Có bị cáo “ngây thơ” cho rằng không biết mình phạm tội

Trong số các bị cáo được luật sư bảo vệ quyền lợi có bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giàm đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là những người liên quan đến việc lên phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân.

Quá trình xét xử Nguyễn Phương Anh nhận ra hành vi của mình giúp sức cho  bà Trường Mỹ Lan. Tuy nhiên luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phương Anh, dù không tranh luận về hành vi nhưng cũng mong HĐXX hiểu hoàn cảnh phạm tội của bị cáo, mong HĐXX xem xét.

Cáo trạng nêu, bị cáo Nguyễn Phương Anh và một số bị cáo khác lập lên các pháp nhân “ma”, tìm người thực hiện các pháp nhân, thực hiện giai đoạn “giải quỹ”. Luật sư của bi cáo Phương Anh trình bày, do hoàn cảnh “thúc đẩy” nên bị cáo thực hiện hành vi để kiếm tiền lo cho gia đình. 

Với Đặng Phương Hoài Tâm, bị đề nghị từ 19 -20 năm tù, luật sư cũng không tranh luận về tội danh mà chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt… Bị cáo Tâm trình bày rằng, bị cáo chỉ là người quản lý tài sản của công ty, quản lý, soạn thảo văn bản, hồ sơ, bị cáo không biết gì về việc “giải quỹ”. Theo bị cáo Tâm, dù được bổ nhiệm chức Phó phòng, vì không có người, nhưng bị cáo cũng chỉ là người làm công ăn lương. Bị cáo Tâm khóc và cảm ơn các “sếp” của mình là Nguyễn Phương Anh, Hồ Bửu Phương… vì tại tòa đã xác nhận điều này. Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm còn “ngây thơ” cho rằng không biết mình phạm tội gì mà đề nghị mức án cao.

Cáo trạng nêu, để hợp thức việc rút tiền đã được Ngân hàng SCB giải ngân theo phương án khống, cắt đứt, che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Anh, Đặng Phương Hoài Tâm, Hồ Bửu Phương (Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát) Phan Chí Luân… lập phương án thực hiện việc “giải quỹ” bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để có thể sử dụng tiền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên SCB cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần,… đến ngân hàng ký chứng từ rút, nộp tiền.

Buổi sáng cùng ngày, luật sư Trần Minh Hải, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí, bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, cho biết, bị cáo Trí  là người thành khẩn, thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, theo luật sư Hải mức án từ 10-11 năm tù mà đại diện viện kiểm sát đề nghị đối với ông Nguyễn Cao Trí là quá nghiêm khắc. Đồng thời luật sư Hải nói cần phải làm rõ một số vấn đề pháp lý liên quan hành vi sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí.

Trong các vấn đề pháp lý liên quan có hành vi thanh lý hợp đồng: chuyển thành tiền mua cổ phần vốn điều lệ trong việc chuyển nhượng vốn điều lệ tại các dự án (3 mục đích chuyển nhượng: Chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty Cổ phần cao su Công nghiệp do Nguyễn Cao Trí sở hữu, thông qua các cá nhân đứng tên hộ, chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sài Gòn Đại Ninh, đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Luật sư Hải trình bày, lỗi là do các bên không rành mạch trong các giao dịch, dẫn đến việc ông Trí có khả năng phải thanh toán gấp đôi số tiền thực nhận của giá trị hợp đồng trong một mục đích chuyển nhượng 10%, trị giá 1 triệu USD và 127 tỷ đồng của bà Lan đặt cọc trong Hợp đồng mua 100%  vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, trị 3.000 trị giá tỷ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí đã thống nhất chuyển số tiền đặt cọc trên sang thanh toán mua 10% vốn điều lệ của một công ty thuộc hệ thống của ông Nguyễn Cao Trí…

Tuy nhiên, luật sư cho rằng ông Nguyễn Cao Trí vẫn thừa nhận trách nhiệm thanh toán cho bà Lan là thuộc về ông, bà Trương Mỹ Lan cũng đã chấp nhận nên đề nghị HĐXX xem xét mức độ hành vi của ông Trí. Hành vi của ông Nguyễn Cao Trí chỉ giới hạn trong 2 cá nhân cụ thể, không liên quan gì đến hoạt động của Ngân hàng SCB. Thiệt hại ông Trí gây ra là ít nhất nhưng đã khắc phục nhiều nhất, triệt để nhất.

Tự bào chữa, ông Nguyễn Cao Trí cho biết, mức án VKS đề nghị cho mình quá cao. Bị cáo Trí giải thích, trong bối cảnh chị Lan và hệ thống Vạn Thịnh Phát bị khởi tố khiến bị cáo bối rối và lo lắng vì cho rằng hệ thống của ông có liên quan. Trong lúc bối rối và để giải quyết khủng hoảng thì tôi đã chọn giải pháp dẫn đến hành vi sai lầm.

Với các bị cáo Nguyễn Văn Dũng, Uông Văn Ngọc Ẩn, Khổng Minh Thế, Phan Tấn Khôi, Lê Văn Chánh… tất cả đều không tranh luận về tội danh, thừa nhận hành vi của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình.