“Chơi” tiền ảo, mất hàng chục tỷ đồng… tiền thật!

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Tuấn (ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh), Hán Hữu Hải (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (SN 1987, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cuối tháng 10/2021, Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn của nhiều người tố cáo đối tượng Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn lừa đảo với thủ đoạn thành lập các sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tài sản.

tien ao2.jpg -0
Từ trái sang: Tuấn, Hải và Trung.

Đối tượng Trần Minh Tuấn được cơ quan điều tra mời làm việc, qua đấu tranh, Tuấn khai nhận: Khoảng tháng 1-2021, thông qua giới thiệu của một người tên C (đang sinh sống tại nước Đức), Tuấn biết đối tượng tên L (chưa rõ lai lịch) hiện đang có sàn giao dịch “Bioption.org” vừa tạo ra nhưng chưa đưa vào hoạt động. L có khả năng điều hành, can thiệp, điều tiết sự thắng thua của các nhà đầu tư nên có thể thu hút được nhiều người cùng tham gia.

Từ đó Tuấn móc nối với L để cùng lừa đảo. Theo phân công L là người điều hành, quản lý (admin), còn Tuấn có nhiệm vụ phát triển thị trường, tổ chức sự kiện… bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng Zoom meeting, nhóm Zalo… để quảng bá, hướng dẫn, lôi kéo người tham gia. Cả hai dự tính, khi lôi kéo được nhà đầu tư với số lượng lớn sẽ chủ động khóa sàn giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Số tiền thu lợi bất chính sẽ chia theo tỷ lệ L hưởng 70% còn Tuấn 30%.

Để phát triển chân rết, Tuấn rủ rê thêm các đối tượng: V.Q.N (SN 1991; ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh; từng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 9 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) là du học sinh tại Mỹ có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, điện tử; P.A.T, C.P, N.H.T.T… làm đại lý theo dạng đa cấp (mô hình ponzi) để phát triển hệ thống.

Đối tượng L chuyển đường link www.Bioption.org cho Trần Minh Tuấn để Tuấn đăng nhập và tạo tài khoản riêng cho mình là www.Bioption.org/tommytran. Tiếp đến, Tuấn giới thiệu đường link  cho các đại lý để các đối tượng này chuyển cho nhà đầu tư thứ cấp tạo tài khoản riêng.

Để tham gia sàn giao dịch nhà đầu tư phải tạo ví tài khoản và nạp tiền điện tử USDT (1 USDT tương đương 1 USD) vào. Nhà đầu tư có thể chuyển tiền mặt cho các đại lý để quy đổi ra USDT hoặc mua USDT trên các sàn tiền ảo quốc tế để nạp vào ví.

Sau khi nhà đầu tư tham gia vào giao diện www.Bioption.org thì sàn này hiển thị các mục: bên xanh (mua vào), bên đỏ (bán ra), biểu đồ giá bitcoin thể hiện tăng, giảm và khung nạp ví điện tử. Khi tham gia chơi, nhà đầu tư chọn 2 hình thức: chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì thắng thua nhà đầu tư tự chịu nhưng mất phí 5%/giao dịch.

Nếu nhà đầu tư chơi theo gói bảo hiểm thì tùy theo gói mua sẽ được đền một khoản tiền tương ứng khi nhà đầu tư thua. Tuy nhiên, do L có thể can thiệp vào chuyện “đỏ - đen” này nên y sẽ cân đối để lúc nào cho nhà đầu tư thắng, thua nhằm thu hút nhiều người tham gia. Khi số tiền của người tham gia lên 1 triệu USD, L bàn bạc với Tuấn đóng sàn “Biotion.org” rồi chia nhau số tiền chiếm đoạt.

Tương tự, đầu tháng 12/2021, Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh nhận đơn của nhiều người tố cáo Hán Hữu Hải (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (SN 1987, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn dùng thủ đoạn tự tạo sàn giao dịch điện tử “Winrich.club” và Wintop1.com” để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, vào năm 2018, Hải quen biết với Trung do cùng đầu tư trên sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, Hải bàn bạc với Trung tạo ra sàn giao dịch điện tử để thu hút người chơi theo phương thức lấy tiền của người trước trả cho người sau, khi số tiền giao dịch đạt đến một khoản nhất định nào đó thì khóa sàn, chiếm đoạt.

Cách thức chơi cũng y như sàn giao dịch của Trần Minh Tuấn. Tuy nhiên, Hải còn cao cơ hơn là khi người chơi muốn rút tiền trong ví thì Hải can thiệp vào hệ thống để người chơi không thể rút tiền được.

Chị L.N, một nạn nhân cho biết, tháng 9/2021, chị được một người quen giới thiệu tham gia đầu tư sàn tiền ảo “Winrich.club”. Theo người chỉ dẫn, nếu chị N. mua gói bảo hiểm 4%/tuần thì sẽ có mức lãi là 8%/tuần vì chủ sàn cam kết sẽ đảm bảo cho nhà đầu tư đạt mức lợi nhuận là 12%.

Với mức lãi suất kinh khủng như vậy nên chị N không ngần ngại đầu tư vào 20.000USD. Tuy nhiên chị chưa kịp được hưởng lãi suất đồng nào thì sàn điện tử bị khóa, chị mất sạch toàn bộ số tiền đầu tư… Tính đến nay, chỉ với 9 nạn nhân đã tố cáo Hải, Trung và đồng bọn chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng…

Mã Hải

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…