Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2019, Nguyệt thấy thông tin rao bán căn hộ trên trang Facebook “Chợ dân cư FLC 36 Phạm Hùng” nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để bán lại cho khách. Sau đó, Nguyệt liên hệ với chủ nhà, vờ hỏi mua căn hộ và được gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở căn hộ.
Thời gian sau, Nguyệt thấy căn hộ trên vẫn tiếp tục rao bán nên hỏi chủ nhà để thuê lại với giá 15 triệu đồng một tháng. Tiếp đó, Nguyệt thuê người làm giả giấy tờ căn hộ, rồi rao bán trên ứng dụng Zalo.
Qua mối quan hệ quen biết, ông Nguyễn Anh Đ (ở Hà Nội) biết Nguyệt và thấy thông tin về căn hộ. Khoảng tháng 5/2021, ông Đ hỏi mua của Nguyệt căn hộ trên. Nguyệt báo giá căn hộ 3 tỷ đồng, nhưng bán rẻ 1,7 tỷ đồng. Ông Đ đồng ý và giao tiền. Nguyệt hứa hẹn sẽ hoàn thành thủ tục chuyển nhượng căn hộ.
Để có giấy tờ bàn giao cho ông Đ, Nguyệt tiếp tục làm giả các loại giấy tờ liên quan đến cá nhân và căn hộ. Sau đó, Nguyệt nhờ đối tượng Quân gặp ông Đ với vai trò là công chứng viên.
Ông Đ nhận thấy các giấy tờ là bản photocopy nên yêu cầu Nguyệt phải xuất trình giấy tờ gốc thì Nguyệt nói không bán căn hộ nữa. Ông Đ đồng ý và yêu cầu Nguyệt trả tiền. Nguyệt tiếp tục giở trò gian dối bằng cách làm giả các hình ảnh xác nhận đã chuyển khoản thành công vào tài khoản của vợ ông Đ, nhưng nhanh chóng bị phát giác. Hiện, Nguyệt mới trả lại cho ông Đ số tiền 600 triệu đồng.
Cũng căn hộ trên, Nguyệt còn rao bán cho bà Hoàng Thị Bích T (ở Hà Nội) với giá 1,6 tỷ đồng. Ngày 30/5/2021, Nguyệt nói với bà T rằng, có khách đề nghị mua lại căn hộ với giá 2,2 tỷ đồng nhưng Nguyệt chỉ bán cho bà T, đồng thời yêu cầu bà T đưa thêm 200 triệu đồng nữa. Tổng số tiền Nguyệt chiếm đoạt của bà T là 1,8 tỷ đồng. Hiện, Nguyệt mới trả lại cho bà T số tiền 720 triệu đồng.
Trong thời gian này, Nguyệt còn bán căn hộ trên cho nạn nhân khác để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Ngoài hành vi lừa đảo như trên, Nguyệt còn lừa vợ chồng ông Đinh Ngọc D (ở Hà Nội) là chủ cho Nguyệt thuê căn hộ trên. Nguyệt biết vợ chồng ông D có tiền nên tìm cách rủ họ mua chung đất trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội).
Thời điểm đó, Nguyệt quen Nguyễn Thị Hà (SN 1984, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) và rủ cùng tìm những thửa đất đẹp ở huyện Hoài Đức. Còn Hà sẽ làm giả sổ đỏ.
Để vợ chồng ông D tin tưởng, Nguyệt còn làm giả sổ tiết kiệm thể hiện, chị ta có khoản tiền 45 tỷ đồng. Tháng 10/2019, Nguyệt rủ vợ chồng ông D mua thửa đất có diện tích 934m3 ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (Hà Nội) và dẫn đi xem đất.
Khi gặp nhau, Nguyệt giới thiệu với vợ chồng ông D rằng, Hà là Trưởng phòng công chứng huyện Thạch Thất, người sẽ lo mọi thủ tục chuyển nhượng đất. Nguyệt còn tiếp tục chỉ cho vợ chồng ông D các thửa đất gần đó.
Tháng 10/2019, Nguyệt dẫn vợ chồng ông D đến gặp Hà để làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất. Do tin tưởng nên vợ chồng ông D đồng ý mua mảnh đất 914m2 với giá 11,2 tỷ đồng. Mỗi bên góp 5,6 tỷ đồng.
Sau đó, Nguyệt và Hà còn bày cách cho vợ chồng ông D đến Sở Tư pháp Hà Nội. Tại đây, vợ chồng ông D thấy Hà đi từ tầng 2 xuống gặp. Hà đưa ra lý do để bán lại cho vợ chồng ông D phần còn lại của mảnh đất 914m2.
Cuối năm 2019, Nguyệt bịa ra việc có môi giới của Công ty HimLam muốn mua lại ba thửa đất ở huyện Hoài Đức. Nguyệt dùng sim điện thoại khác, giả giọng một người đàn ông tên là Phí Thái Bình nói sẽ mua lại với giá 80 triệu đồng một m2. Đồng thời chuyển trước 1 tỷ đồng cho gia đình ông D đặt cọc tiền mua dất.
Từ cuộc điện thoại của Nguyệt, vợ chồng ông D nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Nguyệt để mua các thửa đất trên với giá 5,3 tỷ đồng. Đầu tháng 4/2020, vợ chồng ông D không thấy Công ty HimLam liên hệ để mua lại đất nên tìm hiểu thông tin mới biết bị lừa. Tổng số tiền Nguyệt đã nhận của vợ chồng ông D là hơn 14,9 tỷ đồng.
Năm 2021, Nguyệt tiếp tục đưa thông tin gian dối là có khả năng lo được “tại ngoại” cho bị can Nguyễn Thị Lan Anh đang phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tin tưởng Nguyệt nên người nhà bị can Nguyễn Thị Lan Anh đã chuyển cho Nguyệt 50 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyệt đã lừa đảo và chiếm đoạt của các bị hại hơn 19 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyệt thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyệt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, năm 2020, Nguyệt đã bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt tù chung thân cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án khác.
Đối với Nguyễn Thị Hà, quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can này với vai trò đồng phạm với Nguyệt. Nhưng do Hà bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng từ lừa bán nhà và góp vốn kinh doanh 
Làm giả giây tờ nhà thuê đem bán, lĩnh án 18 năm tù 
