Cấp dưới "rút lõi" khi được bà trùm Xuyên Việt Oil giao mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil mà Viện KSND tối cao vừa truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ về tội “Nhận hối lộ”, cáo trạng đã chỉ ra số tiền “bà trùm” Công ty Xuyên Việt Oil chỉ đạo mang đi hối lộ lại bị chính cấp dưới... rút lõi.

Theo cáo trạng, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị cáo buộc đã thực hiện các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền 1.463 tỷ đồng.

Bị can Hạnh được xác định, đã sử dụng hàng nghìn tỷ đồng để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân và đưa hối lộ hàng loạt cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy Bến Tre…

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2021, giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, bị can Hạnh trao đổi và chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội) liên hệ và chuẩn bị tiền đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ Công thương để xin cấp lại giấy phép.

“Bà trùm” Xuyên Việt Oil chỉ đạo mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ, cấp dưới rút lõi -0
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh.

Thông qua bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Hạnh liên lạc nhờ bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) giúp đỡ cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Khi đó, bị can Hải phụ trách Vụ Thị trường trong nước nên có thẩm quyền ký cấp giấy phép.

Nhận được lời nhờ, bị can Hải giới thiệu và yêu cầu bị can Hạnh liên hệ với bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) để được hướng dẫn cụ thể. Bị can Hải đồng thời gọi điện cho bị can Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị can Tuấn báo cáo lại việc này cho bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của bị can Hải.

“Bà trùm” Xuyên Việt Oil chỉ đạo mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ, cấp dưới rút lõi -0
Bị can Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 17/6/2021, bị can Hạnh đưa 10.000 USD cho bị can Thắng và chỉ đạo “tặng” số tiền này cho bị can Tuấn. Tuy nhiên khi gặp nhau, bị can Thắng chỉ đưa 5.000 USD cho bị can Tuấn. Còn lại 5.000 USD được chuyển vào Quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.

Sau đó, Công ty Xuyên Việt Oil nộp hồ sơ nhưng chưa được chấp thuận cấp lại giấy phép vì thiếu điều kiện cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối theo quy định.

Vì thế, bị can Hạnh liên hệ với bị can Tuấn nhờ giúp đỡ và hứa gửi chi phí cấp phép là 300.000 USD. Sau khi được bị can Tuấn tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp phép, bị can Hạnh liên hệ mua 300.000 USD và đưa cho bị can Thắng để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua.

Sau khi nhận tiền từ bị can Hạnh, bị can Thắng đến trụ sở Bộ Công thương (ở Hà Nội). Trên đường đi từ cổng vào khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, bị can Thắng kiểm tra túi tiền thấy có 300.000 USD nên lấy ra một cọc tiền 50.000 USD bỏ vào túi xách cá nhân của mình.

“Bà trùm” Xuyên Việt Oil chỉ đạo mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ, cấp dưới rút lõi -0
Bị can Trần Duy Đông.

Khi đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, bị can Thắng được bị can Tuấn đưa vào phòng làm việc của bị can Đông. Tại đây, bị can Thắng nói: “Do dịch COVID, chị Hạnh không ra Hà Nội được nên gửi quà cho các anh”. Sau đó, bị can Thắng để túi đựng tiền sát bên chỗ ngồi của bị can Đông trên ghế sô pha.

Sau khi bị can Thắng ra về, tại phòng làm việc của mình, bị can Đông và bị can Tuấn chia nhau số tiền hối lộ 250.000 USD (tương đương hơn 5,6 tỷ đồng) thành hai phần. Trong đó, bị can Đông giữ lại 120.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng) và đưa cho bị can Tuấn 130.000 USD (tương đương hơn 2,9 tỷ đồng).

Ngoài ra, bị can Thắng còn một lần hối lộ bị can Tuấn 10.000 USD khi Tuấn được phân công làm Trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Và lần đó, bị can Tuấn đã ký biên bản giúp Công ty Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Trong vụ án này, bị can Tuấn bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” với số tiền 5,9 tỷ đồng. Bị can Tuấn còn đồng phạm với bị can Đông nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 339 triệu đồng. Qua đó, bị can Tuấn đã hưởng lợi bất hợp pháp 3,2 tỷ đồng.

Bị can Đông cũng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” do đồng phạm với bị can Tuấn nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân bất hợp pháp 2,7 tỷ đồng. Bị can Thắng bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” với vai trò giúp sức cho bị can Hạnh với tổng số tiền đưa hối lộ hơn 7 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị 2 án tử hình

Bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị 2 án tử hình

Ngày 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị các mức án cho những bị cáo liên quan đến vụ án.