Trước đây Ung Thanh Đông thành lập Doanh nghiệp tư nhân Thanh Đông, chuyên kinh doanh gỗ xẻ và các sản phẩm đồ gỗ. Để có tiền mở rộng hoạt động kinh doanh, vợ chồng Đông – Liên huy động vốn vay từ nhiều người thân quen, nhưng do biến động thị trường nên doanh nghiệp lâm vào tình trạng thua lỗ.
Từ tháng 8/2012 đến tháng 6/2013, vợ chồng Đông – Liên giở chiêu lừa dối nhiều người để vay tiền trả lãi các khoản nợ vay trước đó, đến khi nợ nần chồng chất và bị đòi nợ ráo riết thì hành vi lừa đảo của họ lộ diện.
Kết quả điều tra cho thấy, tổng số tiền vợ chồng Đông – Liên lừa đảo chiếm đoạt của 8 người lên tới 42,771 tỷ đồng, trong số đó có người “mất đứt” 16,7 tỷ đồng.
