Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán “đất hiếm” từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào?

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án Công ty Thái Dương khai thác trái phép đất hiếm tại mỏ Yên Phù (tỉnh Yên Bái), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương là Đoàn Văn Huấn đã có hành vi bán trái phép hơn 10.292 tấn quặng hàm lượng TREO 18-20%, trị giá 403 tỷ đồng và 280.846 tấn quặng sắt, trị giá 333 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất hợp pháp số tiền 736 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, một trong số các khách hàng mua đất hiếm của Đoàn Văn Huấn là Lưu Đức Hoa (người Trung Quốc). Hoa kinh doanh tự do, từng thuê đất, mở xưởng chế biến tinh quặng đất hiếm tại Hải Phòng. Quá trình kinh doanh, Hoa chỉ đạo sản xuất, trộn tinh quặng đất hiếm để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hoa đã mua 2.160 tấn quặng đất hiếm hàm lượng 14 đến 17% (chưa được chế biến sâu) của Huấn. Sau đó, Hoa chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Đoàn (Phó Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn) vận chuyển số hàng này từ mỏ Yên Phú về các xưởng chế biến.

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng. Qua đây, quặng được mua từ Huấn sẽ được tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.

Do nguồn gốc quặng của Huấn không hợp pháp và hàm lượng 30% cũng không được phép xuất khẩu nên Hoa đã chỉ đạo nhân viên pha trộn thêm các hóa chất và phụ gia tạo thành hỗn hợp chất màu trắng đục.

Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán “đất hiếm” từ Việt Nam sang nước ngoài như thế nào? -0
Từ trái sang: Bị can Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương) và bị can Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương).

Đất hiếm sau đó được đóng gói trong các bao có sẵn nhãn hiệu: “BẢO KHANG RICE, chuẩn cơm mẹ nấu, cơm dẻo mềm thơm đặc trưng. NET WEIGHT: 50kg”. Việc này nhằm ngụy trang, che giấu quặng đất hiếm.

Hoa cũng thuê Khâu Vỹ Bung, Giám đốc Công ty GUANGZHOU (trụ sở tại Trung Quốc) làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, khai báo là “Hỗn hợp chất Oxalate” nhưng thực chất là đất hiếm, từ Việt Nam sang Trung Quốc. Bung liên hệ và thuê Trần Đức (Giám đốc Công ty Dương Liễu) làm thủ tục xuất khẩu mặt hàng “Hỗn hợp chất Oxalate” theo yêu cầu của Hoa.

Trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, do hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên Đức sử dụng pháp nhân Công ty Dương Liễu lập các hóa đơn thương mại hợp thức hóa nguồn gốc cho hàng hóa mở tờ khai xuất khẩu. Hành vi này được xác định là vi phạm quy định của Luật Hải quan.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 5/5/2023 đến ngày 2/9/2023, Đức đã mở 8 tờ khai tại Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ (Hải Phòng), khai báo xuất khẩu mặt hàng là “Hỗn hợp chất Oxalate” tổng khối lượng hơn 200 tấn, trị giá 501.950 USD.

Thực tế, số hàng hóa trên là đất hiếm đã được Hoa pha trộn, ngụy trang để xuất khẩu trái phép. Tính theo đơn giá quặng đất hiếm hàm lượng TREO 14 đến 20%, cơ quan điều tra xác định, Hoa buôn lậu hơn 200 tấn, trị giá 341.326 USD (tương đương hơn 7,8 tỷ đồng).

Hoa xuất cảnh về Trung Quốc ngày 24/9/2023 nên cơ quan điều tra có văn bản gửi Cục Đối ngoại Bộ Công an, đề nghị phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc xác minh lý lịch, quá trình chấp hành pháp luật của Hoa nhưng chưa có kết quả. Ngày 14/12/2024, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã trong nước và đề nghị truy nã quốc tế với Lưu Đức Hoa về tội “Buôn lậu”.

Một khách hàng khác cũng mua quặng trái phép của Đoàn Văn Huân là Lưu Vũ (người Trung Quốc), Giám đốc Công ty HUYHUANG. Kết quả điều tra xác định, năm 2018, Vũ tới Việt Nam tìm nguồn mua quặng đất hiếm chuyển về Trung Quốc bán cho các cơ sở chế biến.

Vũ gặp và thỏa thuận hợp tác cùng Huấn xây dựng nhà máy thủy luyện để chế biến nâng cao hàm lượng “Tổng oxit đất hiếm”. Trong quá trình hợp tác, Huấn cho Vũ xem và dịch cho Vũ biết nội dung giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Thái Dương. Sau đó, Vũ thuê luật sư kiểm tra tính pháp lý của giấy phép.

