Thông qua mạng xã hội facebook, chị P.L.H (Hà Nội) quen biết đối tượng xưng tên Dragan Covic. Sau đó, Dragan Covic báo cho chị H. biết sẽ gửi tặng cho chị H. khoản tiền 6 triệu USD để trong kiện hàng và nói chị trực tiếp đến nhận kiện hàng này.
Tháng 5/2015, chị H. nhận được điện thoại từ một phụ nữ xưng là nhân viên Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, yêu cầu chị phải nộp tiền để nhận kiện hàng do trong kiện hàng có có một lượng lớn tiền ngoại tệ không khai báo.
Tin lời, chị H. chuyền tiền hai lần vào tài khoản số 4214945800665911 của Ellina Maulad Mahather (quốc tịch Malaysia) mở tại một ngân hàng với tổng số tiền 168 triệu đồng. Nhưng thực tế không có kiện hàng này.
Xác minh tại ngân hàng được biết, trong khoảng thời gian từ ngày 13-3-2015 đến 12-6-2015 có tất cả 37 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản số 4214945800665911 với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Số tiền này đã rút hết tại các cây ATM ở Malaysia. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy có nhiều cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản trên nhưng những người này không có địa chỉ rõ ràng nên cơ quan điều tra không thể mời làm việc được.
Để phục vụ công tác điều tra xử lý, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản trên đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.
Địa chỉ liên hệ: Đội 9 - PC46 Công an TP Hồ Chí Minh, số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10. Cán bộ thụ lý Lê Quốc Cường, điện thoại 0838623638.
