Cuỗm gần 6 tỷ đồng từ làm giả giấy tờ ôtô mang thế chấp ngân hàng

Phùng Viết Đông (38 tuổi, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) và đồng bọn làm giả giấy tờ cho những xe ôtô không rõ nguồn gốc để mang thế chấp ngân hàng lấy tiền chi tiêu cá nhân. Hành vi của Đông và đồng phạm bị phát hiện trong quá trình lực lượng Cảnh sát giao thông thực thi nhiệm vụ.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Đông quen biết Giáp Minh Hậu (39 tuổi, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và nói với Hậu, mình đang có lô ôtô nhập khẩu ở cảng Hải Phòng cần bán gấp rồi rủ Hậu cùng tham gia phi vụ “làm ăn” này. Đông phân công Hậu tìm người đứng tên để đi đăng ký ôtô và liên hệ với ngân hàng làm thủ tục sau thế chấp xe vay tiền, còn bản thân chuẩn bị hồ sơ xe và hợp đồng mua bán ôtô giả mạo để đăng ký.

Theo thoả thuận tay đôi, với mỗi xe đăng ký xong và vay được tiền của ngân hàng, Đông trả cho Hậu và người được nhờ đứng tên 100 triệu đồng. Biết rõ việc Đông nhờ là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi nên Hậu vẫn thực hiện. Hậu nhờ Vy Ánh Hồng (28 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) và Nguyễn Việt Anh (35 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều là lao động tự do đứng tên đi đăng ký xe ôtô và thế chấp vay tiền ngân hàng cho Đông.

Bị cáo Đông và đồng phạm tại phiên xử.
Bị cáo Đông và đồng phạm tại phiên xử.

Do Hồng và Việt Anh đều đang có nợ xấu tại ngân hàng và Hồng cũng không có hộ khẩu Hà Nội nên Hậu và Đông thuê người đàn ông tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho Hồng và Việt Anh để thực hiện kế hoạch của mình.

Sau đó, Đông, Hậu và đồng phạm mang xe ôtô Lexus RX 450 được đăng ký bằng chứng minh nhân dân, hộ khẩu giả thế chấp vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) 3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Mở rộng điều tra vụ án này, cơ qua điều tra còn xác định, khoảng giữa tháng 1-2011 đến cuối tháng 3-2011, Đông còn có hành vi gian dối giả mạo hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất vay tiền của Ngân hàng thương mại TNHH MTV dầu khí Toàn cầu, chi nhánh Thăng Long (GP Bank) số tiền hơn 3,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Chiều 28-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đông 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hình phạt chung mà bị cáo Đông phải chấp hành cho cả hai tội danh là 18 năm tù. 

Bị cáo Hậu bị tuyên phạt 11 năm tù và bị cáo Việt Anh bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về hai tội danh trên. Các bị cáo còn lại tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt mức án từ 6 tháng tù (án treo) đến 30 tháng tù (án treo) theo đúng tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo Đông và Hậu phải hoàn trả số tiền gần 6 tỷ đồng đã chiếm đoạt của hai ngân hàng VP Bank và GP Bank.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…