Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã đề nghị truy tố 6 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trên trang Web Bong 88.com, gồm: Nguyễn Khắc Cương, 45 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về tội "Tổ chức đánh bạc", theo Điều 249 BLHS; còn các đối tượng như: Nguyễn Khắc Lực, 45 tuổi; Ngô Quốc Ca, 38 tuổi; Ngô Công Sang, 37 tuổi; Nguyễn Viết Nam, 40 tuổi và Tạ Đắc Hùng, 41 tuổi, đều trú ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; bị đề nghị về tội "Đánh bạc" theo Điều 248 BLHS. Liên quan trong vụ án này đình chỉ điều tra bị can Lê Văn Hiếu về tội đánh bạc còn 2 đối tượng Nguyễn Khắc Hải và Nguyễn Khắc Quá đã bỏ trốn và đang bị truy nã cũng về tội danh “đánh bạc” tách ra để xử lý sau.
Trước đó, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã phát hiện đường dây thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc kiểu tín chấp (đánh bạc chịu) bằng hình thức cá cược thể thao trên trang Web Bong 88.com thông qua mạng internet tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Đến ngày 16/9/2014, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng nêu trên, thu giữ nhiều đồ vật, tài sản liên quan đến hành vi đánh bạc như: 13 điện thoại di động, 5 USB, 3 máy tính, 6 máy tính xách tay, 6 thiết bị thu phát sóng Wifi, 6500 USD và 110 triệu đồng. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã xác định Nguyễn Khắc Cương là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc cho các đối tượng khác. Cụ thể: Đầu năm 2014, Nguyễn Khắc Cương đã nhờ một đối tượng khác ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cung cấp tài khoản cá độ bóng đá trên trang Web Bong 88.com, trong tài khoản có 10 ngàn USD. Từ tài khoản này được chia nhỏ thành nhiều tài khoản khác nhau và giao cho các đối tượng khác tham gia cá độ bóng đá tại các giải bóng đá châu Âu... Các bị can này đã nhiều lần tham gia cá độ bóng đá, mỗi lần cá cược với số tiền từ 1 triệu đồng đến 23 triệu đồng.
