Công ty Xuyên Việt Oil là doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và do Hạnh nắm toàn quyền quyết định, định đoạt về mọi mặt hoạt động.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) đã cố ý không chuyển nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường mà Nhà nước giao thu hộ, quản lý vào ngân sách. Bị cáo Hạnh đã sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng hoàn lại, gây thất thoát số tiền thu ngân sách Nhà nước hơn 1.244 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty Xuyên Việt Oil còn sai phạm trong trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) vào các mục đích cá nhân: mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ cho các cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục thuế TP Hồ Chí Minh… dẫn đến mất khả năng hoàn trả lại Quỹ BOG cho ngân sách số tiền 219 tỷ đồng.
Bị cáo Hạnh có vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm chính so với các bị cáo khác có vai trò đồng phạm, giúp sức.
Tại toà và quá trình điều tra các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra. Trong đó, lời khai các bị cáo cơ bản phù hợp, thống nhất với nhau về các hành vi sai phạm.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD từ Mai Thị Hồng Hạnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Tại tòa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương khai chỉ làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, không tác động và không đòi hỏi lợi ích vật chất từ phía Công ty Xuyên Việt Oil.
Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Bến Tre) bị cáo buộc nhận hối lộ 600.000 USD của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22,1 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Lê Đức Thọ thống nhất với nội dung cáo trạng truy tố và thừa nhận hành vi của mình là sai. Bị cáo này xin nộp lại những món quà mà bị cáo Hạnh đã tặng để khắc phục hậu quả và xin được nhận lại những tài sản không liên quan đến vụ án mà thuộc sở hữu hợp pháp của gia đình.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) bị Viện kiểm sát đề nghị 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", 10-12 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt 30 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) bị Viện kiểm sát đề nghị 6-7 năm tù tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Bị cáo Lê Đức Thọ bị VKS đề nghị 15 - 15 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ" và 13- 13 năm 6 tháng tù "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt 28-29 năm tù.
Bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) bị đề nghị 3-4 năm tù.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vng2 các bị cáo khác bị đại diện VKS đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo đến 7 -8 năm tù về một trong các tội danh “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Hạnh nộp lại số tiền hơn 1.400 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Từ vụ án Xuyên Việt Oil: Sơ hở trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu cần sớm khắc phục 
Xuyên Việt Oil của “Bà trùm” xăng dầu đang nợ ngân hàng số tiền đặc biệt lớn 
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải hối hận đã khi "nhận quà" 
