Cú lừa tiền tỷ từ việc sử dụng chứng thư bảo lãnh giả

Ngày 25/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC 46) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Thế Tân (42 tuổi, ngụ P. 17, Q. Gò Vấp) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,“Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” và Nguyễn Chí Nhân (27 tuổi, ngụ P. Đông Hưng Thuận, Q. 12) tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công ty TNHH SX TM Tôn thép Việt Nhật (gọi tắt là Công ty Tôn thép Việt Nhật), trụ sở tại quận 2 do Phạm Thế Tân làm Giám đốc. Đến tháng 8/2013, công ty Tôn thép Việt Nhật mất khả năng tài chính, nợ thuế hơn 101 triệu đồng không còn khả năng thanh toán. Chi cục thuế quận 2 ra thông báo về biện pháp cưỡng chế nợ thuế và đến tháng 3/2014, Chi cục thuế Q. 2 ra thông báo hóa đơn của công ty Tôn thép Việt Nhật không còn giá trị sử dụng.

Tháng 10/2013, Tân lấy danh nghĩa Giám đốc công ty Tôn thép Việt Nhật ký 2 hợp đồng đặt mua tổng cộng 83.084 kg thép, trị giá gần 1,1 tỷ đồng của công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC (gọi tắt Công ty Cơ khí Thép SMC) theo phương thức trả chậm trong vòng 60 ngày, kể từ ngày nhận hàng.

Đồng thời, Tân giao cho Công ty Cơ khí Thép SMC hai chứng thư bảo lãnh Ngân hàng giả. Hai chứng thư bảo lãnh giả này do Nguyễn Chí Nhân là nhân viên Ngân hàng “móc nối” với một đối tượng ngoài xã hội tên Minh (không rõ lai lịch cụ thể) làm với giá 60 triệu đồng/chứng thư.

Sau khi giao xong lô hàng đầu tiên, đến lô hàng thứ hai (39.281 kg thép), công ty Cơ khí Thép SMC mới phát hiện chứng thư giả nên yêu cầu Tân quay xe hàng lại, hoàn trả số thép vừa giao. Sau đó nhiều lần, công ty Cơ khí thép SMC lần yêu cầu Tân trả lại hàng hóa hoặc thanh toán tiền, nhưng Tân không thực hiện.

Ngoài ra, từ tháng 1/2013 đến tháng 5/2014, Tân ký các hợp đồng kinh tế giả tạo bán thép cho 5 công ty, cá nhân, chiếm đoạt hơn 516 triệu đồng.

Thúy Hà

Các tin khác

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đồng Tháp: Nhóm đối tượng gây rối, đánh người ra đầu thú

Ngày 17/5, Công an phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cho biết 4 đối tượng: Phạm An Tài (SN 1995, ngụ phường Cao Lãnh), Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1993, ngụ xã Mỹ Quí), Cao Văn Phòng (SN 1993, ngụ xã Bình Hàng Trung) và Ngô Khắc Huy (SN 1992, ngụ phường Mỹ Trà) đã đến đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.