Chiếm đoạt Facebook, Zalo lừa đảo hàng trăm người với số tiền hơn 50 tỷ đồng

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng nêu trên có hành vi hack tài khoản facebook, zalo của bị hại, sau đó giả danh người thân, bạn bè vay tiền, nhờ chuyển tiền mua hàng để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng trăm người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Quyền, SN 1998 và vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh, SN 1995, cùng quê ở ã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị. Các đối tượng tham gia là Nguyễn Nhật Tiến, SN 2002, Nguyễn Nhật Tân, SN 1998 (anh ruột Tiến); Nguyễn Sanh Dũng, SN 1990; Võ Thị Uyên Trinh, SN 1998; Hoàng Công Vinh, SN 1998,  đều trú ở xã Triệu Cơ, Quảng Trị; Lê Hữu Duật, SN 1988, Lê Xuân Đế, SN 2004, cùng trú ở xã Diên Sanh, Quảng Trị; Nguyễn Đăng Nhuận, SN 1998, trú ỏ xã Vĩnh Định, Quảng Trị; Lê Quốc Huy, SN 2003, trú ở xã Triệu Phong, Quảng Trị.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt Facebook, Zalo của các bị hại để lừa đảo nên đã tập trung xác minh. Khi có đủ tài liệu, chứng cứ về việc phạm tội của các đối tượng, đơn vị đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lập chuyên án, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Ngày 20/1, đồng loạt các mũi trinh sát của Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng,  Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt, khám xét các đối tượng, thu giữ 25 điện thoại di động, 1 máy tính và các tang vật, tài liệu liên quan.

anh.jpg -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng trong vụ án.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Quyền và Trinh có nhà ở Hoà Khánh, TP Đà Nẵng và tổ chức nơi đây thành “đại bản doanh” để lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng là vào các phiên live stream trên mạng xã hội để lấy thôn tin người đặt hàng, sau đó giả danh là người bán hàng nhắn tin qua messenger yêu cầu người mua vào đường link do mình cung cấp, khai các nội dung theo yêu cầu để chiếm đoạt tài khoản của họ.

Sau khi chiếm đoạt được tài khoản, các đối tượng đã đọc các đoạn chat của bị hại với người thân, quen của họ để thu thập thói quen sinh hoạt, mối quan hệ rồi nhắn tin cho bạn bè, người thân của chủ tai khoản xin, vay, nhờ chuyển hộ tiền. Khi bị hại đồng ý chuyển, Quyền và đồng bọn mua tài khoản ngân hàng có tên trùng với tên facebook để cung cấp cho bị hại khiến các bị hại không nghi ngờ.

Theo lời khai của Quyền, sau khi các đối tượng lừa được, hắn sẽ vào Telegram liên hệ với 1 đối tượng có tên là Auto Bank để mua các số tài khoản có tên giống của bị hại để gửi cho đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo. Khi nhận được tiền xong, lập tức các đối tượng cắt liên lạc với bị hại, chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau rồi chuyển cho tiệm cầm đồ, cửa hàng làm dịch vụ chuyển tiền để nhận tiền mặt hoặc các cửa hàng này chuyển lại cho vợ hắn là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh. Quỳnh sẽ chia chác cho đồng bọn tiêu xài. Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phương Thuỷ

Các tin khác

 Kinh doanh hàng hiệu giả mạo, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Kinh doanh hàng hiệu giả mạo, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Các đối tượng giới thiệu sản phẩm được chế tác từ nguyên liệu chính hãng nhưng bán với giá chỉ bằng khoảng 1/10 đến 1/5 hàng thật nhằm thu hút khách hàng. Bước đầu xác định hoạt động này đã mang lại số tiền thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng.

Trộm 15 chỉ vàng đem bán lấy tiền chơi game

Trộm 15 chỉ vàng đem bán lấy tiền chơi game

Do ham mê chơi game và cần tiền nạp vào các trò chơi nên đối tượng đã lẻn vào tiệm vàng ở phường Phước Bình (TP Đồng Nai) lấy trộm 15 chỉ vàng đem đi bán lấy tiền.

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Hoang báo bị cướp giật 85 triệu đồng

Hoang báo bị cướp giật 85 triệu đồng

Do lo sợ phải bồi thường và bị đuổi việc sau khi làm mất 85 triệu đồng tiền doanh thu của quán ăn, một người phụ nữ tại TP Hồ Chí Minh đã đến Cơ quan Công an báo án giả bị cướp giật.

Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại "Quán nhỏ"

Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại "Quán nhỏ"

Ngày 2/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng điều tra làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại nhà hàng “Quán Nhỏ”, số 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.

Trộm hơn 1 tỷ đồng của dì ruột để đầu tư tiền ảo

Trộm hơn 1 tỷ đồng của dì ruột để đầu tư tiền ảo

Chiều 2/8, Công an xã Tân Thạnh (TP Cần Thơ) cho biết V.T.M.T (SN 2005, ngụ ấp Saintard, xã Tân Thạnh), vừa ra tự thú về hành vi trộm tài sản, trị giá hơn 1,1 tỷ đồng của người thân để đầu tư tiền ảo nhưng bị... lừa mất.

Bắt 17 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 1,7 tỷ đồng

Bắt 17 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 1,7 tỷ đồng

Sáng 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng liên quan, bước đầu làm rõ tổng số tiền giao dịch cá cược lên đến hơn 1,7 tỷ đồng.

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 70 tỷ đồng

Khởi tố 4 bị can trong các vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông tin, vừa khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng đã lợi dụng công nghệ thông tin, Internet và các nền tảng số để phát tán trái phép phim, âm nhạc nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các chủ thể quyền trong và ngoài nước.