Quốc tế ICC về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng bị xét xử về tội danh trên là bị cáo Vũ Xuân Lai (SN 1975, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai). Trước đó, ngày 16/3/2020, ông Hoàng Kim Đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư dự án Quốc tế ICC (viết tắt là Công ty ICC) có đơn tố cáo Nguyễn Minh Khoa về việc, Khoa có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt tài sản...

Quá trình điều tra xác định, Công ty ICC là chủ đầu tư Dự án siêu thị - văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở, 317 Trường Chinh, Hà Nội (viết tắt là Dự án 317 Trường Chinh). Dự án đã được các cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch mặt bằng, phương án kiến trúc, chấp thuận đầu tư.

Tháng 7/2015, Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà (do Khoa làm đại diện theo pháp luật) ký hợp đồng hợp tác đầu tư để cùng thực hiện dự án. Tuy nhiên, Công ty ICC không có khả năng chia tách dự án làm pháp nhân mới để Công ty Tân Hồng Hà tham gia nên hai bên dự định lập hồ sơ xin đồng chủ đầu tư.

Cựu Chủ tịch Công ty ICC chỉ đạo làm thêm dấu để... đóng bừa -0
Hai bị cáo Khoa và Lai tại phiên tòa ngày 27/9. 

Để thuận lợi cho việc điều hành, thực hiện hợp tác, một cổ đông của Công ty ICC đã thực hiện hợp đồng chuyển nhượng hình thức 30.051 cổ phần tại Công ty ICC cho Khoa để Khoa đủ điều kiện làm Chủ tịch HĐQT Công ty ICC.

Giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà còn ký hợp đồng tổng thầu xây lắp vào tháng 8/2015. Theo hợp đồng, Công ty Tân Hồng Hà thi công toàn bộ dự án, thời hạn thực hiện hợp đồng 24 tháng.

Khoa chỉ có nhiệm vụ thực hiện dự án trên, không được tham gia vào các dự án khác của Công ty ICC. Con dấu của ICC được quản lý tại bộ phận văn phòng. Các văn bản do Khoa ký phải được kiểm duyệt qua thành viên HĐQT, đồng thời là cổ đông lớn của công ty là ông Hoàng Kim Đồng và ông Phạm Xuân Đức.

Do Công ty Tân Hồng Hà không có vốn thực hiện dự án nên Khoa đề nghị Công ty ICC vay vốn ngân hàng, thế chấp dự án và chuyển tiền cho Công ty Tân Hồng Hà thi công xây dựng dự án. Sau đó, Công ty ICC đã ký hợp đồng vay vốn Ngân hàng Quốc dân NCB và được ngân hàng giải ngân 87 tỷ đồng.

Ngày 20/6/2016, Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà ký phụ lục hợp đồng, thay đổi một số nội dung của hợp đồng tổng thầu. Tháng 10/2016, hai bên ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư có nội dung, Công ty ICC bán các căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 cho Công ty Tân Hồng Hà, tổng giá trị là 250 tỷ đồng. Ngoài ra, hai bên ký hợp đồng mua bán diện tích sàn văn phòng - trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 5, tổng giá trị 31 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện Dự án 317 Trường Chinh, Khoa ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án và Vũ Xuân Lai được bổ nhiệm làm Trưởng ban. Khoảng tháng 7/2017, do Công ty Tân Hồng Hà chậm thanh toán tiền theo các hợp đồng đã ký cũng như chậm thanh toán tiền vay vốn ngân hàng nên Công ty ICC yêu cầu Công ty Tân Hồng Hà tạm ngừng thực hiện các hợp đồng liên quan dự án. Do đó, giữa hai công ty phát sinh mâu thuẫn nên phát sinh khó khăn trong việc đóng dấu các văn bản do Khoa ký.

Ngày 3/3/20117, Lai có văn bản đề nghị làm thêm con dấu của Công ty ICC. Theo điều lệ Công ty ICC, HĐQT là cơ quan có thẩm quyền thông qua con dấu chính thức. Tổng Giám đốc chỉ có quyền sử dụng con dấu theo quy định. Tuy nhiên, Khoa không thông báo HĐQT theo quy định mà “bút phê” trên báo cáo của Lai với nội dung theo hướng đồng ý. Sau đó, Lai tự thuê Công ty Trường Thịnh làm con dấu giả, không báo cáo với ông Phạm Xuân Đức, Tổng Giám đốc Công ty ICC.

Sau khi nhận được con dấu giả, Lai sử dụng để đóng vào các văn bản như: Công văn điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện dự án, phụ lục hợp đồng, cam kết nghĩa vụ bàn giao quỹ nhà cao tầng, quỹ nhà thấp tầng, báo cáo tài chính năm 2015 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để làm thủ tục cho Công ty Tân Hồng Hà làm đồng chủ đầu tư dự án.

Ngoài ra, Lai còn dùng con dấu giả đóng vào phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư do Công ty Tân Hồng Hà và Công ty ICC ký kết và gửi tới TAND quận Ba Đình, TAND TP Hà Nội khi xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà. Tháng 9/2017, Lai giao nộp con dấu giả và văn bản báo cáo đề xuất làm con dấu cho Công an TP Hà Nội.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2017, Công ty ICC đã tiến hành các thủ tục bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Khoa và bổ nhiệm ông Hoàng Kim Đồng làm Chủ tịch HĐQT Công ty ICC.

Phía Công ty ICC sau đó có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị dừng xem xét cho Công ty Tân Hồng Hà làm đồng chủ đầu tư dự án. Vì thế, Công ty Tân Hồng Hà đã khởi kiện Công ty ICC ra tòa án.

Hiện, việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại đã bị đình chỉ vì chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự này. Trong khi các bên đang tranh chấp, ngày 15/12/2019, Ngân hàng NCB đã tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo nhằm thu hồi nợ. Quá trình tiến hành thu giữ, tài sản đảm bảo, chỉ có đại diện ngân hàng và UBND phường Khương Trung. Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà không có mặt.

Theo kế hoạch, ngày 30/9, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án. 

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.