Cuỗm gần 6 tỷ đồng từ làm giả giấy tờ ôtô mang thế chấp ngân hàng

Phùng Viết Đông (38 tuổi, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) và đồng bọn làm giả giấy tờ cho những xe ôtô không rõ nguồn gốc để mang thế chấp ngân hàng lấy tiền chi tiêu cá nhân. Hành vi của Đông và đồng phạm bị phát hiện trong quá trình lực lượng Cảnh sát giao thông thực thi nhiệm vụ.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Đông quen biết Giáp Minh Hậu (39 tuổi, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và nói với Hậu, mình đang có lô ôtô nhập khẩu ở cảng Hải Phòng cần bán gấp rồi rủ Hậu cùng tham gia phi vụ “làm ăn” này. Đông phân công Hậu tìm người đứng tên để đi đăng ký ôtô và liên hệ với ngân hàng làm thủ tục sau thế chấp xe vay tiền, còn bản thân chuẩn bị hồ sơ xe và hợp đồng mua bán ôtô giả mạo để đăng ký.

Theo thoả thuận tay đôi, với mỗi xe đăng ký xong và vay được tiền của ngân hàng, Đông trả cho Hậu và người được nhờ đứng tên 100 triệu đồng. Biết rõ việc Đông nhờ là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi nên Hậu vẫn thực hiện. Hậu nhờ Vy Ánh Hồng (28 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) và Nguyễn Việt Anh (35 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều là lao động tự do đứng tên đi đăng ký xe ôtô và thế chấp vay tiền ngân hàng cho Đông.

Bị cáo Đông và đồng phạm tại phiên xử.
Bị cáo Đông và đồng phạm tại phiên xử.

Do Hồng và Việt Anh đều đang có nợ xấu tại ngân hàng và Hồng cũng không có hộ khẩu Hà Nội nên Hậu và Đông thuê người đàn ông tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho Hồng và Việt Anh để thực hiện kế hoạch của mình.

Sau đó, Đông, Hậu và đồng phạm mang xe ôtô Lexus RX 450 được đăng ký bằng chứng minh nhân dân, hộ khẩu giả thế chấp vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) 3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Mở rộng điều tra vụ án này, cơ qua điều tra còn xác định, khoảng giữa tháng 1-2011 đến cuối tháng 3-2011, Đông còn có hành vi gian dối giả mạo hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất vay tiền của Ngân hàng thương mại TNHH MTV dầu khí Toàn cầu, chi nhánh Thăng Long (GP Bank) số tiền hơn 3,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Chiều 28-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đông 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hình phạt chung mà bị cáo Đông phải chấp hành cho cả hai tội danh là 18 năm tù. 

Bị cáo Hậu bị tuyên phạt 11 năm tù và bị cáo Việt Anh bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về hai tội danh trên. Các bị cáo còn lại tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt mức án từ 6 tháng tù (án treo) đến 30 tháng tù (án treo) theo đúng tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo Đông và Hậu phải hoàn trả số tiền gần 6 tỷ đồng đã chiếm đoạt của hai ngân hàng VP Bank và GP Bank.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.