Do vậy, Vũ biết rõ đất hiếm tại mỏ Yên Phú của Công ty Thái Dương chưa tinh chế đủ tới điều kiện xuất khẩu. Huấn cũng trao đổi rõ, nếu Vũ mua quặng thì việc mua bán không thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn do quặng chưa được phép bán và việc mua bán là vi phạm pháp luật.

Tuy vậy, từ tháng 5/2020 đến tháng 6/2021, Vũ vẫn mua tổng số 1.953 tấn đất hiếm với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng của Huấn, đồng thời đã thanh toán hơn 59 tỷ đồng, còn nợ Huấn gần 11 tỷ đồng.

Toàn bộ số đất hiếm này đã được Vũ giao cho Quách Hải Ba (người Trung Quốc) vận chuyển về Trung Quốc, giao cho khách hàng của Vũ tiêu thụ. Do Quách Hải Ba đã xuất cảnh về Trung Quốc nên cơ quan điều tra không tiến hành ghi lời khai làm rõ được cách thức vận chuyển. Hiện, Vũ bị tạm giam tại Trại T16 và bị đề nghị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

tự ý sửa đổi kết quả xét nghiệm theo hướng trầm trọng hóa bệnh lý nhằm trục lợi từ người bệnh

Khởi tố 3 đối tượng của Phòng khám Đa khoa Thái Hà

Phòng khám Đa khoa Thái Hà (Hà Nội) đã chỉ định nhiều dịch vụ không cần thiết, ngoài danh mục kỹ thuật, không có hiệu quả chữa bệnh; tự ý sửa đổi kết quả xét nghiệm theo hướng trầm trọng hóa bệnh lý nhằm trục lợi từ người bệnh. Đồng thời, tự tổ chức sản xuất và kinh doanh thuốc Đông y không qua cấp phép và chưa được kiểm chứng chất lượng nhưng vẫn quảng cáo đạt chuẩn, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Khởi tố vụ buôn lậu 10 tấn đường Thái Lan

Khởi tố vụ buôn lậu 10 tấn đường Thái Lan

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thuận Tuấn (SN 1993, trú thôn Tân Kim, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về tội “Buôn lậu”; Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun (SN 1997, trú bản Ka Túc, xã Sê Pôn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Khởi tố, bắt tạm giam TikToker “Minh Sầm Sơn”

Khởi tố, bắt tạm giam TikToker “Minh Sầm Sơn”

Lợi dụng các phiên thách đấu trực tiếp trên TikTok để cổ súy hành vi bạo lực, sử dụng những hình thức tự gây sát thương nhằm câu kéo người xem tặng quà, chuyển tiền, Hoàng Quốc Minh, chủ tài khoản “Minh Sầm Sơn” vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa thông tin trái pháp luật lên mạng xã hội.

Vướng tội giết người vì mang kéo đi giải quyết mâu thuẫn

Vướng tội giết người vì mang kéo đi giải quyết mâu thuẫn

Từ mâu thuẫn giữa cuộc nhậu dẫn đến cãi vã, xô xát lẫn nhau; người đàn ông về nhà lấy chiếc kéo sắt quay trở lại nơi đang nhậu để rượt đuổi, đâm người đã mâu thuẫn với mình 4 nhát. Kết cục người bị thương tích nặng, còn kẻ thì vào vòng tố tụng hình sự về tội giết người.

Giải cứu 8 thiếu nữ bị mua bán, dụ dỗ làm “tay vịn” ở quán karaoke

Giải cứu 8 thiếu nữ bị mua bán, dụ dỗ làm “tay vịn” ở quán karaoke

Phát hiện một số tụ điểm karaoke thường xuyên tuyển dụng các nhân viên trẻ để phục vụ khách đến hát, đồng thời một số tụ điểm thường xuyên trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, giải cứu nhiều thiếu nữ.

Khởi tố Giám đốc Công ty Dwatch buôn bán hàng hiệu giả mạo

Khởi tố Giám đốc Công ty Dwatch buôn bán hàng hiệu giả mạo

Giám đốc Công ty TNHH TM DV Dwatch bị cơ quan Công an phát hiện có hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh kiên trì bóc gỡ đường dây buôn bán trang sức, đồng hồ giả mạo các nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng trên không gian mạng với trị giá tang vật hơn 2,5 tỷ đồng.

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Các bị can bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm 2 năm tù

Ngoài việc nộp hết số tiền 108,5 tỷ đồng như phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để cùng các bị cáo  khắc phục hậu quả. Do đó, bị cáo Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm 2 năm tù, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng án treo.

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương cùng đồng phạm. Hương chính là “tác giả” cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân độc hại chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein cho Ngân 98, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Ngày 1/10, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản giữa trung tâm Đà Lạt.