Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ bớt xén tiền "ngoại giao" của doanh nghiệp

Trong vụ án này, Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phong Chính phủ) bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Tại phiên tòa xét xử vụ án giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cả hai bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương đều khai nhận đã thông qua Nguyễn Nam Khánh (cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) và Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) đưa 3,98 tỷ đồng để xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện cho Công ty TSL, Avatek trong quá trình hoạt động.

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ “bớt xén” tiền ngoại giao -0
Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (đeo kính, hàng trên) tại tòa.

Cáo trạng nêu tháng 5/2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hồ Thị Thanh Phương biết việc cấp các quyết định trên rất khó khăn nên đã tìm đến Nguyễn Nam Khánh.

Khoảng tháng 6/2020, Hồ Thị Thanh Phương quen biết với Nguyễn Nam Khánh, chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo bộ, ngành chức năng, có thể giúp đỡ TSL xin quyết định chỉ định cho Công ty TSL là cơ sở  kiểm nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đồng thời nhờ Khánh thay mặt Công ty TSL làm công tác “đối ngoại” với các lãnh đạo thuộc bộ ngành quản lý liên quan đến hoạt động, kiểm nghiệm.

Đỗ Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương đã thống nhất chi tiền hàng tháng 50 triệu đồng (từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2023 là 100 triệu đồng) nếu có phát sinh thì Phương sẽ chuyển thêm tiền từ 50 triệu đến 500 triệu đồng, để Khánh tiếp khách, giải quyết hồ sơ. Tổng cộng từ tháng 7/2020, đến tháng 3/2023, Hồ Thị Thanh Phương đã chuyển cho Khánh hơn 3,1 tỷ đồng (tiền của Công ty TSL).

Đến tháng 3/2023, sau khi rút vốn khỏi Công ty TSL, tách ra làm ăn riêng, Hồ Thị Thanh Phương thành lập Công ty Avatek, bổ nhiệm Nguyễn Hà Linh, vợ Khánh làm Phó giám đốc Avatek và tiếp tục đưa cho vợ chồng Khánh 800 triệu đồng để hỗ trợ Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản…

Mặc dù nhận tổng cộng 3,98 tỷ đồng nhưng Khánh chỉ chi hết 1,52 tỷ, còn lại 2,46 tỷ Nguyễn Nam Khánh sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ “bớt xén” tiền ngoại giao -0
Một bị cáo trong vụ án đang trả lời câu hỏi của HĐXX.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Nam Khánh thừa nhận cáo trạng truy tố không oan sai. Theo cáo trạng do đại diện VKS công bố, Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần liên hệ, tác động đối với các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek, thu lợi bất chính số tiền 2,46 tỷ đồng.

Về cách thức ngoại giao, bị cáo Nguyễn Nam Khánh cho biết đã liên hệ các bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ. “Bị cáo Phương sẽ đưa tiền cho bị cáo để cảm ơn các đầu mối cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2025. Bị cáo đã đi ngoại giao và hỗ trợ Công ty TSL và Công ty Avatek được cấp 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm”, bị cáo Khánh trình bày.

Tiền sẽ được chia làm 2 phần, một phần ngoại giao sau khi cấp còn một phần để duy trì mối quan hệ ngoại giao, được gửi bằng phong bì cảm ơn, mua quà lễ, tết, tiền xăng xe...

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ “bớt xén” tiền ngoại giao -0
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 16/1.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek) bị cáo buộc giúp sức cho bị cáo Hồ Thị Thanh Phương làm giả 762 Phiếu kết quả thử nghiệm; đưa hối lộ 410 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hà Linh khai được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội và hoạt động dưới sự chỉ đạo của bị cáo Phương.

Bị cáo Linh được bị cáo Phương cho tham gia hoạt động đối ngoại với các Ban, ngành và không có chuyên môn trong hoạt động kiểm nghiệm.

Tại Công ty TSL, bị cáo Linh khai đi ngoại giao các sở, ban ngành và có một số hồ sơ kiểm nghiệm làm theo chỉ định. Bị cáo Linh đã tiếp nhận 762 Phiếu kết quả thử nghiệm. Trong các phiếu này có 207 phiếu không có mẫu hoặc mẫu được gửi sau, còn lại bị cáo không nhớ rõ.

Tại Công ty Avatek bị cáo Linh cũng làm việc như tại Công ty TSL, chỉ cảm ơn các cá nhân bộ, ngành sau khi có kết quả cấp phép chỉ định. Linh không nhận tiền từ Phương mà nhận từ chồng là Nguyễn Nam Khánh để đi ngoại giao, tổng cộng 410 triệu đồng. Bị cáo khai, bản thân không hưởng lợi.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty TSL và Công ty Avatek) thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Truyền khai, quá trình làm việc tại Công ty Avatek có hai đường link ban hành kết quả kiểm nghiệm, trong đó một đường link để ban hành kết quả kiểm nghiệm thật và một đường link ban hành kết quả kiểm nghiệm giả. Điều này để phân biệt và dễ xử lý trong việc cấp Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả, không cần nhận mẫu hoặc nhận mẫu nhưng không kiểm nghiệm cho khách hàng. Nguyễn Hữu Truyền đã tiếp nhận và thực hiện chỉ đạo của Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương để chỉ đạo các nhân viên làm 196.558 Phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Bùi Thanh

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.