Chủ salon ô tô dùng "chiêu độc" lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng rồi trốn sang Mỹ

Với thủ đoạn mời khách hàng mua xe ô tô rồi ký gửi lại để bán kiếm lời, Nguyễn Đức Dũng đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn sang Mỹ.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 29-5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Đức Dũng (tức Dũng thẹo, 43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) mức án 30 năm tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Đức Dũng đứng ra thành lập công ty TNHH thương mại Hùng Dũng (trụ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) với ngành nghề kinh doanh sửa chữa, mua bán ô tô. 

Bị cáo Nguyễn Đức Dũng sau phiên xử
Bị cáo Nguyễn Đức Dũng sau phiên xử 

Trong quá trình kinh doanh, Dũng thuê nhà số 20 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình mở salon auto Hùng Dũng để giới thiệu sản phẩm.

Để có tiền kinh doanh, từ cuối năm 2009, Dũng vay nợ của nhiều người với lãi suất cao để mua xe về bán nhưng tiền bán xe không đủ để trả lãi vay nên lún vào nợ nần. 

Để duy trì hoạt động của salon và tiêu xài hoang phí cho mình và gia đình, khi mua xe Dũng chỉ thanh toán cho người bán một phần tiền, còn lại hẹn trả sau; xe mua về Dũng bán với giá thấp hơn giá mua vào, đồng thời đề nghị người bán xe ký gửi xe để Dũng bán lại với giá cao hơn rồi chiếm đoạt.

Từ năm 2006, Dũng và bà T.T.H.H (47 tuổi, ngụ quận 3) có quan hệ làm ăn với nhau trong việc mua bán xe.

Đầu tháng 3-2011, khi đã quyết định bỏ trốn sang Mỹ, Dũng đề nghị bà H cho vay tiền để nhập lô xe mới. Tin lời, bà H đã cho Dũng vay 300.000 USD (tương đương 6,2 tỷ đồng) trong thời hạn 20 ngày.

Sau khi nhận được tiền của bà Hạnh, Dũng đã chuyển 70.000 USD cho cha ruột đang định cư ở Mỹ, mua đôi bông tai, nhẫn hột xoàn hết 125.000 USD và mang theo 40.000 USD bỏ trốn sang Mỹ vào ngày 19-3-2011. 

Ngoài lừa đảo bà H chiếm đoạt số tiền trên, cũng trong khoảng thời gian này, bà H mua Dũng 1 xe Toyota hiệu Lexus với giá 130.000 USD. Sau khi thanh toán đủ tiền, bà H ký hợp đồng ký gửi lại chiếc xe cho Dũng bán lại với giá 135.000 USD. Dũng cam kết sẽ thanh toán hết tiền cho bà H sau khi bán được xe. 

Tuy nhiên, sau đó Dũng bán được xe nhưng không thanh toán tiền cho bà H. Giữa tháng 3-2011, bà H mua thêm chiếc Audi Q7 của Dũng với giá 68.000 USD. Sau khi thanh toán đủ tiền, bà H cũng ký gửi cho Dũng với giá cao hơn. Chỉ một ngày sau đó, Dũng bán chiếc xe trên cho chủ khác với giá 1,2 tỷ đồng nhưng cũng không thanh toán tiền cho bà Hạnh.

Cũng trong tháng 2-2011, Dũng mua của ông N.V.S xe ô tô hiệu BMW với giá 107.500 USD. Để có tiền thanh toán, Dũng mượn của ông T 60.000 USD trả trước cho ông S, còn lại Dũng xin nợ.

Ngay trong ngày, Dũng bán chiếc xe này lại cho bà H (nạn nhân trên) với giá 100.000 USD. Sau khi mua xe, bà H tiếp tục ký gửi xe lại cho Dũng bán lại kiếm lời. Dũng mang giấy tờ xe này thế chấp cho ông N.H.V để đảm bảo cho các khoản vay của ông này.

Sau khi Dũng bỏ trốn, bà H đến salon lấy xe trả lại cho ông S. Để khắc phục thiệt hại cho 4 người liên quan đến chiếc xe, ông T thoả thuận và trả cho ông V 12.000 USD, trả cho ông S 33.000 USD, trả cho bà H 19.000 USD. Tổng cộng, bà H đã bị Dũng lừa và chiếm đoạt 279.000 USD. 

Ngoài hành vi trên, Dũng cùng vợ là Nguyễn Thị Bảo Châu (đã bỏ trốn và đang bị truy nã) đã chiếm đoạt tiền vay của 13 người với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng.

Đến tháng 3-2011, do sức ép trả nợ rất lớn và không còn khả năng chi trả, Dũng quyết định đưa vợ con bỏ trốn sang Mỹ (từ năm 2008, Dũng đã có visa đi Mỹ).

Để tránh bị phát hiện, Dũng dùng chiêu mua vé khứ hồi du lịch Thái Lan và từ Thái Lan bay sang Mỹ cùng vợ con. Sau khi trốn sang Mỹ, Dũng cùng vợ con sinh sống ở nhiều nơi và liên tục thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện.

Tháng 8-2013, Dũng bị cảnh sát Mỹ bắt do cư trú bất hợp pháp. Đến ngày 5-1-2016, Dũng bị trục xuất về Việt Nam và bị bắt theo lệnh truy nã. Khi vụ án khởi tố điều tra, hàng chục nạn nhân đã đến cơ quan điều tra tố cáo Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt họ với số tiền lên tới 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, nhiều nạn nhân đã chịu mất tiền và rút đơn tố cáo Dũng. Tổng cộng, đến nay chỉ còn 33 người và doanh nghiệp là nạn nhân của Dũng với số tiền bị chiếm đoạt 132 tỷ đồng.

A.Huy - Hồng Sơn

Các tin khác

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…