Cảnh giác với thủ đoạn mua hàng trả góp bằng giấy tờ giả tại các cửa hàng điện máy

Ngày 8-11-2016 Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra mở rộng đối với 3 đối tượng trong một ổ nhóm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Các đối tượng gồm: Cao Thị Nhung, 32 tuổi, ĐKTT 25/40/72 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Thu Hồng, 47 tuổi, ĐKTT 274 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An và chồng của Hồng là: RAMJACK Sinh 26 tuổi, ĐKTT 16/159 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (là người quốc tịch Việt Nam, gốc Ấn Độ).

Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 10-2016, Phòng PC45 Công an thành phố nhận được đơn từ Công ty tài chính TNHH một thành viên HOME CREDIT Việt Nam trình báo về tình trạng có một số đối tượng sử dụng giấy tờ giả, ký hợp đồng vay trả góp để chiếm đoạt tài sản có giá trị. Các trinh sát của phòng PC45 đã vào cuộc tiến hành điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Được biết công ty HOME CREDIT Việt Nam ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh với các cửa hàng bán điện thoại xe máy và hàng điện tử gia dụng, cung cấp dịch vụ cho vay trả góp để mua hàng hóa bằng cách ký hợp đồng tín dụng ở các tỉnh, thành phố trong khu vực, trong đó có Hải Phòng. Khách hàng sẽ thanh toán tiền trả góp hàng tháng qua các ngân hàng hoặc nhân viên của công ty.

Để thực hiện ký hợp đồng khách hàng cần có CMND, hộ khẩu hoặc giấy phép lái xe bản chính, đồng thời nhân viên công ty sẽ chụp ảnh khách hàng để lưu và đối chiếu. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động các đối tượng đã lợi dụng các kẽ hở làm giả các giấy tờ để ký hợp đồng.

Sau thời gian điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã phát hiện và đưa đối tượng Nhung vào tầm ngắm, đồng thời phối hợp với các cửa hàng bán điện thoại rà soát danh sách những người tham gia hợp đồng vay trả góp với công ty. 

Qua đó nhân viên công ty xác nhận vào ngày 1-10-2016, một khách hàng có CMND mang tên Nguyễn Thị Thảo cùng một sổ hộ khẩu chủ hộ là Nguyễn Thế Dũng, ĐKTT tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (trong đó thể hiện Nguyễn Thị Thảo là vợ anh Nguyễn Thế Dũng) đến cửa hàng Viễn thông A tại 122 – 124 Lạch Tray, quận Ngô Quyền làm thủ tục hợp đồng, sau đó mua 1 điện thoại Samsung S7 trị giá 18 triệu đồng.

Qua công tác xác minh, các trinh sát phát hiện ảnh chụp lưu lại tại hồ sơ. Với người có địa chỉ tại CMND không trùng khớp.

Bằng các biện pháp điều tra các trinh sát đã xác định người trong ảnh khi làm thủ tục mua hàng chính là Nguyễn Thị Thu Hồng (đối tượng hiềm nghi trong nhóm của Cao Thị Nhung), Hồng bị triệu tập ngay sau đó.

Qua đấu tranh, Phòng PC45 đã ra lệnh bắt giữ Cao Thị Nhung cùng chồng thị là RAMJACK Sinh.

Tại cơ quan Công an các đối tượng bước đầu khai nhận: Sau khi từng bước phát hiện những sơ hở trong quá trình làm hợp đồng vay trả góp của Công ty HOME CREDIT, vợ chồng Nhung đã bàn bạc với Hồng làm giấy tờ giả để mua điện thoại trả góp. Hồng chụp ảnh đưa cho Nhung dán vào CMND mang tên Nguyễn Thị Thảo, sau đó Nhung đưa cho Hồng quyển hộ khẩu mang tên Nguyễn Thế Dũng cùng CMND Nhung đưa đến công ty làm thủ tục.

