Chiếm đoạt Facebook, Zalo lừa đảo hàng trăm người với số tiền hơn 50 tỷ đồng

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng nêu trên có hành vi hack tài khoản facebook, zalo của bị hại, sau đó giả danh người thân, bạn bè vay tiền, nhờ chuyển tiền mua hàng để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng trăm người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Quyền, SN 1998 và vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh, SN 1995, cùng quê ở ã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị. Các đối tượng tham gia là Nguyễn Nhật Tiến, SN 2002, Nguyễn Nhật Tân, SN 1998 (anh ruột Tiến); Nguyễn Sanh Dũng, SN 1990; Võ Thị Uyên Trinh, SN 1998; Hoàng Công Vinh, SN 1998,  đều trú ở xã Triệu Cơ, Quảng Trị; Lê Hữu Duật, SN 1988, Lê Xuân Đế, SN 2004, cùng trú ở xã Diên Sanh, Quảng Trị; Nguyễn Đăng Nhuận, SN 1998, trú ỏ xã Vĩnh Định, Quảng Trị; Lê Quốc Huy, SN 2003, trú ở xã Triệu Phong, Quảng Trị.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt Facebook, Zalo của các bị hại để lừa đảo nên đã tập trung xác minh. Khi có đủ tài liệu, chứng cứ về việc phạm tội của các đối tượng, đơn vị đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lập chuyên án, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Ngày 20/1, đồng loạt các mũi trinh sát của Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng,  Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt, khám xét các đối tượng, thu giữ 25 điện thoại di động, 1 máy tính và các tang vật, tài liệu liên quan.

anh.jpg -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng trong vụ án.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Quyền và Trinh có nhà ở Hoà Khánh, TP Đà Nẵng và tổ chức nơi đây thành “đại bản doanh” để lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng là vào các phiên live stream trên mạng xã hội để lấy thôn tin người đặt hàng, sau đó giả danh là người bán hàng nhắn tin qua messenger yêu cầu người mua vào đường link do mình cung cấp, khai các nội dung theo yêu cầu để chiếm đoạt tài khoản của họ.

Sau khi chiếm đoạt được tài khoản, các đối tượng đã đọc các đoạn chat của bị hại với người thân, quen của họ để thu thập thói quen sinh hoạt, mối quan hệ rồi nhắn tin cho bạn bè, người thân của chủ tai khoản xin, vay, nhờ chuyển hộ tiền. Khi bị hại đồng ý chuyển, Quyền và đồng bọn mua tài khoản ngân hàng có tên trùng với tên facebook để cung cấp cho bị hại khiến các bị hại không nghi ngờ.

Theo lời khai của Quyền, sau khi các đối tượng lừa được, hắn sẽ vào Telegram liên hệ với 1 đối tượng có tên là Auto Bank để mua các số tài khoản có tên giống của bị hại để gửi cho đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo. Khi nhận được tiền xong, lập tức các đối tượng cắt liên lạc với bị hại, chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau rồi chuyển cho tiệm cầm đồ, cửa hàng làm dịch vụ chuyển tiền để nhận tiền mặt hoặc các cửa hàng này chuyển lại cho vợ hắn là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh. Quỳnh sẽ chia chác cho đồng bọn tiêu xài. Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phương Thuỷ

Các tin khác

Tóm gọn shipper vận chuyển ma túy tổng hợp

Tóm gọn shipper vận chuyển ma túy tổng hợp

Thào A Vàng khai nhận 7 bánh ma túy tổng hợp do một người hiện đang sinh sống tại Myanmar thuê vận chuyển và trả công 2 triệu đồng/bánh; khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt khẩn cấp đối tượng livestream gây rối ở bệnh viện

Bắt khẩn cấp đối tượng livestream gây rối ở bệnh viện

Một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1, tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, có hành vi quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất ANTT, làm đình trệ hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Bắt giữ kẻ côn đồ cầm đầu nhóm đối tượng vô cớ chém người dân

Bắt giữ kẻ côn đồ cầm đầu nhóm đối tượng vô cớ chém người dân

Những ngày qua, người dân TP Hải Phòng bày tỏ bức xúc trước vụ việc nhóm đối tượng thanh niên dùng hung khí vô cớ tấn công 1 người dân ở phường Hải An, trong đó hình ảnh của đối tượng cầm đầu với vẻ mặt hung dữ dùng kiếm tấn công nạn nhân được chia sẻ lên mạng xã hội làm xôn xao dư luận.

Bị truy nã rồi dụ dỗ người tình "nhí" trốn sang Lào

Bị truy nã rồi dụ dỗ người tình "nhí" trốn sang Lào

Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào bắt thành công Nguyễn Minh Trung (SN 1999, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ), bị truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Lào; đồng thời đưa bị hại trở về an toàn.

Hai nữ nhân viên quán karaoke bị mua bán qua nhiều người

Hai nữ nhân viên quán karaoke bị mua bán qua nhiều người

Đối tượng thường xuyên lên các hội nhóm trên mạng xã hội đăng thông tin tìm nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài tại quán Karaoke. Chỉ trong thời gian ngắn, các nữ nhân viên đã lần lượt bị các đối tượng “chuyển giao” qua nhiều người.

Điều tra, làm rõ vụ án mạng do cụ bà 69 tuổi gây ra

Điều tra, làm rõ vụ án mạng do cụ bà 69 tuổi gây ra

Đang ở nhà, cụ bà 68 tuổi bất ngờ bị người hàng xóm 69 tuổi xông vào tận nhà, dùng dao bầu hạ thủ liên tiếp nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gây án xong, người này

dùng dao gây thương tích cho mình để tự sát. Vụ việc đang gây chấn động Hải Phòng.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm “bắt cóc online”

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm “bắt cóc online”

Công an xã Thiên Lộc, TP Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”. Các đối tượng đe dọa một nữ sinh liên quan đến vụ án rửa tiền, buộc nạn nhân chuyển 300 triệu đồng để “xác minh nguồn tiền”.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân (SN 1993, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán “lướt” đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn để huy động hơn 19 tỷ đồng của nhiều người dân nhằm mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm nước đóng bình tại Hà Nội

Cảnh báo an toàn thực phẩm nước đóng bình tại Hà Nội

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, UBND xã Đông Anh đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy về việc đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm (nước đóng bình).