Chủ salon ô tô dùng "chiêu độc" lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng rồi trốn sang Mỹ

Với thủ đoạn mời khách hàng mua xe ô tô rồi ký gửi lại để bán kiếm lời, Nguyễn Đức Dũng đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn sang Mỹ.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 29-5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Đức Dũng (tức Dũng thẹo, 43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) mức án 30 năm tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Đức Dũng đứng ra thành lập công ty TNHH thương mại Hùng Dũng (trụ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) với ngành nghề kinh doanh sửa chữa, mua bán ô tô. 

Bị cáo Nguyễn Đức Dũng sau phiên xử
Bị cáo Nguyễn Đức Dũng sau phiên xử 

Trong quá trình kinh doanh, Dũng thuê nhà số 20 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình mở salon auto Hùng Dũng để giới thiệu sản phẩm.

Để có tiền kinh doanh, từ cuối năm 2009, Dũng vay nợ của nhiều người với lãi suất cao để mua xe về bán nhưng tiền bán xe không đủ để trả lãi vay nên lún vào nợ nần. 

Để duy trì hoạt động của salon và tiêu xài hoang phí cho mình và gia đình, khi mua xe Dũng chỉ thanh toán cho người bán một phần tiền, còn lại hẹn trả sau; xe mua về Dũng bán với giá thấp hơn giá mua vào, đồng thời đề nghị người bán xe ký gửi xe để Dũng bán lại với giá cao hơn rồi chiếm đoạt.

Từ năm 2006, Dũng và bà T.T.H.H (47 tuổi, ngụ quận 3) có quan hệ làm ăn với nhau trong việc mua bán xe.

Đầu tháng 3-2011, khi đã quyết định bỏ trốn sang Mỹ, Dũng đề nghị bà H cho vay tiền để nhập lô xe mới. Tin lời, bà H đã cho Dũng vay 300.000 USD (tương đương 6,2 tỷ đồng) trong thời hạn 20 ngày.

Sau khi nhận được tiền của bà Hạnh, Dũng đã chuyển 70.000 USD cho cha ruột đang định cư ở Mỹ, mua đôi bông tai, nhẫn hột xoàn hết 125.000 USD và mang theo 40.000 USD bỏ trốn sang Mỹ vào ngày 19-3-2011. 

Ngoài lừa đảo bà H chiếm đoạt số tiền trên, cũng trong khoảng thời gian này, bà H mua Dũng 1 xe Toyota hiệu Lexus với giá 130.000 USD. Sau khi thanh toán đủ tiền, bà H ký hợp đồng ký gửi lại chiếc xe cho Dũng bán lại với giá 135.000 USD. Dũng cam kết sẽ thanh toán hết tiền cho bà H sau khi bán được xe. 

Tuy nhiên, sau đó Dũng bán được xe nhưng không thanh toán tiền cho bà H. Giữa tháng 3-2011, bà H mua thêm chiếc Audi Q7 của Dũng với giá 68.000 USD. Sau khi thanh toán đủ tiền, bà H cũng ký gửi cho Dũng với giá cao hơn. Chỉ một ngày sau đó, Dũng bán chiếc xe trên cho chủ khác với giá 1,2 tỷ đồng nhưng cũng không thanh toán tiền cho bà Hạnh.

Cũng trong tháng 2-2011, Dũng mua của ông N.V.S xe ô tô hiệu BMW với giá 107.500 USD. Để có tiền thanh toán, Dũng mượn của ông T 60.000 USD trả trước cho ông S, còn lại Dũng xin nợ.

Ngay trong ngày, Dũng bán chiếc xe này lại cho bà H (nạn nhân trên) với giá 100.000 USD. Sau khi mua xe, bà H tiếp tục ký gửi xe lại cho Dũng bán lại kiếm lời. Dũng mang giấy tờ xe này thế chấp cho ông N.H.V để đảm bảo cho các khoản vay của ông này.

Sau khi Dũng bỏ trốn, bà H đến salon lấy xe trả lại cho ông S. Để khắc phục thiệt hại cho 4 người liên quan đến chiếc xe, ông T thoả thuận và trả cho ông V 12.000 USD, trả cho ông S 33.000 USD, trả cho bà H 19.000 USD. Tổng cộng, bà H đã bị Dũng lừa và chiếm đoạt 279.000 USD. 

Ngoài hành vi trên, Dũng cùng vợ là Nguyễn Thị Bảo Châu (đã bỏ trốn và đang bị truy nã) đã chiếm đoạt tiền vay của 13 người với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng.

Đến tháng 3-2011, do sức ép trả nợ rất lớn và không còn khả năng chi trả, Dũng quyết định đưa vợ con bỏ trốn sang Mỹ (từ năm 2008, Dũng đã có visa đi Mỹ).

Để tránh bị phát hiện, Dũng dùng chiêu mua vé khứ hồi du lịch Thái Lan và từ Thái Lan bay sang Mỹ cùng vợ con. Sau khi trốn sang Mỹ, Dũng cùng vợ con sinh sống ở nhiều nơi và liên tục thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện.

Tháng 8-2013, Dũng bị cảnh sát Mỹ bắt do cư trú bất hợp pháp. Đến ngày 5-1-2016, Dũng bị trục xuất về Việt Nam và bị bắt theo lệnh truy nã. Khi vụ án khởi tố điều tra, hàng chục nạn nhân đã đến cơ quan điều tra tố cáo Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt họ với số tiền lên tới 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, nhiều nạn nhân đã chịu mất tiền và rút đơn tố cáo Dũng. Tổng cộng, đến nay chỉ còn 33 người và doanh nghiệp là nạn nhân của Dũng với số tiền bị chiếm đoạt 132 tỷ đồng.

A.Huy - Hồng Sơn

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…