Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2025, các bị can trong vụ án đã cho những người có nhu cầu vay tiền với lãi suất cho vay là 1%/ngày (tương đương 365%/năm) dưới hình thức vay góp (mỗi ngày, người vay tiền phải đóng số tiền gồm cả tiền gốc và tiền lãi theo mức lãi suất trên) và sử dụng 35 tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giải ngân, nhận tiền đóng góp theo ngày của người vay tiền.
Cơ quan điều tra xác định, những người vay tiền với lãi suất nêu trên của nhóm đối tượng là “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án” trong vụ án.
Căn cứ yêu cầu điều tra và các quy định của luật hiện hành, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, những người vay tiền của nhóm đối tượng trên, có giao dịch giải ngân, đóng tiền góp theo ngày liên quan đến các tài khoảng ngân hàng trong danh sách (gọi tắt là người vay tiền) khẩn trương đến Cơ quan CSĐT TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh; điều tra viên thụ lý: Trần Mạnh Cường, số điện thoại 0946538888) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay mượn tiền với nhóm đối tượng, các tài khoản ngân hàng trong danh sách để được xem xét giải quyết, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp.
Bắt nhóm chuyên cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản 
Hành vi cho vay lãi nặng bị xử lý như thế nào? 
