Cuối tháng 10/2021, Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn của nhiều người tố cáo đối tượng Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn lừa đảo với thủ đoạn thành lập các sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trần Minh Tuấn được cơ quan điều tra mời làm việc, qua đấu tranh, Tuấn khai nhận: Khoảng tháng 1-2021, thông qua giới thiệu của một người tên C (đang sinh sống tại nước Đức), Tuấn biết đối tượng tên L (chưa rõ lai lịch) hiện đang có sàn giao dịch “Bioption.org” vừa tạo ra nhưng chưa đưa vào hoạt động. L có khả năng điều hành, can thiệp, điều tiết sự thắng thua của các nhà đầu tư nên có thể thu hút được nhiều người cùng tham gia.
Từ đó Tuấn móc nối với L để cùng lừa đảo. Theo phân công L là người điều hành, quản lý (admin), còn Tuấn có nhiệm vụ phát triển thị trường, tổ chức sự kiện… bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng Zoom meeting, nhóm Zalo… để quảng bá, hướng dẫn, lôi kéo người tham gia. Cả hai dự tính, khi lôi kéo được nhà đầu tư với số lượng lớn sẽ chủ động khóa sàn giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Số tiền thu lợi bất chính sẽ chia theo tỷ lệ L hưởng 70% còn Tuấn 30%.
Để phát triển chân rết, Tuấn rủ rê thêm các đối tượng: V.Q.N (SN 1991; ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh; từng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 9 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) là du học sinh tại Mỹ có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, điện tử; P.A.T, C.P, N.H.T.T… làm đại lý theo dạng đa cấp (mô hình ponzi) để phát triển hệ thống.
Đối tượng L chuyển đường link www.Bioption.org cho Trần Minh Tuấn để Tuấn đăng nhập và tạo tài khoản riêng cho mình là www.Bioption.org/tommytran. Tiếp đến, Tuấn giới thiệu đường link cho các đại lý để các đối tượng này chuyển cho nhà đầu tư thứ cấp tạo tài khoản riêng.
Để tham gia sàn giao dịch nhà đầu tư phải tạo ví tài khoản và nạp tiền điện tử USDT (1 USDT tương đương 1 USD) vào. Nhà đầu tư có thể chuyển tiền mặt cho các đại lý để quy đổi ra USDT hoặc mua USDT trên các sàn tiền ảo quốc tế để nạp vào ví.
Sau khi nhà đầu tư tham gia vào giao diện www.Bioption.org thì sàn này hiển thị các mục: bên xanh (mua vào), bên đỏ (bán ra), biểu đồ giá bitcoin thể hiện tăng, giảm và khung nạp ví điện tử. Khi tham gia chơi, nhà đầu tư chọn 2 hình thức: chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì thắng thua nhà đầu tư tự chịu nhưng mất phí 5%/giao dịch.
Nếu nhà đầu tư chơi theo gói bảo hiểm thì tùy theo gói mua sẽ được đền một khoản tiền tương ứng khi nhà đầu tư thua. Tuy nhiên, do L có thể can thiệp vào chuyện “đỏ - đen” này nên y sẽ cân đối để lúc nào cho nhà đầu tư thắng, thua nhằm thu hút nhiều người tham gia. Khi số tiền của người tham gia lên 1 triệu USD, L bàn bạc với Tuấn đóng sàn “Biotion.org” rồi chia nhau số tiền chiếm đoạt.
Tương tự, đầu tháng 12/2021, Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh nhận đơn của nhiều người tố cáo Hán Hữu Hải (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (SN 1987, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn dùng thủ đoạn tự tạo sàn giao dịch điện tử “Winrich.club” và Wintop1.com” để chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, vào năm 2018, Hải quen biết với Trung do cùng đầu tư trên sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, Hải bàn bạc với Trung tạo ra sàn giao dịch điện tử để thu hút người chơi theo phương thức lấy tiền của người trước trả cho người sau, khi số tiền giao dịch đạt đến một khoản nhất định nào đó thì khóa sàn, chiếm đoạt.
Cách thức chơi cũng y như sàn giao dịch của Trần Minh Tuấn. Tuy nhiên, Hải còn cao cơ hơn là khi người chơi muốn rút tiền trong ví thì Hải can thiệp vào hệ thống để người chơi không thể rút tiền được.
Chị L.N, một nạn nhân cho biết, tháng 9/2021, chị được một người quen giới thiệu tham gia đầu tư sàn tiền ảo “Winrich.club”. Theo người chỉ dẫn, nếu chị N. mua gói bảo hiểm 4%/tuần thì sẽ có mức lãi là 8%/tuần vì chủ sàn cam kết sẽ đảm bảo cho nhà đầu tư đạt mức lợi nhuận là 12%.
Với mức lãi suất kinh khủng như vậy nên chị N không ngần ngại đầu tư vào 20.000USD. Tuy nhiên chị chưa kịp được hưởng lãi suất đồng nào thì sàn điện tử bị khóa, chị mất sạch toàn bộ số tiền đầu tư… Tính đến nay, chỉ với 9 nạn nhân đã tố cáo Hải, Trung và đồng bọn chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng…
Cầm cố xe máy để chơi tiền ảo rồi bịa chuyện bị cướp 
