Ngày 20/5, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Thị Đào (SN 1992), trú tại xã Tiên Phong (huyện Ba Vì) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, điều 174, bộ luật hình sự.
Qua tài liệu của cơ quan Công an, sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, lãnh đạo Công an huyện Ba Vì đã giao cho Đội điều tra tổng hợp phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, từ năm 2021, Hoàng Thị Đào làm công việc kinh doanh, bán hàng online đối với mặt hàng gia dụng, gồm: khăn mặt, khăn tắm, đũa, thảm, máy sấy tóc…. Địa điểm Đào dùng để làm kho hàng và là nơi giao hàng cho các đơn vị vận chuyển là tại nhà riêng ở xã Tiên Phong.
Đối tượng Đào nhập nguồn hàng từ các xưởng, kho lớn chuyên về đồ gia dụng ở khu vực trung tâm TP Hà Nội và tự tay lựa chọn, quay chụp sản phẩm hoặc lấy các video, hình ảnh do các đầu mối nhập hàng cung cấp. Sau đó, Đào chuyển các video, hình ảnh này cho đội ngũ chạy quảng cáo trên nền tảng facebook để những người này thực hiện quảng cáo sản phẩm tới người dùng có nhu cầu.
Khi người dùng facebook đặt hàng qua nền tảng trên mạng xã hội thì Đào thuê nhân viên sẽ liên hệ với người đã đặt hàng để tư vấn sản phẩm, chốt việc mua bán, lấy thông tin người mua (tên, tài khoản facebook, địa chỉ, số điện thoại). Đào thống kê danh sách khách hàng đã đặt hàng bằng các file excel rồi chuyển các file khách hàng này cho các công ty vận chuyển. Sau đó, các công ty vận chuyển sẽ lên “mã vận đơn” cho khách hàng rồi gửi lại cho Đào để cô ta in tờ “bill” thông tin, đóng gói sản phẩm.
Các công ty vận chuyển tới kho hàng của Đào để nhận các đơn hàng này và vận chuyển hàng đến người mua hàng đã đặt hàng. Khách hàng sau khi nhận được hàng, được phép kiểm tra hàng, nếu đồng ý mua hàng thì sẽ trả tiền cho nhân viên của đơn vị vận chuyển (gồm tiền hàng và phí vận chuyển). Sau khi các giao dịch thành công thì các công ty vận chuyển sẽ chuyển lại tiền hàng cho Đào.
Thấy Đào là người bán hàng với số lượng lớn nên các đơn vị vận chuyển có ưu đãi là khi giao hàng cho đơn vị vận chuyển thì sẽ được ứng tiền bằng với tổng giá trị sản phẩm của Đào (tức là trả luôn tiền hàng cho Đào mà chưa thu được tiền của khách hàng). Nếu trường hợp đơn hàng nào bị lỗi, khách hàng không nhận thì đơn vị vận chuyển trả lại sản phẩm thì Đào phải trả lại số tiền mà đơn vị vận chuyển đã ứng cho đơn hàng hoàn này (tùy vào từng đơn vị vận chuyển thì có thể Đào phải trả thêm tiền cước vận chuyển đối với đơn hàng bị hoàn).
Do cần tiền để trả nợ, lợi dụng vào tín nhiệm của các công ty vận chuyển Đào đã có hành vi gian dối bằng thủ đoạn tự tạo các file khách hàng không có thật (Đào lấy thêm danh sách một số khách hàng cũ - người đã đặt mua hàng của Đào từ trước đó nhưng thực tế lần này họ không đặt hàng nữa cho thêm vào danh sách khách hàng đặt mua hàng thật để tạo file) gửi cho các công ty vận chuyển để chiếm đoạt số tiền ứng trước cho Đào. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 27/10/2022 đến ngày 4/11/2022, Đào đã chiếm đoạt của Công ty Cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh khu vực Trung du và miền núi phía bắc (công ty GHN) là 212.680.000 đồng.
Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàng Thị Đào với nhiều công ty vận chuyển khác.
Tạo hình ảnh chuyển tiền giả qua Internet banking để lừa đảo mua hàng 
Lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng 
“Nở rộ” thủ đoạn lừa đảo qua mạng 
