Chủ tịch Louis Holdings thao túng chứng khoán bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù

Sau 3 ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án thao túng chứng khoán hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn 154 tỷ đồng, sáng 10/5, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án này và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land) từ 6 - 7 năm tù; bị cáo Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) từ 4 - 5 năm tù; bị cáo Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt - TVB) từ 30 - 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Cùng tội danh trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) từ 30 - 36 tháng tù. Các bị cáo: Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty cổ phần Louis Holding), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty TVB), Vũ Ngọc Long (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings) và Ngô Thục Vũ (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Capital, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings) tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị mức án từ 6 tháng đến 18 tháng tù.

Ngoài đề nghị hình phạt tù, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử cấm các bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ 1 đến 3 năm. Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn 154 tỷ đồng phải bồi thường toàn bộ.

Vụ thao túng chứng khoán hưởng lợi hơn 154 tỷ đồng: Chủ tịch Louis Holdings bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù -0
Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa luận tội các bị cáo. 

Bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát nêu rõ, xuất phát từ mục đích thu lời bất chính, bị cáo Đỗ Thành Nhân lợi dụng chức vụ là Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT của Louis Land để bàn bạc thống nhất, câu kết với bị cáo Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân và dùng tiền của Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư để mua khối lượng lớn mã BII, TGG; thâu tóm Công ty cổ phần Bảo Thư và Công ty cổ phần Trường Giang trong khi các công ty này sản xuất kinh doanh lỗ, cổ phiếu “rác”, có nguy cơ bị hủy niêm yết… Từ đó, chỉ đạo nhân viên dưới quyền thao túng 2 mã chứng khoán trên.

Từ việc câu kết với nhau, bị cáo Đỗ Thành Nhân nhờ mở 17 tài khoản chứng khoán. Trong khi đó, bị cáo Đỗ Đức Nam trao đổi với bị cáo Phạm Thanh Tùng về việc Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt rót vốn cho nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân để thu hút nhà đầu tư. Bị cáo Phạm Thanh Tùng chấp nhận đề xuất này của bị cáo Đỗ Đức Nam, đồng thời chỉ đạo bị cáo Nam định hướng cho nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân vay trong thời gian dài số tiền hơn 700 tỷ đồng.

Vụ thao túng chứng khoán hưởng lợi hơn 154 tỷ đồng: Chủ tịch Louis Holdings bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù -0
Bị cáo Đỗ Thành Nhân (hàng trên, thứ hai từ trái sang) và đồng phạm tại phiên tòa. 

Từ nguồn tiền này, bị cáo Đỗ Thành Nhân và bị cáo Đỗ Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất chiến thuật, kịch bản để thao túng mã BII, TGG. Trên cơ sở đó, các bị cáo sử dụng 17 tài khoản mua khối lượng lớn các cổ phiếu này ở vùng giá thấp từ 1.000 đến 2.000 đồng, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh, tạo cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới dẫn đến đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Tháng 9/2021, giá cổ phiếu BII lập đỉnh 33.800 đồng một cổ phiếu; TGG lập đỉnh 74.000 đồng một cổ phiếu. Cuối tháng 8/2021, bị cáo Đỗ Thành Nhân lập group để viết bài đăng hô hào, lôi kéo nhà đầu tư.

“Có đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Vụ án này là một trong những vụ án xảy ra trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tác động xấu đến môi trường đầu tư, gây khó khăn đến việc thu hút vốn trên thị trường chứng khoán”, bản luận tội nêu rõ.

Đại diện Viện kiểm sát khẳng định, trong vụ án này, các bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ cao, có quyền quyết định tại các pháp nhân. Các bị cáo có trình độ cao, có thời gian dài là lãnh đạo trong lĩnh vực chứng khoán, nhưng không đề ra các chiến lược để kinh doanh hợp pháp. Vì hám lợi bất hợp pháp, các bị cáo đã lợi dụng trình độ của mình để câu kết thực hiện hành vi phạm tội, tạo thành vòng tròn khép kín để thao túng mã BII, TGG, thu lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn.

Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ tác động đến cổ phiếu BII, TGG mà tác động xấu đến toàn bộ hoạt động của thị trường chứng khoán, không đảm bảo tính công bằng, minh khai của thị trường; xâm phạm hoạt động đúng đắn của thị trường chứng khoán, tạo sự bất ổn của thị trường, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp và an sinh xã hội…

Theo đại diện Viện kiểm sát, quá trình xét xử, bị cáo Phạm Thanh Tùng thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật vì việc “cho vay vô tình giúp sức cho hành vi thao túng chứng khoán”. Bị cáo Phạm Thanh Tùng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không được hưởng lợi cá nhân, nhưng tích cực hợp tác khắc phục hậu quả nên đề nghị cho bị cáo hưởng án treo. Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt cũng đã nộp lại 14 tỷ đồng. Bị cáo Đỗ Thành Nhân cũng thành khẩn khai báo, nộp 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả...

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.