Các đối tượng gồm Trịnh Đình Quân (SN 1984, đối tượng có 4 tiền án); Hồ Thùy Dung (SN 1981, cùng trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, đối tượng có 2 tiền án); Nguyễn Thị Hạnh (SN 1968, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, đối tượng có 1 tiền án, 1 tiền sự) và Đào Quyết Thắng (SN 1980, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, đối tượng có 1 tiền sự).
Trước đó, khoảng 22h50' ngày 16/4, tại khu vực trước cửa số nhà 83 ngách 120/94 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, tổ công tác Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội, bắt quả tang Đào Quyết Thắng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ của Thắng là 17,590 gam heroin; 1 xe máy và 1 điện thoại di động cùng 12 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận: Qua bạn bè nghiện ngoài xã hội, Thắng quen vợ chồng Quân, Dung và biết Quân có bán heroin. Tối 16/4, Thắng đưa cho Quân 8 triệu đồng để mua 3 chỉ heroin, trên đường đi về thì bị phát hiện và bắt giữ.
Từ lời khai của Thắng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại tổ 4 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội đối với Hồ Thùy Dung về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Vật chứng thu giữ là 475,02 gam heroin, 4 điện thoại di động, 1 cân điện tử và 45 triệu đồng cùng một số đồ vật khác có liên quan.
Quá trình khám xét có mặt Trịnh Đình Quân, là người sống cùng Hồ Thùy Dung như vợ chồng tại địa chỉ trên, Cơ quan CSĐT đã đưa Quân về trụ sở để điều tra làm rõ. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại số nhà 49, ngách 281/89, đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng đối với Nguyễn Thị Hạnh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ của Hạnh 1 điện thoại di động, 1 triệu đồng và tài liệu có liên quan.
Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Thùy Dung, Trịnh Đình Quân, Nguyễn Thị Hạnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Đào Quyết Thắng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan Công an, Quân khai quen biết Thắng qua các bạn bè ngoài xã hội, biết nhau cùng nghiện heroin. Tối 15/4, Quân đi đến khu vực gầm cầu Long Biên, Hà Nội mua của một nam giới không quen biết 5 chỉ heroin với giá 11 triệu đồng để về sử dụng và bán cho khách nghiện. Tối 16/4, Thắng liên lạc với Dung, sau đó đến nhà vợ chồng Dung, Quân mua 3 chỉ heroin của Quân với giá 8 triệu đồng. Dung là người trực tiếp cầm tiền và đưa heroin cho Thắng.
Đến khoảng 4h ngày 17/4, Hạnh đến nhà Quân và bán cho Quân 1,5 bánh heroin với giá 330 triệu đồng. Sau khi mua được ma tuý, Quân cất toàn bộ số ma tuý vào tủ giầy trong phòng ngủ ở tầng 2 để bán cho khách.
Đối tượng Hạnh cho biết: Ngày 13/4, Hạnh gặp một nam giới không quen biết ở khu vực quán nước trên phố Trần Thánh Tông. Qua nói chuyện, nam giới đó biết hoàn cảnh của Hạnh khó khăn nên thuê Hạnh bán hộ ma tuý với giá 330 triệu đồng; trả công cho Hạnh 5 triệu đồng. Đối tượng đã liên lạc với Quân thoả thuận việc mua bán ma tuý. Sau đó giao cho Hạnh vận chuyển ma túy đến cho Quân.
Sau khi xem ma tuý, Quân đồng ý mua và gọi Dung lấy 330 triệu đồng đưa cho Quân để trả tiền mua ma tuý cho Hạnh. Quá trình Hạnh, Quân giao dịch mua bán ma tuý trong phòng ngủ có mặt của Dung. Ngay sau khi bán xong ma túy, Hạnh đã đưa 325 triệu đồng cho người nam giới trên tại khu vực đầu ngõ 84 Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội và nhận tiền công theo thoả thuận. Số tiền đó Hạnh đã dùng để khám chữa bệnh và mua thuốc cho mẹ đẻ.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Quân và Dung phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 492,61 gam heroin; Hạnh phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 475,020 gam heroin; Thắng phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép 17,590 gam heroin.
Vợ chồng “hờ” mua bán trái phép chất ma túy 
Cặp vợ chồng "hờ" buôn bán ma túy, kẻ lĩnh án tử hình, người chung thân 
