3 đối tượng còn lại trong đường dây gồm: Nguyễn Bích Hà ( SN 1986), HKTT tại Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội là vợ của Nguyễn Thanh Tùng; Phạm Quốc Thái (SN 1990), HKT tạị xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và Nguyễn Thị Thu Yến (SN 1991), HKTT: phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
Theo Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm: Khoảng đầu tháng 10/2021, qua nguồn tin trinh sát, đơn vị đã phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng giao dịch mua bán hàng hóa giả các loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe của một số công ty có thương hiệu.
Ngày 20/12, nhận được báo cáo tử các mũi trinh sát, nhận thấy thời cơ phá án chín muồi, đơn vị đã nhanh chóng tổ chức lực lượng mật phục, sẵn sàng bắt quả tang khi các đối tượng tiến hành giao dịch mua bán. Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 21/12, Tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm bất ngờ kiểm tra đối với Đào Văn D (SN 1991, HKTT tại Tân Hưng 2, Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình) khi đang chở 2 thùng carton, bên trong có 400 hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp nhãn hiệu BOCA đi giao dịch tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, D không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu D đưa số hàng hóa trên về trụ sở cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.
Từ đầu mối này, Cơ quan Công an đã làm rõ nhóm đối tượng chuyên sản xuất và buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp hiệu BOCA. Khám xét khẩn cấp tại kho, cơ quan Công an thu giữ 700 hộp thực phẩm chức năng chuyên về bảo vệ sức khỏe về xương khớp giả nhãn hiệu BOCA thành phẩm. Đồng thời thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, tem nhãn giả để phục vụ cho việc sản xuất, đóng gói thực phẩm chức năng giả gồm: 1000 mẫu tem giả nhãn hiệu BOCA; 100 giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng BOCA; 3 máy khò; 100 cuộn nilon khổ lớn dùng để bọc sản phẩm và nhiều dụng cụ khác để phục vụ việc sản xuất hàng giả.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng tháng 8/2021, Nguyễn Bích Hà cùng chồng là Nguyễn Thanh Tùng đã lên mạng tìm hiểu mua bán thực phẩm chức năng, đã nhìn thấy clip hướng dẫn cách làm giả thực phẩm bảo vệ sức khỏe BOCA của Công ty cổ phần ALIFACO. Đây là sản phẩm của Đức, chuyên điều trị các bệnh liên quan đến xương khớp. Hà và Tùng nảy sinh ý định làm giả sản phẩm BOCA để rao bán cho khách trên mạng.
Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã mời đại diện Công ty ALIFACO, đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BOCA tới phối hợp làm việc. Đại diện đơn vị này xác nhận toàn bộ số sản phẩm BOCA cơ quan điều tra thu giữ từ đường dây nói trên đều là hàng giả, không phải là sản phẩm nhãn hiệu BOCA của công ty. Đơn vị này cũng cho biết giá một sản phẩm chính hãng bán ra thị trường là 790.000 đồng/ hộp.
Tuy nhiên, theo khai nhận của đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, chi phí để Tùng làm một hộp BOCA giả chỉ khoảng 15.000 đồng/ hộp. Nguyễn Bích Hà (vợ Tùng) rao bán trên mạng cho Phạm Quốc Thái với giá 29.000 đồng/ hộp. Sau đó, Thái tiếp tục chào bán cho người khác kiếm lời, trong đó Thái đã chào bán cho Nguyễn Thị Thu Yến với giá 31.000 đồng/ hộp, để "ăn chênh lệch".
Sau khi biết nguồn cung từ Phạm Quốc Thái, ngày 19/12, khi lên mạng, Yến thấy có người sử dụng nick Zalo Huấn Mmo đăng tin tìm mua sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe BOCA, Yến liền chủ động liên hệ với Huấn Mmo chào bán với giá 45.000 đồng/ hộp. Huấn Mmo đặt mua 400 hộp và hẹn giao hàng tại khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn. Nhận được đơn hàng từ Huấn Mmo, Yến đã liên hệ với Phạm Quốc Thái để đặt hàng mua 400 hộp sản phẩm BOCA. Thái liền đặt hàng với vợ chồng Hà Tùng. Sau đó, Tùng lên mạng đặt mua 600 bộ vỏ hộp, tem, nhãn sản phẩm BOCA; 600 lọ C sủi với giá 9.500 đồng/ lọ. Sau khi có “nguyên liệu” vợ chồng Hà và Tùng đã hoàn thiện khoảng 500 hộp sản phẩm BOCA giả để giao cho Thái.
Nhận được số hàng BOCA từ vợ chồng Tùng Hà, Phạm Quốc Thái đã thuê shipper Đào Văn D chở 400 hộp BOCA giả nói trên đến giao cho khách có tên nick Zalo là Huấn Mmo tại khu đô thị Goldmark City. Khi D đang chờ giao hàng thì bị tổ công tác phát hiện, đưa về trụ sở.
Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Bích Hà, Phạm Quốc Thái và Nguyễn Thị Thu Yến để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo điều 193 BLHS; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.
Cơ sở sản xuất hàng giả có quy mô lớn trong căn nhà không số 
Khởi tố Phó Giám đốc và đồng phạm sản xuất hàng giả bán chống dịch 
