Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Anh Tuấn (SN 1989), trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 9/3, Công an huyện Ba Vì tiếp nhận các đơn trình báo của anh Đ.N.N (SN 1987), trú tại huyện Ba Vì với nội dung: Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, ngày 30/1, thông qua người quen giới thiệu đã biết được tài khoản Zalo "Eishun", tự giới thiệu là người làm trong công ty du lịch Landtour Hoàn Vũ (địa chỉ quận Thanh Xuân, Hà Nội), có khả năng đưa N đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.
Thấy tin tưởng, nên từ ngày 31/1/2024 đến 2/3, theo hướng dẫn của đối tượng, anh N đã chuyển khoản cho đối tượng các loại chi phí làm hồ sơ như: Tiền vé máy bay, phí làm hộ chiếu, tiền tráng visa, đổi tiền Hàn Quốc, phí lót tay cho chủ lao động Hàn Quốc… với tổng số tiền: trên 180 triệu đồng. Đến ngày 2/3, đối tượng đã chặn hết liên lạc của anh N để chiếm đoạt tài sản.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì tiến hành điều tra, xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình xác minh, Đội Cảnh sát hình sự đã phát hiện một số bị hại khác là các anh Đ.V.C (SN 1981) và Đ.T.T (SN 1996), cùng trú tại huyện Ba Vì cũng bị đối tượng dùng Zalo "Eishun" với thủ đoạn tương tự như trên, nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, sau đó chặn liên lạc chiếm đoạt số tiền của anh C là 140 triệu đồng, anh T là 12,5 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các anh N, C, T là gần 333 triệu đồng.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã xác định được đối tượng là Trần Anh Tuấn. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không rõ nơi ở. Đầu tháng 6, cơ quan điều tra đã xác định, triệu tập được Trần Anh Tuấn đang lẩn trốn tại phường Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuấn khai nhận, trong thời gian từ 31/1/2024 đến 2/3, thông qua mạng xã hội, anh ta đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại Đ.N.N, Đ.V.C, Đ.T.T với hình thức nhận làm hồ sơ đưa người đi xuất khẩu lao động. Được biết, đối tượng Tuấn không nghề nghiệp ổn định, do không có tiền nên đã tự nghĩ ra kế hoạch lừa đảo này.
Công an huyện Ba Vì thông báo, người dân nào bị đối tượng có tài khoản Zalo "Eishun" lừa đảo với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì, địa chỉ số 121, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
Mạo danh cán bộ quản lý xuất, nhập cảnh lừa đảo qua mạng 
Giả danh Phó Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng 
Giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và môi trường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
