Chiếm đoạt 76 tỷ đồng, Giám đốc người Hàn Quốc hầu tòa

Tay Giám đốc người Hàn Quốc này đã trực tiếp tổ chức xây dựng hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh; trả lãi cố định hàng tháng; lập trang web để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 người.

Ngày 23/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Raon và Công ty Khanh Asset do Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon và Khanh Aset) và 7 đồng phạm người Việt Nam thực hiện.

Các bị cáo là người Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset); Nguyễn Thị Hồng Qui (SN 1988, kế toán Công ty Raon Việt Nam); Nguyễn Đức Lâm (SN 1991, Trưởng phòng IT Công ty Raon Việt Nam và Khanh  Asset); Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1990, kế toán trưởng Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset); Ninh Thị Thanh Thủy (SN 1978, Kế toán trưởng Công ty đầu tư IDS Capital và Công ty IDS Holidings ); Nguyễn Hoàng Duy (SN 1983, Phó giám đốc Công ty Raon Việt Nam); Trần Quốc Chánh (SN 1985, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Raon Việt Nam).

Các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chiếm đoạt 76 tỷ đồng, Giám đốc người Hàn Quốc hầu tòa -0
Kim Bumjae (ngoài cùng, bên trái) và các đồng phạm tại tòa sáng 23/5.

Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư, huy động tài chính, theo thỏa thuận, thông qua các pháp nhân tự lập ra, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.

Quá trình huy động tiền, các bị cáo đưa ra các thông tin không có thật như: đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore...; có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao; mục đích huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker... Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động của các công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Đồng thời, các bị cáo còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng để tạo lòng tin và thu hút các nhà đầu tư. Bằng những chiêu trò trên, các bị cáo đã kêu gọi được 156 bị hại đầu tư vào “tập đoàn đa quốc gia”, chiếm đoạt của họ hơn 76 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, Kim Bumjea giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương là đồng phạm giữ vai trò giúp sức tích cực, các bị can còn lại phạm tội với vai trò giúp sức.

Kim Bumjae đã trực tiếp tổ chức xây dựng hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng tháng trái pháp luật; tạo lập website www.khanhmembers.com để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật; hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài; tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán café, CLB Poker, kinh doanh karaoke, du thuyền nhưng thực tế không đăng ký hoạt động hoặc thực hiện một hình thức nào. Từ đó, chiếm đoạt và hưởng lợi cá nhân  39 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 29/5.

Bùi Thanh

Các tin khác

Dùng xe tải vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu từ Hà Nội Lào Cai

Dùng xe tải vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu từ Hà Nội Lào Cai

Ngày 1/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá một vụ vận chuyển trái phép hàng cấm quy mô lớn, bắt giữ một đối tượng cùng 21 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu (tương đương 2.100 cây thuốc lá) mang nhãn hiệu nước ngoài.

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Quá trình xác minh, Công an phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động tại khu vực cấm bay. Đối tượng này có quyết định truy tìm của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.