Bên cạnh những băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu truyền thống, nhiều tội phạm có tổ chức còn hoạt động kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại, cũng như sử dụng hoàn toàn công nghệ cao để hoạt động.
Nhận diện sớm, đúng, trúng tội phạm
Theo đánh giá của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, tình hình hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua về cơ bản đã được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức về trật tự xã hội chủ yếu hoạt động liên quan đến "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.
Các băng nhóm không hoạt động công khai, số đối tượng cầm đầu có biểu hiện "nằm im", hoạt động cầm chừng nhưng thực chất luôn đứng sau, tích cực chỉ đạo đám đàn em thân tín thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc dưới danh nghĩa một tổ chức hợp pháp như lập công ty, nhà hàng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhằm làm bình phong, che giấu hoạt động phạm tội, thu lợi bất chính.
Tình hình các đối tượng lợi dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ và sự phát triển của mạng viễn thông, Internet để hoạt động phạm tội ngày càng diễn biến phức tạp, có tính chất xuyên quốc gia và có chiều hướng gia tăng với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của Internet…, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân cũng như ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Tội phạm có tổ chức cũng như tội phạm hoạt động xuyên quốc gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, ma túy đến hình sự.
Đánh giá của chỉ huy Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội, tội phạm có tổ chức trong lĩnh vực kinh tế luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm về tham nhũng và chức vụ tập trung ở một số lĩnh vực với thủ đoạn phổ biến là lợi dụng, lạm dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ để vòi vĩnh, sách nhiễu nhằm mục đích đòi "hối lộ", ăn chia với các doanh nghiệp. Tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng câu kết thành những đường dây, ổ nhóm lợi dụng sơ hở trong chính sách xuất, nhập khẩu của Nhà nước để thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng cũng đang là một trong những thách thức lớn đối với an ninh tài chính, tiền tệ, khi chúng sử dụng công nghệ cao tấn công, lừa đảo. Các đối tượng tội phạm ma túy cũng hoạt động ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ cao để gây án.
Thượng tá Nguyễn Minh Hải, Phó trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đánh giá, tình hình băng nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng liên tục thay đổi và thậm chí nhiều chiêu lừa cũ nhưng vẫn có không ít người dân bị mắc bẫy.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thống kê hàng chục thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia để tuyên truyền người dân nắm bắt, phòng tránh. Đối với những vụ án tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao gây án, việc đấu tranh với hệ, loại tội phạm này không hề dễ dàng bởi tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi và biên độ rộng, đa thành phần, không gian gây án, hoạt động.
Phòng ngừa chắc, tấn công mạnh
Cũng theo đại diện lãnh đạo Công an TP Hà Nội, những kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an đã được nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao. Tội phạm có tổ chức hoạt động "tín dụng đen", cờ bạc với hàng loạt ổ nhóm hoạt động tại Hà Nội hoặc xuyên quốc gia đã bị xử lý. "Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ sát sao của các cục nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội đã nghiêm túc triển khai các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm trong đó có tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm lợi dụng công nghệ cao để gây án"- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.
Từ việc chủ động nhận diện những diễn biến, nguy cơ gây mất ANTT của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và lợi dụng không gian mạng để hoạt động, Công an TP Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều kế hoạch của Bộ Công an, hay như Kế hoạch số 533 ngày 8/9/2021 của Công an TP Hà Nội về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia gắn với phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, buôn lậu, ma túy, tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm, tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Bên cạnh việc tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP còn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với những băng, ổ nhóm tội phạm này. Nhiều chuyên đề, kế hoạch lớn có liên quan đến phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia cũng đã được các đơn vị trong Công an TP Hà Nội triển khai hiệu quả. Công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ được đẩy mạnh, có chiều sâu, thực chất và hiệu quả rõ rệt.
Trung tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, đối với số đối tượng trong các băng nhóm nghi vấn tham gia hoạt động đòi nợ thuê, lực lượng Công an yêu cầu chúng cam kết không có hoạt động cho vay, đòi nợ trái phép. Cùng với đó, lực lượng CSHS tích cực rà soát, thống kê, tăng cường quản lý nghiệp vụ để kịp thời có biện pháp xử lý, đấu tranh. Qua kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến "tín dụng đen", đã giúp lực lượng Công an nắm chắc được tình hình đối tượng, phương thức thủ đoạn hoạt động và đấu tranh hiệu quả đối với hệ, loại tội phạm này.
Bằng sự chủ động và quyết liệt trong tấn công, trấn áp tội phạm, trong 3 năm qua (từ 2021-2023), lực lượng CSHS đã rà dựng và đấu tranh với 46 băng nhóm, 192 đối tượng tội phạm, trong đó có nhiều tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia. Nhiều băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng hoàn toàn công nghệ cao để gây án.
Đối với lực lượng Cảnh sát kinh tế, trong 3 năm qua đã phát hiện, triệt xóa 5 băng nhóm, 18 đối tượng tội phạm có tổ chức. Riêng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong 3 năm qua đã triệt xóa 66 băng nhóm với 155 đối tượng tội phạm có tổ chức, trong đó có 52 băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triệt phá 5 băng nhóm, 22 đối tượng tội phạm có tổ chức.
Để làm tốt công tác phòng, chống hiệu quả tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, bên cạnh chủ động trong đấu tranh, trấn áp, triệt xóa tội phạm, Công an TP Hà Nội cũng đã có nhiều kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng. Một trong những kiến nghị, đề xuất đó là nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, đơn vị chức năng trong giải quyết triệt để nạn "sim rác", nhanh chóng định danh tài khoản mạng xã hội, quản lý chặt chẽ tài khoản ngân hàng, qua đó đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để gây án, nhất là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, xuyên quốc gia.
“Nhổ” những “mầm độc” tội phạm (Kỳ 1) 
Đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng: Nghiêm minh và nhân văn 
