Tháng 10-2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón của Công ty TNHH Việt Hóa Nông với giá 228.030 USD. Vài ngày sau, Công ty Heng Pich Chhay nhận được email từ đối tác, đề nghị thanh toán vào tài khoản của Công ty TNHH TM SX Lucky Star.
Chuyển xong tiền, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến lấy hàng thì được công ty này cho hay không yêu cầu chuyển tiền cho bên thứ 3 là Công ty Lucky Star. Tương tự, tháng 7-2016, Công ty IMPULSE (Mỹ) ký hợp đồng mua của Công ty TNHH J&D Vinako (trụ sở tỉnh Tây Ninh) 21.977 bộ quần áo.
Theo thỏa thuận, Công ty IMPULSE sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ông Jeong H.N mở tại ngân hàng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty ở Mỹ sau đó nhận được thông báo qua email đề nghị thanh toán 33.620 USD vào tài khoản của Công ty Morning Star. Hoàn tất giao dịch, Công ty IMPULSE được ông Jeong H.N.cho biết không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản trên.
Phát hiện tiền bị chuyển nhầm vào 2 công ty do Nguyễn Thị Nở làm giám đốc, Công ty Heng Pich Chhay và IMPULSE yêu cầu chuyển trả lại nhưng bị từ chối. Từ đó, họ gửi đơn tố cáo bà Nở đến cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, xác định địa chỉ email của ông Jeong H.N. đã bị tác động; còn địa chỉ email của Công ty Việt Hóa Nông bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự...
Bà Nở khai cùng chồng làm nghề thu gom quần áo ở TP Hồ Chí Minh để xuất khẩu qua châu Phi. Lý do không đồng ý trả lại tiền cho 2 công ty trên, bà Nở khai rằng đây là tiền do chồng bà yêu cầu khách hàng thanh toán. Cả 2 công ty trên đều khẳng định không hề làm ăn với bà Nở. Xác minh tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng thể hiện các công ty của bà Nở chỉ làm thủ tục xuất khẩu hàng sang Nigeria.
