Ngày 22/4, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Trương Thị Lan Anh (SN 1988), trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nghi làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bước đầu, xác định thông qua hình thức lừa chạy dự án, lừa chạy việc, đối tượng này đã nhận của 15 nạn nhân với số tiền gần 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
“Nổ” thân quen lãnh đạo để chạy việc, chạy dự án
Ngày 10/1/2023, ông N.T.D (SN 1969), trú tại phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, là chủ một doanh nghiệp xây lắp điện trên địa bàn đã có đơn gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, trình báo về việc công ty do ông D. làm giám đốc bị đối tượng Trương Thị Lan Anh, thời điểm này đang tạm trú tại Khu C1 Vinhomes, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng thông qua hình thức lừa chạy dự án.
Theo đơn trình báo của doanh nghiệp, năm 2021 đơn vị này thi công công trình hệ thống chiếu sáng tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Thông qua một người bạn, ông D. quen biết Trương Thị Lan Anh, người này tự giới thiệu là cán bộ của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian sau đó, ông D. được Lan Anh cam kết sẽ giới thiệu để kí trực tiếp là nhà thầu phụ thi công các dự án do Ban này làm chủ đầu tư.
Đầu tháng 12/2022, Lan Anh cho biết, Ban đang triển khai gói thầu xây dựng “Dự án đường trục chính trung tâm nối QL1A đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương” trên địa bàn Hà Tĩnh, hứa sẽ cho doanh nghiệp làm phần điện chiếu sáng nên yêu cầu ông D. chuyển tiền để đặt cọc bảo lãnh cho gói thầu.
Tin tưởng, trong 5 ngày, từ 7/12 đến 12/12, ông N.T.D đã 4 lần đưa tiền mặt và chuyển tiền vào tài khoản cho Trương Thị Lan Anh, tổng số tiền 450 triệu đồng. Sau nhiều lần hẹn nhưng không kí được hợp đồng, nghi ngờ sự việc thiếu công khai, minh bạch nên ông D. yêu cầu trả lại tiền song Trương Thị Lan Anh hết lần này đến lần khác khất lần nhưng không chịu trả.
Cũng liên quan đến dự án nói trên, vào cuối năm 2022, Trương Thị Lan Anh gặp anh N.V.N (SN 1980), giám đốc một doanh nghiệp chuyên về xây lắp điện trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. “Nổ” với người này mình là cháu ruột của một vị lãnh đạo cấp cao tại Trung ương, có mối quan hệ thân tình với Giám đốc Ban nên có khả năng chạy để doanh nghiệp của anh N. trúng thầu thi công hạng mục điện chiếu sáng của dự án.
Cũng với hình thức yêu cầu chuyển tiền trước để đặt cọc bảo lãnh, ngày 13/10/2022, Lan Anh đã yêu cầu anh N. chuyển vào tài khoản số tiền 500 triệu đồng. Hai tuần sau, lấy lý do cần thêm tiền để làm thủ tục, Trương Thị Lan Anh đã 2 lần nhận thêm số tiền 215 triệu đồng từ anh N. Sau khi nhận tiền, Trương Thị Lan Anh lần lữa, đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc kí kết hợp đồng.
Sau thời gian chờ đợi, anh N.V.N. tìm hiểu qua các thông tin khác thì mới vỡ lẽ, dự án đã thi công và hạng mục xây lắp điện nằm trong gói đường của các nhà thầu, đã có người làm và đã ký kết hợp đồng xong. Biết mình bị lừa, anh N. nhiều lần đòi lại tiền nhưng Lan Anh chỉ trả lại một ít.
Ngoài 2 doanh nghiệp nói trên, qua tìm hiểu trên địa bàn Hà Tĩnh, được biết có ít nhất còn có nhiều trường hợp khác bị Trương Thị Lan Anh mạo nhận là con cháu, thân quen lãnh đạo để chạy việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Đơn cử, anh N.B.N.A (SN 1993), trú tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc.
Biết anh này có nhu cầu xin việc vào Văn phòng đăng kí đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh, Lan Anh cho biết mình có quen thân mới một lãnh đạo tỉnh để nhận 280 triệu đồng của người này để chạy việc, nhưng đến nay việc không được, tiền cũng không trả lại.
Cũng với chiêu thức mạo nhận quen biết chủ tịch huyện Nghi Xuân, Trương Thị Lan Anh nhận chạy vào biên chế mầm non, chạy công chức và chuyển trường cho nhiều trường hợp là giáo viên trên địa bàn huyện Nghi Xuân, nhận của các nạn nhân tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.
Khi không lo được công việc, những người này đòi lại tiền thì bị đối tượng trì hoãn, lần lữa và chuyển trả nhỏ giọt, mỗi lần từ 10 - 20 triệu đồng nhưng đến nay vẫn đang cố ý giữ lại phần lớn số tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt nên nhiều người đã làm đơn tố cáo.
Đang bị kết án tù, vẫn lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ
Qua tìm hiểu được biết, thủ đoạn của Trương Thị Lan Anh là thông qua các mối quan hệ quen biết, lân la làm quen với những người có nhu cầu xin việc, tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp cần dự án để thi công để đặt vấn đề kết nối chạy việc, chạy dự án.
Đối tượng thường xuyên ăn mặc đẹp, đi xe sang, tìm cách tiếp cận và tạo lập các mối quan hệ để tiếp xúc, làm quen chụp hình, cắt ghép hình ảnh có liên quan với lãnh đạo ở trung ương và lãnh đạo các tỉnh nhằm thể hiện là người có mối quan hệ rộng để nạn nhân tin tưởng, sau đó yêu cầu chuyển tiền.
Trước đó, mạo danh mình là Trưởng ban quản lý dự án Tập đoàn dầu khí tại Quảng Bình, Trương Thị Lan Anh đã khiến cho nhiều giám đốc công ty sập bẫy lừa, chuyển số tiền hàng tỷ đồng để “chạy” dự án. Các nạn nhân chủ yếu sinh sống và làm việc trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong thời gian ngắn, Trương Thị Lan Anh đã chiếm đoạt của nhiều người, với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.
Năm 2015, Trương Thị Lan Anh bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 16 năm tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng bản thân đang nuôi con nhỏ, đối tượng đã nhiều lần hoãn thi hành án. Trong đó, có một số lần nghi làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để xin hoãn thi hành án rồi lẩn trốn nhiều địa bàn trên toàn quốc để tiếp tục hoạt động phạm tội.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cũng kêu gọi, những ai là bị hại của của đối tượng Trương Thị Lan Anh, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình để được hỗ trợ giải quyết.
Mất tiền tỷ vì tin “cò” chạy việc 
Giả danh cán bộ Bộ Công an lừa chạy dự án chiếm đoạt tiền 