Sau khi thẩm tra cửa hàng Viễn thông A đã bán cho Hồng chiếc điện thoại Samsung S7 với số tiền trả trước là 7.396.000đ, Hồng đem điện thoại về đưa cho vợ chồng Nhung bán lại cho Lại Đình Long, 32 tuổi, ĐKTT phường Hoàng Văn Thụ, TP Hải Phòng được 12,5 triệu chia nhau ăn tiêu. Như vậy Nhung và vợ chồng Hồng đã chiếm đoạt 11.453.000đ từ phi vụ này.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Văn Thịnh

Các tin khác

tự ý sửa đổi kết quả xét nghiệm theo hướng trầm trọng hóa bệnh lý nhằm trục lợi từ người bệnh

Khởi tố 3 đối tượng của Phòng khám Đa khoa Thái Hà

Phòng khám Đa khoa Thái Hà (Hà Nội) đã chỉ định nhiều dịch vụ không cần thiết, ngoài danh mục kỹ thuật, không có hiệu quả chữa bệnh; tự ý sửa đổi kết quả xét nghiệm theo hướng trầm trọng hóa bệnh lý nhằm trục lợi từ người bệnh. Đồng thời, tự tổ chức sản xuất và kinh doanh thuốc Đông y không qua cấp phép và chưa được kiểm chứng chất lượng nhưng vẫn quảng cáo đạt chuẩn, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Khởi tố vụ buôn lậu 10 tấn đường Thái Lan

Khởi tố vụ buôn lậu 10 tấn đường Thái Lan

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thuận Tuấn (SN 1993, trú thôn Tân Kim, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về tội “Buôn lậu”; Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun (SN 1997, trú bản Ka Túc, xã Sê Pôn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Khởi tố, bắt tạm giam TikToker “Minh Sầm Sơn”

Khởi tố, bắt tạm giam TikToker “Minh Sầm Sơn”

Lợi dụng các phiên thách đấu trực tiếp trên TikTok để cổ súy hành vi bạo lực, sử dụng những hình thức tự gây sát thương nhằm câu kéo người xem tặng quà, chuyển tiền, Hoàng Quốc Minh, chủ tài khoản “Minh Sầm Sơn” vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa thông tin trái pháp luật lên mạng xã hội.

Vướng tội giết người vì mang kéo đi giải quyết mâu thuẫn

Vướng tội giết người vì mang kéo đi giải quyết mâu thuẫn

Từ mâu thuẫn giữa cuộc nhậu dẫn đến cãi vã, xô xát lẫn nhau; người đàn ông về nhà lấy chiếc kéo sắt quay trở lại nơi đang nhậu để rượt đuổi, đâm người đã mâu thuẫn với mình 4 nhát. Kết cục người bị thương tích nặng, còn kẻ thì vào vòng tố tụng hình sự về tội giết người.

Giải cứu 8 thiếu nữ bị mua bán, dụ dỗ làm “tay vịn” ở quán karaoke

Giải cứu 8 thiếu nữ bị mua bán, dụ dỗ làm “tay vịn” ở quán karaoke

Phát hiện một số tụ điểm karaoke thường xuyên tuyển dụng các nhân viên trẻ để phục vụ khách đến hát, đồng thời một số tụ điểm thường xuyên trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, giải cứu nhiều thiếu nữ.

Khởi tố Giám đốc Công ty Dwatch buôn bán hàng hiệu giả mạo

Khởi tố Giám đốc Công ty Dwatch buôn bán hàng hiệu giả mạo

Giám đốc Công ty TNHH TM DV Dwatch bị cơ quan Công an phát hiện có hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh kiên trì bóc gỡ đường dây buôn bán trang sức, đồng hồ giả mạo các nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng trên không gian mạng với trị giá tang vật hơn 2,5 tỷ đồng.

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Các bị can bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm 2 năm tù

Ngoài việc nộp hết số tiền 108,5 tỷ đồng như phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để cùng các bị cáo  khắc phục hậu quả. Do đó, bị cáo Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm 2 năm tù, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng án treo.