Chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác, giám đốc lãnh án tù

Lợi dung việc ký hợp đồng ủy thác, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, đang chuyển tiền cho đối tác nước ngoài, để tạo lòng tin, nhưng thực chất lại tự ký các chứng từ rút hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác trong nước để sử dụng vào mục đích riêng.

Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hồ Thị Hoàng Oanh (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho công ty đối tác.

Chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác, giám đốc lãnh án tù -0
Bị cáo Hồ Nguyễn Hoàng Oanh.

Theo cáo trạng, Hồ Thị Hoàng Oanh là chủ sở hữu, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Golden Ant (Công ty Golden Ant). Oanh đã ký hợp đồng ủy thác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VPBIO (Công ty VPBIO) và  Công ty TNHH American Warehouse (Công ty American Warehouse) - cả hai công ty đều do bà Đ.T.H.N. đại diện pháp luật.

Bà N. đại diện Công ty VPBIO và Công ty American Warehouse ký hợp đồng mua bán trái cây với Công ty Everfarm Agricultural Corp (Hàn Quốc), nhưng do 2 Công ty của bà không có chức năng nhập khẩu trái cây, do vậy bà phải ký hợp đồng ủy thác với Công ty Golden Ant làm đơn vị nhập khẩu.

Theo đó cuối năm 2019, đầu năm 2020, bà N. đại diện bên mua đã ký 3 hợp đồng ủy thác nhập khẩu trái cây với Công ty Golden Ant. Điều kiện của các hợp đồng ủy thác là sau khi các Công ty VPBIO và Công ty American Warehouse chuyển tiền vào tài khoản Công ty Golden Ant thì trong cùng ngày Công ty Golden Ant phải chuyển cho Công ty Everfarm Agricultural Corp để thanh toán các hợp đồng mua bán.

Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 2 tỷ đồng từ 2 công ty của bà N., Hồ Thị Hoàng Oanh chỉ thanh toán hơn 176,9 triệu đồng đợt 1 của “Hợp đồng ủy thác số 2” cho đối tác Hàn Quốc, số tiền còn lại hơn 1,8 tỷ đồng Oanh không chuyển cho đối tác, mà dùng thủ đoạn gian dối, đang chuyển tiền cho đối tác nước ngoài (để chứng minh việc đang thực hiện thanh toán nhằm kéo dài thời gian), sau đó Oanh ký các ủy nhiệm chi hoặc chuyển khoản cho Phan Giang Châu (kế toán Công ty Golden Ant) để Châu rút tiền mặt giao lại cho Oanh sử dụng mục đích cá nhân.

Cáo trạng xác định, Oanh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hơn 1,8 tỷ đồng.

Đối với ông Phan Giang Châu là kế toán Công ty Golden Ant, không biết việc Hồ Thị Hoàng Oanh chiếm đoạt tiền hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác nên CQĐT không xử lý.

Bùi Thanh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…