Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

Chiều 13/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cầm đầu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng phạm đã thành lập trên 35 doanh tại TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn GTGT cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng -0
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài Nguyễn Thị Thanh Thúy bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng có liên quan về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 203 BLHS.

 Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1986, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1985, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)  và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1975, trú phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng -0
Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng -1
Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng -2
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng khác trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép.

Tiến hành khám xét đồng loạt chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thân Lai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…