Công an phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo chuyển khoản

Kịp thời ngăn chặn vụ chuyển 650 triệu đồng

Một trong số đó là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc. Trong vụ việc này, nhờ sự cảnh giác của nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AgriBank) chi nhánh Gia Lộc và sự vào cuộc kịp thời của cán bộ Công an huyện Gia Lộc mà bà B.T.L. (SN 1958, ở tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc) đã không bị mất 650 triệu đồng. Chiều 12/10, bà B.T.L. bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ mặt, tự giới thiệu là cán bộ Công an TP Hà Nội.

Qua điện thoại, người đàn ông nói rằng bà B.T.L. có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền và trong một tài khoản mang tên bà có số tiền lên đến 1,6 tỷ đồng… Đối tượng yêu cầu bà B.T.L. phải chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để hợp pháp hóa nguồn tiền và chứng minh mình không liên quan đến vụ án nêu trên; nếu không sẽ bị bắt giam trong thời hạn 2 tháng… Trong khi bà B.T.L. còn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đối tượng tiếp tục yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và phải giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra. "Khi nghe đối tượng nói như vậy, tôi rất hoảng loạn. Tôi trình bày với anh ta rằng mình không có tài khoản, chỉ có số tiền 650 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng AgriBank…" bà B.T.L. kể lại.

Khi nghe thấy bà B.T.L. nói như vậy, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm này ra rồi chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. "Tôi không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ răm rắp làm theo yêu cầu của đối tượng. Khoảng 15h cùng ngày, tôi đã mang theo 4 quyển sổ tiết kiệm đi đến Ngân hàng AgriBank, chi nhánh Gia Lộc để rút tiền"- bà B.T.L. cho biết. Trước đó, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp trao đổi; đề nghị các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện phối hợp, tăng cường các biện pháp tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn phạm tội của tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản; đồng thời phô tô, dán thông báo tại mỗi ô cửa tiếp nhận hồ sơ để cảnh báo cho toàn thể khách hàng đến giao dịch, nâng cao cảnh giác.

Theo đó, các cán bộ nhân viên trong quá trình giao dịch phát hiện có nghi vấn, nhân viên ngân hàng ngoài việc giải thích ngay cho khách hàng biết về các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này để ngừng giao dịch; đồng thời sẽ thông báo đến Công an huyện Gia Lộc. Vì thế, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường của bà B.T.L., nhân viên ngân hàng đã kịp thời thông báo cho Công an huyện Gia Lộc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lộc đã phân công cán bộ đơn vị kịp thời có mặt. Các cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lộc đã giải thích, động viên để bà bình tĩnh, trình bày lại sự việc. Sau khi được cán bộ Công an huyện tuyên truyền, giải thích, bà L. mới biết mình vừa may mắn không bị lừa mất số tiền trên.

Chủ động phòng ngừa

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng Công an huyện Gia Lộc cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung, địa bàn huyện Gia Lộc nói riêng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra ngày càng phức tạp; phương thức thủ đoạn của các đối tượng thường xuyên thay đổi. Mặc dù các cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền với nhiều hình thức nhưng vẫn có nhiều người "rơi" vào cái bẫy của các đối tượng lừa đảo dẫn đến việc tiền mất, tật mang gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, Công an huyện Gia Lộc đã xây dựng kế hoạch tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 huyện và Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xây dựng, triển khai các chương trình, quy chế phối hợp liên ngành để phòng, chống hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phía Công an huyện đã chủ động tiếp nhận đầy đủ, phân loại, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, chú trọng các nguồn tin liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kịp thời phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản và triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt…

Mới đây, vào ngày 4/10, nhờ được tuyên truyền kịp thời, một người dân trên địa bàn đã phát hiện bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời trình báo sự việc đến Công an huyện Gia Lộc nên đã tránh được vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, anh N.V.N. (SN 1971, trú tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) nhận được điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ Công an TP Hà Nội. Qua điện thoại, đối tượng nói rằng anh N. có liên quan đến hành vi mua bán người, lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền. Đối tượng đồng thời đề nghị anh N. mua một chiếc điện thoại mới rồi thuê phòng tại nhà nghỉ, giữ bí mật toàn bộ nội dung cuộc trao đổi.

Theo lời kể của anh N. thì ban đầu anh cũng rất hoang mang và sợ hãi khi nhận được điện thoại của đối tượng. Vì thế, anh đã làm theo mọi yêu cầu của người đàn ông xa lạ. Khi biết anh đã vào nhà nghỉ, đối tượng hướng dẫn anh tải ứng dụng Viber trên điện thoại mới, gọi video để anh N. quan sát hình ảnh của một số người đang mặc quần áo Công an và Viện kiểm sát đang làm việc nhằm tăng thêm sự tin cậy. Sau cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 2h, đối tượng này yêu cầu anh N. cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Anh N. trình bày với đối tượng về việc có số tiền gần 450 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SEABank. Khi nghe anh N. nói vậy, đối tượng yêu cầu anh phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm; đồng thời lập một tài khoản mới tại Ngân hàng Vietcombank rồi gửi tiền vào và cung cấp mã OTP cho đối tượng.

Do hoảng loạn lại muốn sớm được minh oan, khoảng 14h cùng ngày, anh N. đã cầm theo sổ tiết kiệm đi đến Ngân hàng SEABank chi nhánh huyện Gia Lộc để rút tiền. Trên đường đi từ nhà đến ngân hàng, anh N nhớ đến các nội dung thường xuyên được tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và các thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nên đã đến Công an huyện Gia Lộc trình báo. Quá trình làm việc, cán bộ Công an huyện Gia Lộc đã tuyên truyền, giải thích cho anh N. về các hình thức lừa đảo hiện hành, đề nghị anh không thực hiện giao dịch chuyển tiền…, vì thế, anh N. không thực hiện chuyển tiền.