Chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng bằng chiêu XKLĐ và du lịch thương mại

Tính đến ngày 5-5, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác định đã có 104 trường hợp là bị hại của Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, trú tại số 12 BT4, Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) với số tiền lên tới gần 13 tỷ đồng.

Khoảng giữa năm 2016, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận hồ sơ do Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) chuyển đến. Tài liệu là đơn, thư tố giác tội phạm của các nạn nhân, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thành Trung. 

Đáng lưu ý là trường hợp của các anh: Nguyễn Đình Thanh (27 tuổi, trú tại xóm Tân Lập 2, xã Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An); Nguyễn Văn Phi (19 tuổi, trú tại khối 3, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An); Nguyễn Ích Dương (26 tuổi, trú tại xóm 11, xã Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An). Trong số họ, có người vừa nhận được tiền đền bù sau sự cố về môi trường biển tại các tỉnh miền Trung...

Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai tiến hành xác minh, xác định: Khoảng tháng 7-2016, qua giới thiệu của bà Chu Thị Trâm (ở Nghệ An), các anh Nguyễn Đình Thanh, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Ích Dương đã đến Trung tâm dạy nghề - đào tạo xuất khẩu lao động tại số 12 BT4, Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. 

Đối tượng Nguyễn Thành Trung.
Đối tượng Nguyễn Thành Trung.

Tại đây, các anh đã gặp Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm. Trung tự giới thiệu có khả năng làm thủ tục đưa người đi lao động tại Đài Loan với chi phí 6.500 USD/người theo hình thức du lịch thương mại và 3.700 USD/người theo hình thức công nhân công xưởng. Nếu ai có nhu cầu đi thì giao tiền cho Trung, chỉ trong vòng 2 tháng là xuất cảnh được, nếu không đi được thì Trung trả lại đủ số tiền. 

Do tin lời Trung, anh Thanh đã đồng ý nhờ đối tượng làm thủ tục đi lao động công nhân công xưởng; 2 anh Phi, Dương nhờ Trung làm thủ tục cho đi du lịch thương mại tại Đài Loan và nộp đủ tiền cho Trung theo thỏa thuận. Tuy nhiên, Trung đã không thực hiện theo thỏa thuận nên các anh Thanh, Phi, Dương yêu cầu Trung trả lại tiền. 

Theo đó, Trung trả trước cho anh Thanh 70 triệu đồng, còn nợ lại 13 triệu đồng; nợ anh Phi và anh Dương mỗi người 6.500 USD đến nay vẫn chưa trả.

Công an quận Hoàng Mai đã có quyết định trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội giám định các tài liệu liên quan đến việc nhận tiền của Nguyễn Thành Trung. Căn cứ vào kết luận giám định chữ viết, chữ ký trên giấy biên nhận là của Trung và các tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, bước đầu Trung khai nhận: Trung là Giám đốc Trung tâm dạy nghề - đào tạo xuất khẩu lao động của Chi nhánh Bắc Giang thuộc Công ty CP Hữu Nghị Bắc Giang. Bản thân Trung và Trung tâm chỉ có chức năng dạy nghề, đào tạo nghề cho người đi xuất khẩu lao động. 

Theo quy định, anh ta không được thu tiền, làm thủ tục, tổ chức đưa người đi lao động ở nước ngoài. Nhưng vì muốn có lợi nhuận nên Trung vẫn thu tiền của các nạn nhân Thanh, Phi, Dương và hứa hẹn làm thủ tục đưa đi lao động Đài Loan dưới hình thức du lịch thương mại, công nhân công xưởng...

Bằng những lời hứa hão, đánh trúng vào tâm lý của những người có nhu cầu ra nước ngoài lao động, Trung đã khiến 104 nạn nhân sập bẫy.

Quá trình điều tra đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai xác định, Trung đã trả gần 1,6 tỷ đồng; số tiền còn nợ là trên 12,191 tỷ đồng. Hiện đối tượng Trung đã tự nguyện nộp 370 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của Trung, đến Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai trình báo, hoặc liên hệ với đồng chí Trường, số điện thoại 0922526868.

Xuân Mai

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.