Cục CSHS triệt phá đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, với số tiền hơn 300 tỷ đồng, hoạt động trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Đến nay, các đối tượng vai trò chủ mưu cầm đầu đã bị bắt giữ.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh. Các đối tượng hoạt động tinh vi, xảo quyệt, việc giao, nhận phơi đề, tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua qua phần mềm Zalo, Viber nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, tiền đánh bạc được các đối tượng giao nhận chủ yếu trực tiếp bằng tiền mặt. Xét tính chất nghiêm trọng, phức tạp của băng nhóm này, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án trinh án, xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu tranh triệt phá.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng -0
Đối tượng Phan Thành Ngọc Minh thời điểm bị cơ quan Công an bắt giữ

Ngày 5/1, Phòng Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân và quyền tự do dân chủ của công dân (Phòng 7) phối hợp với Phòng 4 cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tiến hành phá án, khám xét khẩn cấp 14 địa điểm, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ, gồm: Phan Thành Ngọc Minh (SN 1987), Hoàng Xuân Sang (SN 1983), Lê Trung Tiến (SN 1976), Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983), Phan Thành Ngọc Phước (SN 1998), Phan Thị Kim Hằng (SN 1983), Võ Thị Kim Thúy (SN 1989), Võ Ngọc Tuấn (SN 1980)… Tất cả các đối tượng này đều trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Hồ Văn Toàn (tên gọi khác là Trỗi, SN 1981), trú tại tỉnh Vĩnh Long. 

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng -0
Đối tượng Hoàng Xuân Sang

Kết quả khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ 21 điện thoại di động, 1 laptop, 3 máy tính, 3 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu khác liên đến hành vi phạm tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ, Phan Thành Ngọc Minh bắt đầu tổ chức thầu lô, số đề cho các đại lý cấp dưới, con bạc từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch đánh bạc lớn (khoảng hơn 1 tỉ đồng/ngày). Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận phơi đề với Minh để tổ chức đánh bạc là các đối tượng Lê Trung Tiến, Lê Hoàng Anh, Hoàng Xuân Sang, Dương Thị Hồng Gấm.

Hàng ngày, các đối tượng nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn SMS, Viber, Group Zalo, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số các đài miền Nam, miền Bắc để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa ngày hôm sau. Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong ngày 5/1, các đối tượng đã nhận phơi đề của đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền đánh bạc trên 1 tỷ đồng, trong đó có con bạc là Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn, Hồ Văn Toàn.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng -0
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng

Giúp sức cho Minh và Sang trong việc tính toán và giao nhận tiền thắng thua là Phan Thành Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Tuấn. Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá có tên KN686T00001 của Lê Trung Tiến giao cho chị ruột là Phan Thị Kim Hằng để cô này tổ chức cho một số đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá tại quán cà phê của Hằng, ở đường Phạm Thế Hiển, TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ tài liệu thu thập được, sơ bộ xác định từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc trong đường dây đánh bạc này khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Ngày 8/1, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ hình sự Phan Thành Ngọc Minh, Hoàng Xuân Sang, Lê Trung Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phan Thành Ngọc Phước, Phan Thị Kim Hằng, Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn và Hồ Văn Toàn về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Hiện Phòng 7 đang phối hợp với Phòng 4 tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ phục vụ công tác khởi tố, điều tra mở rộng các đối tượng là đại lý cấp trên, dưới, con bạc và một số đối tượng liên quan khác, xử lý triệt để nhóm tội phạm này.

M.Hiền

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.