Qua tài liệu của cơ quan Công an, quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, Nga đã cho khoảng 35 người vay với số tiền 5,5 tỷ đồng, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108- 144%/năm. Số tiền Nga thu lời bất chính gần 779 triệu đồng.
Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nga tại xã Định Trung, nơi làm việc của Nga tại Văn phòng tư vấn tài chính Bảo Ngân ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và phương tiện Nga sử dụng là xe ô tô. Kết quả khám xét thu giữ khoảng 60 giấy vay tiền, hợp đồng đặt cọc cùng nhiều CCCD, chứng minh nhân dân của những người vay tiền.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga vẫn bao biện cho hành vi của mình là nhằm “giúp đỡ” những người quen khi gặp khó khăn cần đến tiền. Tuy nhiên, với chứng cứ của cơ quan Công an, Nga đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.
