Chủ tịch Công ty Gold Time và các đồng phạm hầu tòa vì hoạt động theo hình thức đa cấp

Bằng cách huy động tiền trả lãi cao theo hình thức đa cấp, lấy tiền của người đầu tư sau trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chỉ trong thời gian ngắn Công ty Gold Time do Nguyễn Khắc Đồi chủ mưu đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 329 tỷ đồng.

Ngày 25/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm vụ Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Gold Time) cùng Lâm Thanh Phong (Phó tổng giám đốc Công ty Gold Time) , Bàn Văn Dũng (Giám đốc chi nhánh Gold Time), Trương Hoàng Ngọc Điệp, cổ đông sáng lập Gold Time), Trần Hữu Hoàng (Giám đốc Công ty CP Công Nghệ Thời Gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Công ty CP đầu tư giáo dục Thời gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Kim Yến (Kế toán trưởng Công ty Gold Time), Trương Thị Trung Thanh Trúc (nhân viên kế toán Công ty Gold Time) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ toạ.

 Hoạt động theo hình thức đa cấp Chủ tịch Công ty Gold Time hầu tòa -0
Bị cáo Nguyễn Khắc Đồi (đứng) tại tòa sáng 25/4.

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với 7 đồng phạm là đối tác, nhân viên thuộc cấp thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time) và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc. Công ty đã xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”; các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”... tổ chức trực tiếp các buổi thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp.

 Hoạt động theo hình thức đa cấp Chủ tịch Công ty Gold Time hầu tòa -0
Các đồng phạm của Nguyễn Khắc Đồi tại phiên xử ngày 22/3.

Công ty của Đồi không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận; huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước; chi trả lương, chi hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ôtô). 

Cáo trạng xác định, Nguyễn Khắc Đồi - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time, giữ vai trò chính trong vụ án, 7 đồng phạm còn lại  có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đổi chiếm đoạt số tiền hơn 329 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

 Hoạt động theo hình thức đa cấp Chủ tịch Công ty Gold Time hầu tòa -0
Bị cáo Nguyễn Khắc Đồi tại phiên xử ngày 22/3.

Ngoài 8 bị cáo ra tòa còn có 12 cá nhân khác có liên đới. Các cá nhân này biết rõ Công ty Gold Time chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau trả “thưởng, hoa hồng" cho nhà đầu tư trước theo nhiều tầng, nhiều lớp nhưng vẫn đại diện Công ty Gold Time để quảng bá thương hiệu Goldtime nhằm kêu gọi thành viên tham gia hệ thống để được chi trả hoa hồng, điểm thưởng…

Như vậy, hành vi của 12 đối tượng được Đồi bổ nhiệm là Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phường khác nhau có đủ dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Khắc Đồi.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan đến 12 đối tượng trên, chuyển đến Cơ quan CSĐT công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền nhằm thu hồi số tiền các đối tượng đã hưởng lợi và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật

Phiên tòa này từng được mở vào ngày 22/3 vừa qua. Tại phiên xét xử này, gia đình của hai bị cáo Trương Hoàng Ngọc Diệp và Nguyễn Thị Kim Yến đề nghị có thêm một số luật sư bào chữa cho hai bị cáo này. Tòa đã chấp nhận, cho hoãn và nay mới đưa ra xét xử phiên sơ thẩm.

Bùi Thanh - Hồng Phan

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.