Cảnh sát kinh tế Lào Cai với những đột phá trong điều tra các vụ án về kinh tế

Những con số “biết nói”- tổng số tiền, tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng trong toàn tỉnh Lào Cai đạt hơn 7,1 tỷ đồng; vượt 70,1% chỉ tiêu của Bộ Công an và Công an tỉnh giao - đã phần nào nói lên sự nỗ lực của CBCS Công an tỉnh Lào Cai nói chung, Phòng Cảnh sát kinh tế nói riêng. Qua đó, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai bền vững.

Đấu trí, đưa nhiều đối tượng phạm tội ra ánh sáng

Những ngày cuối tháng 11/2024, khi những số liệu tổng kết năm đã bước đầu hoàn tất…, chúng tôi có mặt tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai. Dù đã hẹn trước nhưng phải mất hơn 2 giờ chờ đợi, tôi mới gặp được Thượng tá Trần Mạch Hoạch, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, khi anh cùng đồng đội vừa từ địa bàn trở về.

“10 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã khởi tố mới 36 vụ, 85 bị can, tăng 300 % so với vùng kỳ năm 2023… Chỉ tính trong tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, làm rõ hai vụ án. Trong đó, có nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian dài, việc thu thập tài liệu gặp rất nhiều khó khăn, đối tượng có nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an”- Thượng tá Trần Minh Hoạch cho biết.

Nói về vụ án “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại UBND xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai”, Thượng tá Hoạch cho biết: Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiến hành thụ lý, giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại UBND xã Nậm Lúc. Đây là vụ án phức tạp, xảy ra trong một thời gian dài, việc thu thập tài liệu gặp rất nhiều khó khăn. Song bằng sự tỉ mỉ và trách nhiệm, các trinh sát và điều tra viên của đơn vị đã làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Thị Mai (SN 1983), kế toán UBND xã Nậm Lúc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Quá trình điều tra xác định, Mai được giao nhiệm vụ lập các chứng từ thanh quyết toán các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Vì động cơ vụ lợi cá nhân, đối tượng đã khai man, lập khống các hóa đơn, chứng từ để rút tiền từ ngân sách Nhà nước của UBND xã Nậm Lúc với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng chi sai quy định của pháp luật. Trong đó, Mai đã hưởng lợi trên 300 triệu đồng mà không nhập vào quỹ tiền mặt của UBND xã theo quy định, để sử dụng chi tiêu cá nhân.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đến ngày 16/10, thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Mai.

Gần đây nhất là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Duy Tuấn, SN 1970, trú tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện lực vùng Duyên Hải (TP Hải Phòng) thực hiện. Trong vụ án này, Tuấn có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an; việc thu thập thông tin, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Tuấn gặp rất nhiều khó khăn… Song bằng sự tỉ mỉ, trách nhiệm, căn cứ vào các tài liệu trong quá trình điều tra, ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tuấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai xác định Tuấn đã lừa đảo, chiếm đoạt 38 tỷ đồng của ông Phan Văn T. Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng tại huyện Chương Mỹ. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với Viện KSND tỉnh để tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàn thành vượt các chỉ tiêu công tác

Tháng 4/2024, Thượng tá Trần Minh Hoạch được điều động từ Trưởng Công an huyện Mường Khương về nhận nhiệm vụ công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai. Người chỉ huy ở đơn vị mũi nhọn rất trăn trở, làm sao để đạt chỉ tiêu được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giao phó; hoàn thành chỉ tiêu mới hoàn thành nhiệm vụ…

 Thượng tá Trần Mạch Hoạch chia sẻ: Việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trên địa bàn biên giới có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng… Tội phạm về kinh tế nói chung là tội phạm ẩn. Trong các vụ án này, đối tượng có trình độ, kinh nghiệm và nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an. Nhiều vụ án xảy ra trong thời gian dài mới bị phát hiện…

Bên cạnh đó, những tháng đầu năm 2024, cùng với thuận lợi, địa bàn biên giới cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật như tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả trên các tuyến trọng điểm; các loại tội phạm liên quan đến đấu thầu, đấu giá trong các dự án giao thông, xây dựng các dự án giao thông…, đòi hỏi lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Lào Cai nói chung, Phòng Cảnh sát kinh tế nói riêng phải triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh cạnh tranh, công bằng và lành mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ban hành chương trình công tác của lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Công an tỉnh Lào Cai năm 2024; kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 và triển khai nghiêm các kế hoạch công tác của đơn vị khác trong Công an tỉnh Lào Cai, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế… Tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức ký kết và triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành như hải quan, biên phòng, thuế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, CBCS Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng diễn biến, tình hình của tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đề ra các chủ trương, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường… Trong những tháng đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát huy vai trò đối với hệ lực lượng Cảnh sát kinh tế; đôn đốc, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh phát hiện, khởi tố mới tổng số 36 vụ, 85 bị can; tăng 24 vụ, 47 bị can so với cùng kỳ năm 2023, tăng 300 %... Trong năm, đã thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng toàn tỉnh đạt hơn 7,1 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Bộ Công an và Công an tỉnh giao.

Trong đó, đã điều tra, xử lý vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo như vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; rửa tiền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị, liên quan đến 17 bị can; vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai… Trên lĩnh vực xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 98 vụ vi phạm hành chính trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường; giá trị tang vật hơn 3,6 tỷ đồng…

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh nhiều văn bản kiến nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai trong việc quản lý các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; hạn chế điều kiện, khả năng hoạt động của các loại tội phạm trên lĩnh vực quản lý khoáng sản, trật tự đô thị, hoạt động đổ chất thải…