Công ty CFE kêu gọi đầu tư dự án để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2020 - 2021 tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội (nay là phường Hà Đông, TP Hà Nội) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-ĐCSKT ngày 15/1/2025 của Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông.

Kết quả điều tra xác định: Ngày 20/11/2019, Phạm Thị Phương Lan (SN 1976, HKTT: Tổ 14 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhân ái người cao tuổi (địa chỉ tổ 14 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) và Giám đốc Công ty cổ phần Quỹ đầu tư CFE (địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Keangnam Landmark 73, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã ký hợp đồng hợp tác với Nguyễn Thành Phước, SN 1979, HKTT: Số 55, tổ 15, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội là Tổng Giám đốc Công ty Trường Thành Holdings, địa chỉ: Số 88 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội với nội dung hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh.

Sau đó, Công ty CFE đã chỉ đạo nhân viên đi đến địa bàn các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk... lôi kéo các cá nhân đến tham gia buổi tư vấn, kêu gọi đầu tư tại địa điểm tầng 3 tòa nhà SME Hoàng Gia, Quang Trung, Hà Đông và Lô 10, khu hành chính mới Hà Cầu, Hà Đông. Tại đây, Công ty CFE kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty CFE với thỏa thuận được hưởng tiền lãi từ 2-2,2%/tháng dựa trên số tiền đầu tư.

Để những nhà đầu tư tin tưởng và tham gia đầu tư vào công ty, Lan và Phước chỉ đạo nhân viên dẫn các nhà đầu tư đi xem các khu đất trống tại khu vực huyện Ba Vì và đưa ra các tài liệu về dự án biệt thự ghép 3 tầng thuộc phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây, Hà Nội rồi giới thiệu là Công ty CFE đang đầu tư xây dựng các dự án tại đây nhưng thực tế không có dự án nào.

Do tin tưởng Công ty CFE nên trong thời gian từ ngày 6/3/2020 đến ngày 8/1/2021, nhiều cá nhân đã ký hợp đồng và nộp tiền cho Công ty CP Quỹ đầu tư CFE do Phạm Thị Phương Lan làm Giám đốc. Đến khoảng tháng 3/2021, các cá nhân trên không được nhận tiền lãi nữa nên đã yêu cầu thanh lý hợp đồng, trả lại tiền nhưng Phạm Thị Phương Lan trốn tránh không trả lại tiền.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 15/1/2025, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-ĐCSKT để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (PC03) đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư hoặc liên quan đến vụ án trên liên hệ đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (Phòng PC03), địa chỉ: Số 15 đường Ngô Thì Nhậm - phường Hà Đông - TP Hà Nội để làm việc. Liên hệ đ/c: Kiều Việt Tiến - Điều tra viên, số điện thoại: 0915.929.020.

Thư Kỳ

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…