Ngày 14/1, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, mới đây Công an xã Thái Hòa đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo số tiền gần 300 triệu đồng.
Trước đó, anh Đào Văn C, chủ một cơ sở kinh doanh các thiết bị âm thanh trên địa bàn nhận được hợp đồng lớn giá trị gần 200 triệu đồng từ một khách hàng không quen biết. Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng mua thiết bị âm thanh, người này nhờ anh C hỏi mua hộ 3 chiếc bơm cao áp lắp đặt cho hệ thống chữa cháy tại cơ sở của mình.
Ngoài ra, nếu anh C mua được giá thấp hơn 75 triệu đồng/máy thì người này sẽ chia 30% số tiền chênh lệch. Bên cạnh đó, khách hàng còn cung cấp một số điện thoại khác để anh C liên hệ hỏi mua máy bơm cao áp. Người bán máy bơm cao áp do khách hàng giới thiệu báo giá 65 triệu đồng/ máy.
Anh C thông báo lại giá cả cho khách hàng, người này nhờ anh C đứng ra mua hộ để ăn chia tiền chênh lệch và nhắn tin thông báo đã chuyển thành công số tiền 279 triệu đồng bao gồm số tiền cọc mua thiết bị âm thanh và toàn bộ số tiền mua 3 máy bơm cao áp, có kèm theo hình ảnh chuyển khoản thành công.
Cùng thời điểm, người bán máy bơm cao áp cũng gọi điện, nhắn tin hối thúc anh C chuyển khoản tiền mua máy bơm cao áp… Nắm được thông tin vụ việc, Công an xã Thái Hòa đã nhanh chóng, kịp thời liên hệ, đề nghị anh C không làm theo yêu cầu của các đối tượng, hướng dẫn xác minh giao dịch ngân hàng. Qua đó, xác định hoàn toàn không có hoạt động giao dịch chuyển số tiền 279 triệu đồng vào tài khoản của anh C.
Công an xã Thái Hoà đã tuyên truyền, giải thích cho anh C về thủ đoạn tinh vi các đối tượng lừa đảo như sử dụng những từ ngữ chuyên môn trong quá trình giao tiếp với nạn nhân, tạo dựng hình ảnh giả mạo trên các trang mạng xã hội, đưa ra các hình ảnh chuyển khoản tiền thành công, hình ảnh hóa đơn, hình ảnh hợp đồng giả mạo, sử dụng hệ thống nhiều người để giao tiếp với nạn nhân theo từng giai đoạn, liên tục hối thúc nạn nhân thực hiện các giao dịch, đưa ra các điều kiện tạo ra thu nhập hấp dẫn cho nạn nhân. Các đối tượng lừa đảo đã gây dựng lòng tin đối với nạn nhân, đồng thời làm cho nạn nhân không có thời gian để suy nghĩ, hỏi ý kiến những người xung quanh. Từ đó, yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền nhằm chiếm đoạt.
Thanh toán tiền mua điện thoại bằng ảnh giả “chuyển khoản thành công 34 triệu đồng” 
Giao dịch gửi tiền, chuyển khoản từ 400 triệu đồng phải báo cáo 
Hơn 91% cảnh báo về lừa đảo trực tuyến liên quan đến lĩnh vực tài chính-ngân hàng 
