Chiếm đoạt tiền tỷ bằng tài khoản chứng khoán giả mạo

Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Trường (38 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) - Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán công nghiệp Việt Nam (ISC)  để điều tra  hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Vũ Thị Hồng Lan (38 tuổi, ngụ phường Đa Kao, quận 1) nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cũng bị khởi tố cùng tội danh trên nhưng được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

PVFI và ISC thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết. Theo đó, PVFI sẽ góp vốn đầu tư với các khách hàng có tài khoản chứng khoán mở tại ISC để đầu tư các mã chứng khoán niêm yết.

Bị can Nguyễn Xuân Trường.
Bị can Nguyễn Xuân Trường.

Căn cứ thỏa thuận hợp tác nói trên, Công ty PVFI - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh  ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với ISC và khách hàng tên N.T.T.N. ISC ký biên bản xác nhận kiêm phong tỏa chứng khoán đối với tài khoản chứng khoán của khách hàng N.T.T.N, xác nhận trong tài khoản của khách hàng này đang có 5 mã chứng khoán.

Căn cứ biên bản xác nhận trên và hồ sơ mở tài khoản chứng khoán do ISC cung cấp, PVFI Chi nhánh TP Hồ Chí Minh ký phụ lục hợp đồng với ISC và khách hàng N.T.T.N chấp thuận góp vốn đầu tư 5 mã chứng khoán đang có trong tài khoản của N.T.T.N có số lượng 1.021.000 cổ phiếu, với tổng trị giá theo mệnh giá là hơn 10,2 tỷ đồng. Tổng giá trị tham chiếu trên sàn chứng khoán  là gần 23,3 tỷ đồng.

Trong đó,  PVFI Chi nhánh TP Hồ Chí Minh góp 9 tỷ đồng, khách hàng N.T.T.N góp gần 23,3 tỷ đồng. Lợi nhuận cam kết của khách hàng N.T.T.N đối với PVFI - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là 21%/năm. Thời hạn góp vốn 90 ngày. Sau đó, PVFI – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã giải ngân 9 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản của Công ty ISC để góp vốn với khách hàng N.T.T.N.

Nhằm chiếm đoạt tiền bằng các tài khoản chứng khoán, Lan đã móc nối với Trường tạo dựng hồ sơ, lập khống tài khoản chứng khoán mạo danh N.T.T.N và một khách hàng khác tên Đ.Q.H; đồng thời xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của khách hàng N và H cũng như ký mạo danh hai khách hàng này  trên các hợp đồng  hợp tác đầu tư chứng khoán  niêm yết với PVFI Chi nhánh - TP Hồ Chí Minh. Với thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng, PVFI Chi nhánh Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 16 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản của Công ty ISC, sau đó bị Lan chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Thúy Hà

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…