Chủ tịch Louis Holdings “thổi giá” chứng khoán chiếm đoạt 155 tỷ đồng sắp hầu tòa

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân cùng 7 đồng phạm từng là người đứng đầu một số công ty chứng khoán câu kết với nhau tạo ra cung cầu giao dịch cổ phiếu giả nhằm đẩy giá cổ phiếu BII và TGG, qua đó thu lời bất hợp pháp khoảng 155 tỷ đồng.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 10/4, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân (SN 1981, quê An Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Louis Land) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” liên quan vụ “thổi giá” hai mã cổ phiếu BII và TGG.

Cùng bị xét xử về tội danh trên là các bị cáo: Vũ Ngọc Long (SN 1985, quê Đồng Nai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Ngô Thục Vũ (SN 1980, quê Gia Lai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Trịnh Thị Thúy Linh (SN 1989, quê Hà Nội, Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holdings);

Phạm Thanh Tùng (SN 1979, quê Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB); Đỗ Đức Nam (SN 1983, quê Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (SN 1984, quê Đắk Lắk, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, quê Long An, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt).

Chủ tịch Louis Holdings và đồng phạm trong vụ “thổi giá” chứng khoán chiếm đoạt 155 tỷ đồng sắp hầu tòa -0
Từ trái qua: Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân và Phạm Thanh Tùng. 

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh Tòa hình sự) làm chủ tọa phiên tòa này. 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Đến thời điểm này, 20 luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, thời điểm Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, Louis Holdings đã mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán. Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 công ty gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng.

Lợi dụng vị trí của mình, Đỗ Thành Nhân đã khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và mã TGG nhằm thu lợi bất hợp pháp.

Chủ tịch Louis Holdings và đồng phạm trong vụ “thổi giá” chứng khoán chiếm đoạt 155 tỷ đồng sắp hầu tòa -0
Từ trái qua: Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh và Lê Thị Thùy Liên. 

Ngoài ra, Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo cấp dưới, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty quản lý tài sản Trí Việt để Nhân sử dụng giao dịch mua, thao túng hai mã cổ phiếu trên.

Cáo trạng xác định, để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, Đỗ Thành Nhân còn hô hào trên mạng xã hội, nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã BII và TGG sẽ tăng cao.

Đỗ Thành Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Tiếp đó, Đỗ Thành Nhân liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu mà Nhân đang nắm giữ sẽ tăng giá để dụ các nhà đầu tư mua vào.

Thời điểm đó, mã cổ phiếu BII đã có nhiều ngày tăng giá trên thị trường chứng khoán, liên tục các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao.

Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao.

Cơ quan tố tụng xác định, Đỗ Thành Nhân là người khởi xướng bàn bạc, câu kết với bị can Đỗ Đức Nam thực hiện tội phạm, đồng thời tích cực chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò cao nhất trong vụ án.

Quá trình điều tra, Đỗ Thành Nhân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 4 tỷ đồng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Đối với Phạm Thanh Tùng, dù biết rõ nhóm Đỗ Thành Nhân dùng tiền để thực hiện giao dịch mua, bán thao túng hai cổ phiếu mã BII và TGG nên Tùng đã chỉ đạo Đỗ Đức Nam tiếp tục cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay, nhưng yêu cầu chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.

Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty quản lý tài sản Trí Việt, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa mọi tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.

Thông qua hành vi của Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất hợp pháp khoảng 155 tỷ đồng. Qua đó, Công ty quản lý tài sản Trí Việt hưởng lợi bất hợp pháp hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã

Bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã

Sau hơn 20 năm lẩn trốn qua nhiều địa phương, Nông Văn Quyết, một đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cố ý gây thương tích” đã bị Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau qua TikTok lên sân vận động Mỹ Đình đua xe

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau qua TikTok lên sân vận động Mỹ Đình đua xe

Qua TikTok, hàng chục đối tượng hẹn nhau lên quảng trường sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đua xe, gây rối trật tự công cộng. Nắm được thông tin, Công an phường Từ Liêm đã nhanh chóng phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội vào cuộc, triệu tập nhiều đối tượng tham gia…

Đâm bạn gái tử vong rồi ra đầu thú

Đâm bạn gái tử vong rồi ra đầu thú

Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, sau chầu nhậu, Phạm Minh Phúc mang theo dao tìm đến khu ký túc xá nơi bạn gái sinh sống xông vào đâm nhiều nhát khiến bạn gái tử vong. Gây án xong, Phúc đến Cơ quan Công an đầu thú.

Bắt chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”

Bắt chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”

Mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận vợ chồng Phượng, Tín mua củ sâm đều không có tem xuất xứ nguồn gốc sau đó đem về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Các sản phẩm được dán tem chỉ dẫn địa lý đem trưng bày tại cửa hàng "Già Làng Tây Nguyên" để quảng cáo, bán kiếm lời.

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực

Khởi tố thêm 5 đối tượng sản xuất, đăng video bạo lực

Liên quan đến nhóm đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực, ngày 11/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Nguyên kế toán Ban Quản lý dự án bị bắt vì tham ô tài sản

Nguyên kế toán Ban Quản lý dự án bị bắt vì tham ô tài sản

Ngày 11/10/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Lý (SN 1981, nguyên kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trước sáp nhập) về tội “Tham ô tài sản”.