Chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng từ trò lừa góp vốn mở sòng bài

Đoàn Văn Đạt và Nguyễn Văn Hoạt biết rõ những dự án kinh doanh do đối tượng người nước ngoài giới thiệu là không có thật, nhưng vẫn kêu gọi huy động vốn và hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Đạt (SN 1979, trú tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) 14 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Hoạt (SN 1958, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Hai bị cáo này biết rõ những dự án kinh doanh do đối tượng người nước ngoài giới thiệu là không có thật, nhưng họ vẫn kêu gọi huy động vốn và hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.

Hai bị cáo Đạt và Hoạt tại phiên toà.
Hai bị cáo Đạt và Hoạt tại phiên toà.

Theo bản án, tháng 4/2016, Đạt được người quen giới thiệu đầu tư vào dự án GGV (Global Gaming Venture Limited) và giới thiệu gặp Giám đốc Marketing của Công ty GGV là Anson Yang (tên thật là Yeo Alex Siak Chuan, SN 1979), quốc tịch Singapore. Thời gian đầu tham gia đầu tư dự án, Đạt được Công ty GGV trả lợi nhuận đúng như cam kết. 

Sau đó, Đạt biết Công ty GGV không có Văn phòng đại diện và không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Nhưng để kiếm được tiền, Đạt vẫn giúp sức tích cực cho Anson Yang và đồng phạm của Anson Yang là Wu Run Hua tổ chức việc huy động vốn trái phép của nhiều người dân Việt Nam.

Thực hiện hành vi phạm tội, Đạt thuê phòng ở một tòa nhà trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thành lập trái phép Văn phòng đại diện Công ty GGV tại Việt Nam. 

Tiếp đó, Đạt tổ chức lôi kéo nhiều người và đưa ra các thông tin gian dối về việc Công ty GGV huy động vốn của người đầu tư để xây dựng, kinh doanh sòng bài, giải trí, được hưởng lợi nhuận cao. 

Từ tháng 1/2017, Anson Yang không chuyển khoản trả lợi nhuận cho người đầu tư vào Văn phòng đại diện Công ty GGV tại Việt Nam, nhưng Đạt vẫn trực tiếp thu tiền của nhà đầu tư để thanh khoản nội bộ, thực chất là chiếm đoạt tiền của người đầu tư mới. Số tiền hơn 22 tỷ đồng huy động được, Đạt cùng đồng phạm chiếm đoạt chia nhau.

Quá trình giải quyết vụ án, có 68 người bị hại đến cơ quan điều tra trình báo về việc đầu tư vào Công ty GGV thông qua Đạt. Các bị hại cho biết, họ trực tiếp nộp tiền cho Đạt hoặc nộp tiền vào tài khoản do Đạt yêu cầu. 

HĐXX xác định, bị cáo Đạt phải chịu trách nhiệm từ khi Anson Yang dừng thanh toán tiền lợi nhuận cho người đầu tư Việt Nam từ 1/2017, tương ứng với số tiền của 15 bị hại là hơn 4,4 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Hoạt được xác định là Trưởng nhóm đầu tư vào Công ty GGV tại Việt Nam, hoạt động dưới sự chỉ đạo của bị cáo Đạt. Bị cáo Hoạt biết rõ từ ngày 15/3/2017, hệ thống của Công ty GGV tại Việt Nam đã tạm ngừng thanh khoản (tạm dừng việc chi trả tiền lợi nhuận cho nhà đầu tư qua tài khoản ngân hàng), số tiền nhà đầu tư mới nộp vào sẽ không nộp về Công ty GGV, nhưng Hoạt vẫn mời nhà đầu tư tại Việt Nam tham gia đầu tư và nộp số tiền 1 tỷ đồng. 

Số tiền này, Đạt và Hoạt chiếm đoạt chia nhau hưởng lợi. HĐXX xác định, Anson Yang và Wu Run Hua cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nộp tiền đầu tư vào dự án GGV Việt Nam. 

Các đối tượng trên thông qua Đạt là người Việt Nam để dụ dỗ, lôi kéo mọi người góp vốn đầu tư vào dự án GGV với mức lợi nhuận cao. Khi đã gom được số tiền tương đối lớn, các đối tượng người nước ngoài nêu trên đã xuất cảnh về nước. 

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã đối với Anson Yang và Wu Run Hua, đồng thời tách rút hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai đối tượng Anson Yang và Wu Run Hua để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…